律师解答： 仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，属于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定情形的，就构成洗钱罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。由人民法院根据...查看全文

律师分析： 仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，属于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定情形的，就构成洗钱罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。由人民法院根据...查看全文

仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，属于《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定情形的，就构成洗钱罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。由人民法院根据实际情况及相...查看全文

律师解答： 非法吸收公众存款入罪金额是20万元以上，从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。非法吸收或者变相吸收...查看全文

律师解答： 仅仅是被人用本人的账户进行转账，并不能确定属于违法犯罪行为，但本人将账户让他人用于转账的情形，就构成洗钱罪。由人民法院根据实际情况及相关法律规定进行定罪处罚。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 ...查看全文

法律分析： 根据不同城市的经济发展不同而有所调整，大范围为五万元以上即可立案。个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的予以追诉。 法律依据：： 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规...查看全文

法律解析： 1、犯骗税罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重...查看全文

律师解答： 1、犯骗税罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重...查看全文

法律解析： 无金额要求。领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，...查看全文

律师解答： 1、个人诈骗公私财物3千元至一万元以上的，属于“数额较大”； 2、个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”； 3、个人诈骗公私财物50万元以上的，属于诈骗“数额特别巨大”。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法...查看全文

法律解析： 无金额要求。领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，...查看全文

法律解析： 1、个人诈骗公私财物3千元至一万元以上的，属于“数额较大”； 2、个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”； 3、个人诈骗公私财物50万元以上的，属于诈骗“数额特别巨大”。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法...查看全文

律师解答： 无金额要求。领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，...查看全文

法律分析：帮人转账10几万，构成洗钱罪，在五年以上十年以下有期徒刑内量刑。法律规定，对于洗钱罪，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。帮人转账10几万属于情节...查看全文

律师分析： 非法吸收公众存款入罪金额是20万元以上，从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。非法吸收或者变相吸收...查看全文

一、非法所得判刑标准是怎样的 基于非法所得金额和量刑标准这一问题，可以参考：个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的都要立案追诉。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第...查看全文

律师解答： 一般情况下，出现以下情况之一的，公安机关可以进行立案追诉：1、个人受贿金额在5000元以上的；2、个人受贿金额在5000元以下，但是出现了情况之一的：由于受贿行为导致国家或者社会利益受到重大损失的；行为人故意刁难、威胁...查看全文

律师解答： 保险诈骗金额个人在1万元以上的就会被判刑。单位进行保险诈骗，数额在五万元以上。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。 【法律依据】： 《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第四十八条 ...查看全文

法律解析： 出现以下情况之一的，公安机关可以进行立案追诉：1、个人受贿金额在5000元以上的；2、个人受贿金额在5000元以下，但是出现了情况之一的：由于受贿行为导致国家或者社会利益受到重大损失的；行为人故意刁难、威胁有关单位、个...查看全文

法律解析： 不论多少钱，只要有下列五种行为，都会被判刑。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一...查看全文