金融机构若有以下行为之一，将受到国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正的处罚，情节严重者，建议相关金融监督管理机构根据法律对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：一是未按规定建...查看全文

法律分析： 我国《反洗钱法》第三十二条的规定如下： 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人...查看全文

法律分析： 刑法第191条规定的洗钱罪是：法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。 法律依据 《刑法》...查看全文

法律分析： 刑法第191条规定的洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券或者通过转账或...查看全文

律师解答： 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；违反保密规定，泄露有关信息；拒绝、阻碍...查看全文

反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。开展反洗钱调查应当按照规定程序经国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构...查看全文

法律分析:刑法第191条规定的洗钱罪是指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。法律依据:《《中华人民共和国刑法》...查看全文

刑法第191条规定的洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、...查看全文

律师分析： 刑法第191条规定的洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产...查看全文

法律解析： 刑法第191条规定的洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产...查看全文

法律解析： 刑法第191条规定的洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产...查看全文

中国金融机构反洗钱监管机构包括中国人民银行、银监会、证监会和保监会，旨在贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉和打击经济犯罪的指示，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家安全和经济秩序。...查看全文

律师分析： 新修订之后的《行政处罚法》规定了精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不给予行政处罚，但是应当责令其监护人严加看管和治疗。 【法律依据】： 《中华人民共和国行政处罚法》 第三十一条 精神病...查看全文

法律解析： 新修订之后的《行政处罚法》规定了精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不给予行政处罚，但是应当责令其监护人严加看管和治疗。 【法律依据】: 《中华人民共和国行政处罚法》 第三十一条 精神病...查看全文

律师分析： 1、《中华人民共和国反洗钱法》；2、《中华人民共和国刑法修正案（六）》；3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》；4、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等等。 【法律依据】...查看全文

一、洗钱罪的上游犯罪包括哪些 1、洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为； 2、洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪： (1...查看全文

《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。2006年10月31日，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起...查看全文

洗钱罪是指明知是各种犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移等行为。根据刑法第191条的规定，洗钱罪是一种犯罪行为，其目的是为了...查看全文

对监护人的确定有争议的,由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人,有关当事人对指定不服的,可以向人民法院申请指定监护人;有关当事人也可以直接向人民法院申请指定监护人。 &nb...查看全文

律师分析： 反洗钱罪法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》； 2、《中华人民共和国刑法修正案（六）》； 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》； 4、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决...查看全文