认定隐瞒境外存款罪的方法

律师回答
摘要:国家工作人员隐瞒境外存款罪的构成要件及刑罚规定。根据《刑法》第三百九十五条,国家工作人员应按规定申报境外存款。如隐瞒不报且数额较大,可判处二年以下有期徒刑或拘役;情节较轻者可受行政处分。
隐瞒境外存款罪的构成要件如下:
1、客体是国家的廉政制度和国家的外汇管理制度;
2、客观上表现为隐瞒不报境外存款且数额较大;
3、主体是国家工作人员;
4、主观要件是故意。
《刑法》第三百九十五条规定,国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
延伸阅读
探索揭示隐瞒境外存款罪的关键证据
揭示隐瞒境外存款罪的关键证据需要进行深入的调查和分析。首先,我们可以通过查阅涉案人员的银行记录和交易历史,寻找是否存在大额转账或与境外账户相关的资金流动。其次,可以调取涉案人员的通信记录,包括电子邮件、短信和社交媒体等,以寻找是否存在与境外存款相关的沟通和指示。此外,还可以调查涉案人员的生活方式和消费习惯,是否与其申报的收入相符。另外,还可以寻找涉案人员的亲友和合作伙伴,以了解是否存在共同隐瞒境外存款的行为。通过综合分析这些证据,我们可以揭示隐瞒境外存款罪的关键证据,为案件的审理提供有力的支持。
结语:揭示隐瞒境外存款罪的关键证据需要深入调查和分析。查阅涉案人员的银行记录和交易历史,调取通信记录,调查生活方式和消费习惯,寻找涉案人员的亲友和合作伙伴等,可以揭示关键证据。这些证据将为案件审理提供有力支持。
法律依据
《刑法》第三百九十五条
国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;
情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
隐瞒境外存款罪的认定

1、注意区分罪与非罪的界限。隐瞒境外存款罪不以存款来源的违法性为构成要件,在境外取得的合法收入,也属于规定的境外存款,如依法继承的财产等。因为隐瞒境外存款罪的立法原则是针对境外存款的监督,而不在于追究其财产来源是否有过...查看全文

怎么认定隐瞒境外存款罪

法律分析:隐瞒境外存款罪是指,国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报,且金额较大的行为。隐瞒境外存款罪的构成要件不是存款来源的违法性,必须达到金额较大的标准,否则不构成隐瞒境外存款罪。隐瞒境外存款罪属于结果犯,...查看全文

怎么认定隐瞒境外存款罪

法律解析: 隐瞒境外存款罪是指,国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报,且金额较大的行为。隐瞒境外存款罪的构成要件不是存款来源的违法性,必须达到金额较大的标准,否则不构成隐瞒境外存款罪。隐瞒境外存款罪属于结果犯,必须具...查看全文

怎么认定隐瞒境外存款罪?

律师分析: 隐瞒境外存款罪是指,国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报,且金额较大的行为。隐瞒境外存款罪的构成要件不是存款来源的违法性,必须达到金额较大的标准,否则不构成隐瞒境外存款罪。隐瞒境外存款罪属于结果犯,必须具...查看全文

隐瞒境外存款罪的立案规定?

律师解答: 隐瞒境外存款罪是指,国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报,且金额较大的行为。我国相关法律规定,只要满足以下两种情况的,就涉嫌隐瞒境外存款罪,公安机关可以进行立案:第一、只要国家工作人员存在违反国家的规定,...查看全文

隐瞒境外存款罪的立案规定?

法律解析: 隐瞒境外存款罪是指,国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报,且金额较大的行为。我国相关法律规定,只要满足以下两种情况的,就涉嫌隐瞒境外存款罪,公安机关可以进行立案:第一、只要国家工作人员存在违反国家的规定,...查看全文

怎么认定隐瞒境外存款罪,法律上怎么认定

隐瞒境外存款罪的构成要件包括:国家的廉政制度和外汇管理制度作为客体,隐瞒不报境外存款且数额较大作为客观表现,国家工作人员作为主体,故意作为主观要件。根据《刑法》第395条规定,隐瞒境外存款数额较大且不报告的国家工作人员将面临有期徒...查看全文

隐瞒境外存款罪立案规定?

