涉案账户一定会被惩戒吗-法律问答|晖律网

相关法律问题

问涉案账户一定会被惩戒吗

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法律分析：手机卡被公安机关认定为电信网络诈骗涉案电话号码，基础电信企业将按照公安机关要求关停名下登记的所有移动电话号码，且2年内限制办理新入网、过户业务。银行卡对公安机关认定的出租、出借、出售银行账号或支付账户，实...查看全文

问涉案账户会被抓吗

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被认定为涉案账户会被抓吗你好亲, 会被刑事传唤接受调查,但是否会被刑事拘留还要看具体情况。不一定被抓,但银行卡大概率会冻结。希望能帮助到您!...查看全文

问银行卡被认定为涉案账户会不会被抓

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法院可以根据审理案件的需要查询和冻结个人和单位银行账户，而检察院和公安没有这项权利，除非得到法院批准。人民法院是中华人民共和国设立的国家审判机关，拥有最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专门机构。...查看全文

问被断卡行动惩戒了会留案底吗

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法律分析:行政处罚会有案底，一般正常生活没有影响，工作可能有影响。行政处罚不是刑事处罚，只会在相应的执法机构存有案底，但不会记入你的个人档案。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十...查看全文

问把涉炸钱退赔给受害人还会被惩戒吗

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将诈骗钱款退赃了还会判刑吗按照《刑法》规定，行为人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，就构成了诈骗罪。也就是说，只要犯罪嫌疑人实施了诈骗行为，不管有没有诈骗到钱，还是得手后积极退赃的，都...查看全文

问惩戒委员会惩戒规则？

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律师分析：为规范行业惩戒，加强行业监管，维护会员的合法权益，制定本规则。第二条惩戒委员会是中国注册会计师协会（以下简称中注协）理事会下设的专门委员会。中注协秘书处（以下简称秘书处）为常设执行机构，负责办理惩戒委员会的日常事务。惩...查看全文

问认定为涉案账户会不会坐牢

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一、银行卡被认定为涉案账户会被抓吗? 会被刑事传唤接受调查，但是否会被刑事拘留还要看具体情况。 ...查看全文

问认定为涉案账户会不会坐牢

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当事人是否知情决定了其在借出银行卡时的法律责任。如果当事人明知对方在洗钱，却借出银行卡，将被视为共同犯罪，可能被判刑。洗钱是指将非法收入通过掩饰和转化手段合法化的行为。...查看全文

问银行卡被列为惩戒账户可以消除么？

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律师分析：银行账户的惩戒状态可以接触但是不会被主动解除,需要等到惩戒结束以后才会解除,要正确规范的使用银行卡,不要出售出租出借也是可以直接到银行柜台去申请解除。【法律依据】：《银行卡业务管理办法》银行卡及其账户只限经发卡银...查看全文

问被认定涉案账户如何处理

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银行卡被公安机关认定为涉案账户的意思,具体如下: 1、法院强行扣划冻结银行卡的钱,说明有案件在法院被强制执行,法院依法有权强行扣划的银行存款;...查看全文

问断卡行动被惩戒会判刑吗

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法律分析：断卡行动的判刑如下：断卡行动拘留后要判多久要根据案情的严重程度来决定，涉嫌金额的不同，犯罪情节是否严重、认罪态度是否诚恳等都是作为判定量刑的标准，一般管制的不能超过三年，拘役的不能超过一年，有期徒刑最高不超过二十年。 ...查看全文

问因为洗钱惩戒,还能开对公账户么

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根据《中国人民银行关于支付结算管理的通知》，买卖银行卡或对公账户的相关个人将被暂停5年银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开立账户，禁止使用自助存取款、刷卡购物，以及使用微信、支付宝关联银行卡进行支付结算。...查看全文

问被公安机关惩戒会咋处理？

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律师分析：治安管理处罚是指对扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，尚不够刑事处罚的，由公安机关给予的处理惩罚。治安管理处罚的种类包括： (1)警告，是指对违反治安管理行为人提出告诫，指...查看全文

问公安己出具撒案证明还会不会被断卡惩戒

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公安机关撤销刑事案件后，如果因情节轻微不需要给予刑事处罚的，可以依据案情情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚。...查看全文

问涉案账户不处理会怎么样

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不处理的话这个账户就会一直被冻结。涉案账户指的是该实名银行账户涉及某个案件或者是司法机关需要，而司法机关一旦侦查确定该银行卡存在违法交易行为之后，该...查看全文

问什么是涉案账户？

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亲，涉案账户是与案件相关，法院予以冻结的账户。银行会对涉案账户的银行卡进行冻结，持卡人无法对银行卡里的钱进行使用。 ...查看全文

问什么是涉案账户？

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银行会对涉案账户的银行卡进行冻结，持卡人无法对银行卡里的钱进行使用。涉案账户是因为该银行账户涉及办案或司法需要，法院发函给银行方面要求锁定账户，银行会按法院规定冻结该账户，涉案账户被冻结后建议配合公安调查，调查完成后，如无其他问...查看全文

问什么是涉案账户？？

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律师分析：银行会对涉案账户的银行卡进行冻结，持卡人无法对银行卡里的钱进行使用。涉案账户是因为该银行账户涉及办案或司法需要，法院发函给银行方面要求锁定账户，银行会按法院规定冻结该账户，涉案账户被冻结后建议配合公安调查，调查完成后...查看全文

问如果被断卡惩戒多久会通知

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被进行断卡惩戒，五年内不得使用银行卡支付和网络支付方式；个人信息进入惩戒名单，银行卡被冻结，只剩一张卡，不能开立新卡，惩戒时长达到五年后仍生效；可向公安部门申诉解除惩戒；法律依据为《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络违法...查看全文

问涉及到刑事案件一定会被判刑吗？

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法律解析：何公民未经人民法院判决都不得认定为有罪。刑事拘留只是刑事诉讼程序中的强制措施，是否涉嫌触犯刑法，先由负责侦查的公安机关进行侦查，认为不构成犯罪的，撤销案件，认为构成犯罪的，则向对口的检查院移交案件建议提起公诉，再由检察...查看全文