洗钱员工是否犯法取决于情况，是否要承担刑事责任取决于证据。根据《中华人民共和国刑法》，涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融犯罪等重罪的洗钱行为，将面临没收违法所得、有期徒刑或拘役、罚金等处罚。具体行为包括提供资金账户、...查看全文

律师解答： 犯法，理由：依据我国刑法的规定，洗钱罪是有单位犯罪的，单位对犯罪所得的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的，是会构成单位犯罪的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者...查看全文

法律分析:犯法，理由：依据我国刑法的规定，洗钱罪是有单位犯罪的，单位对犯罪所得的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的，是会构成单位犯罪的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒...查看全文

律师分析： 犯法，理由：依据我国刑法的规定，洗钱罪是有单位犯罪的，单位对犯罪所得的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的，是会构成单位犯罪的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者...查看全文

法律解析： 犯法，理由：依据我国刑法的规定，洗钱罪是有单位犯罪的，单位对犯罪所得的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的，是会构成单位犯罪的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者...查看全文

洗钱罪是指明知是来自毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪活动所得的资金，却通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。在洗钱罪中，关键的要素是主观上的明知或应知，只有当个人明知或应知所涉及的资金是黑钱时，才能构成犯罪。如果个人在洗...查看全文

法律分析：1、员工违法是因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任，刑事责任由员工本人负责。用人单位可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的...查看全文

法律分析：一、员工违法公司是否担责1、员工违法是因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任，刑事责任由员工本人负责。用人单位可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损...查看全文

诈骗公司上班的罪责视知情和诈骗数额而定。如无证据证明不知情，不应处罚；如知情并参与，构成诈骗。金额不达标的按《治安管理处罚法》第四十九条处罚。...查看全文

员工任内自己开私人公司是否违法，取决于与公司的约定。我国法律允许双重劳动关系和个人投资其他单位。公司高管任内开私人公司是否违法，要看劳动合同的约定，未被约定的规定则违法，反之合法。...查看全文

员工骗公司钱是违法的行为，如果没有构成犯罪，可以要求员工退还款项，如果造成了公司损失，员工需要承担赔偿责任。如果没有构成犯罪，但是严重违反了公司规章制度，公司有权单方面解除劳动合同。如果构成了犯罪，公司可以直接报警，然后解雇员工，...查看全文

普通员工如果明知公司洗钱并参与其中，将被视为共犯并承担刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第191条，为掩饰、隐瞒涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪的所得及其来源和性质，若有提供资金账户、...查看全文

个人洗钱罪处罚：没收违法所得，五年以下有期徒刑或拘役，加罚金（5%-20%）；严重情节则五年以上十年以下有期徒刑，加罚金（5%-20%）。 单位洗钱罪处罚：单位罚金，主管和直接责任人员五年以下有期徒刑或拘役。...查看全文

洗钱罪是指明知违法所得，通过提供资金账户、转换财产、转移资金、掩饰来源等方式，协助犯罪所得洗白的行为。根据《刑法》第191条，洗钱犯罪将面临5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。单位犯罪将处罚金，并对主管人员和其他直接责任人员判处5年...查看全文

洗钱罪的主旨是：明知违反犯罪所得的人提供资金账户等形式掩饰、隐瞒其来源和性质，即便金额不大，也会被判处有期徒刑或拘役，并处没收洗钱所得及罚金。洗钱行为包括协助转换或转移财物、以低价收购财物、收取高额手续费、散存巨额现金于多个账户、...查看全文

“压工资”现象并非违法，但需符合劳动合同法规定。企业可根据薪资结构和绩效考核时间差，导致下月发放上月工资。迟发工资可防员工突离，但规范企业可依法以规章制度处罚旷工，将辞职变开除。企业需每月足额支付员工工资，但无明确规定必须当月发放...查看全文

律师分析： 违法。劳动法上的用人单位不是行政执法机关，法律对于用人单位并没有赋予法定上的罚款权利，无权对职工的违法行为进行罚款，所以在实际中遇到公司对违反规章的员工进行罚款处罚的是违反法律规定的。特别要注意的是，并不是所有的组织和...查看全文

劳务外包和劳务派遣是两种不同的用工形式。劳务外包是指企业将员工外包给有资质的劳务派遣单位或个人进行管理，而劳务派遣是指企业将员工派遣给劳务派遣单位进行管理。根据法律规定，劳务外包不合法，而有资质的企业可以依法派遣劳动者。如果公司作...查看全文

【法律意见】不可以。根据《工资支付暂行规定 》第十六条规定:因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工...查看全文

一、公司对员工罚款合法吗 1、罚款是否合法，一看公司是否有相关规章制度规定;二看规章制度是否合法。如果公司没有相关规章制度规定，作出处罚是没有依据的，是违法的。 2、公司不是行政执法机关，没有罚款权限。所谓的罚款其实是对工资的扣除...查看全文