法律解析: 隐瞒境外存款罪是指,国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报,且金额较大的行为。我国相关法律规定,只要满足以下两种情况的,就涉嫌隐瞒境外存款罪,公安机关可以进行立案:第一、只要国家工作人员存在违反国家的规定,...查看全文

隐瞒境外存款罪立案规定?

律师解答: 隐瞒境外存款罪是指,国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报,且金额较大的行为。我国相关法律规定,只要满足以下两种情况的,就涉嫌隐瞒境外存款罪,公安机关可以进行立案:第一、只要国家工作人员存在违反国家的规定,...查看全文

隐瞒境外存款罪刑罚规定

犯隐瞒境外存款罪的量刑标准为:数额较大者,隐瞒不报可判处2年以下有期徒刑、拘役或管制;情节较轻者,可由单位或上级主管机关酌情给予行政处分。隐瞒境外存款罪是指国家工作人员故意隐瞒不报境外存款,数额较大的行为。主体为国家工作人员,主观...查看全文

隐瞒境外存款罪的相关法律规定

贪污贿赂罪是指国家工作人员利用职务上的便利非法占有公共财物的行为。我国《刑法》规定贪污贿赂罪有以下几种罪名:贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、走私罪和洗黑钱罪。贿赂犯罪包括受贿罪、单位受贿罪、利用影响力受贿罪、行...查看全文

罪犯隐瞒境外存款定刑标准

境外存款隐瞒罪的定罪标准是:国家工作人员隐瞒境外存款,折合人民币超过三十万元。数额较大者将面临二年以下有期徒刑或拘役,情节较轻者则可能受到单位或上级主管机关的行政处分。...查看全文

隐瞒境外存款罪既遂的量刑方式

国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人...查看全文

境外存款罪隐瞒的立案标准

隐瞒境外存款罪的主旨是国家工作人员违反规定,故意隐瞒不报境外存款,数额较大者应予立案。根据相关法律规定,涉嫌隐瞒境外存款且折合人民币超过30万元的,可能面临2年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚。对于情节较轻者,单位或上级主管机关可...查看全文

隐瞒境外存款罪的立案标准

法律解析: 隐瞒境外存款罪是指,国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报,且金额较大的行为。我国相关法律规定,只要满足以下两种情况的,就涉嫌隐瞒境外存款罪,公安机关可以进行立案:第一、只要国家工作人员存在违反国家的规定,...查看全文

隐瞒境外存款罪的立案标准

隐瞒境外存款罪是指,国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报,且金额较大的行为。我国相关法律规定,只要满足以下两种情况的,就涉嫌隐瞒境外存款罪,公安机关可以进行立案:第一、只要国家工作人员存在违反国家的规定,故意隐瞒不报...查看全文

隐瞒境外存款罪的立案标准?

律师分析: 隐瞒境外存款罪是指,国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报,且金额较大的行为。我国相关法律规定,只要满足以下两种情况的,就涉嫌隐瞒境外存款罪,公安机关可以进行立案:第一、只要国家工作人员存在违反国家的规定,...查看全文

隐瞒境外存款罪的定罪标准是什么?

国家工作人员隐瞒境外存款罪的量刑标准是,数额较大且隐瞒不报的,可处以两年以下有期徒刑或拘役;情节较轻的,可由所在单位或上级主管机关酌情给予行政处分。...查看全文

隐瞒境外存款罪立案标准

隐瞒境外存款罪是指,国家工作人员对应该按国家规定申报境外存款却隐瞒不报,且金额较大的行为。我国相关法律规定,只要满足以下两种情况的,就涉嫌隐瞒境外存款罪,公安机关可以进行立案:第一、只要国家工作人员存在违反国家的规定,故意隐瞒不报...查看全文

隐瞒境外存款罪怎么处罚?

律师分析: 隐瞒境外存款罪的处罚规定是,行为人在境外的存款数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第三百九十五条 国家...查看全文