声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
被骗去洗钱的,建议报警处理,警察会将你解救出来。 一、洗钱罪的处罚 1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之...查看全文
帮别人洗钱怎么判 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益...查看全文
一、如果被人骗去诈骗洗钱会怎么办 1、诈骗金额在三千元以上的,公安机关应当立案侦查,追究行为人的法律责任。你的金额较小,尚未达到立案标准。你可以向法院起诉要求对方返还你的资金。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 ...查看全文
法律分析:应该立即报警,银行卡被用于洗钱的特征是莫名其妙的出现大额不明转账,这时候要保留好银行卡的流水信息以及转账记录。然后到银行去冻结自己的银行卡,随后到派出所进行报案,积极配合警方的调查洗清嫌疑。如果属于知情不报的可能会面临刑...查看全文
律师分析: 不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情,则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,...查看全文
洗钱本身就是一种不好的行为,有些人不但知法犯法,而且还利用别人的银行卡来达成自己的目的。生活中大家要懂得保护自己的隐私,保护自己的利益,不让有心之人有机可乘,做一个奉公守法的良好公民。那么银行卡被别人拿去洗钱怎么办?以下是为您准备...查看全文
律师分析: 可向公安机关自首,争取从轻处罚。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处...查看全文
律师分析: 不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。对洗钱并不知情,建议及时自首,向公安机关坦白并如实供述罪行,可以从轻、减轻处罚。如果能够为公安机关提供重要线索,属...查看全文
1、立即联系银行解释情况。在发现错误的帐户后,客户应尽快前往最近的银行柜台,将当天转账的收据与银行职员进行核对,对方账户是否存在。如果对方的帐户不存在或无效,则该笔款项将在一段时间内自动返还给转账人的帐户。但是,如果对方的账户存在...查看全文
法律分析:通常情况下如果是在上网冲浪的过程中遭到了诈骗,可以通过以下两种方式进行维权:首先,发生此类诈骗时,被骗者可以到“网络违法犯罪举报网站”或相关第三方交易平台进行投诉举报;其次可以拨打110或到当地派出所报警。...查看全文
如何应对银行卡被用于洗钱的情况,包括立即报警、保留银行卡流水和转账记录、冻结银行卡、报案并配合警方调查。洗钱是严重的经济犯罪,破坏经济公平公正、市场竞争,威胁金融体系安全,与其他刑事犯罪相联系。洗钱特征包括多样的方式、复杂的过程、...查看全文
在银行卡被人骗来洗钱之后要立即报警,保存好银行的流水以及转账记录,银行卡被拿来洗钱的特征是出现大额不明转账。因此这时候及时的前往银行的柜台对银行卡进行冻结,带着保留下来的证据来到派出所报案,配合调查,这样不会被判刑。...查看全文
法律分析:可以通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像,实施洗黑钱的行为人的陈述,其他人的证言等证据来证明自己对洗黑钱的行为不知情。洗黑钱的行为构成洗钱罪。【法律依据】:《中华人民共和国刑事诉...查看全文
法律分析:可以通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像,实施洗黑钱的行为人的陈述,其他人的证言等证据来证明自己对洗黑钱的行为不知情。洗黑钱的行为构成洗钱罪。【法律依据】:《中华人民共和国刑事诉...查看全文
行为人洗黑钱的,应这样处罚:构成洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。洗钱罪,指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行...查看全文
银行卡被骗洗钱,应及时拿回来。根据《中华人民共和国刑法》第191条,洗钱罪可判5年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。洗钱数额大约20万可能判处10年以下有期徒刑,并处罚金。对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,符合条件可争取缓刑。...查看全文
法律分析:一、卡借出去了别人洗钱怎么办(一)直接注销即可。银行柜台注销:(二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行;(三)到银行领取预约号,进行排队;(四)跟工作人员说明要销户并填写...查看全文
如果一方以欺骗等手段让另一方签订了合同,被骗一方有权利要求法院或仲裁机构撤销合同。一旦合同被撤销,就会自动失效。...查看全文
一、如果被人骗去诈骗洗钱会怎么办 1、诈骗金额在三千元以上的,公安机关应当立案侦查,追究行为人的法律责任。你的金额较...查看全文
一、朋友被骗洗钱了会坐牢吗 1、洗钱可能会被判处年以下有期徒刑、或者一到六个月的拘役,并处罚金。 2、法律依据:《刑法》 第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金...查看全文
北京市-北京市-朝阳区
认证律师公司事务、公司事务
已服务182人次