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洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。即通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程。“黑钱”的来源一般有:...查看全文
重婚是指有配偶者与第三者建立夫妻关系的违法行为。这种有配偶的男女,在自己的配偶尚未死亡,或者还未与其配偶解除婚姻关系时,再与他人结婚,从而构成重婚。即包括与他人登记结婚,也包括虽未登记却与他人以夫妻相待,同居生活在一起而形成的事实...查看全文
法律分析: 网络洗钱是指利用计算机系统、网络和计算机数据进行洗钱。洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、...查看全文
取保候审是公安机关对犯罪嫌疑人或被告人采取的一种强制措施,意味着被羁押但不用被关在看守所里。但并不意味着你可以自由行动,网上在逃可能是公安机关防止你私自离开居住地的一种措施,也有可能是公安机关没有及时取消网上追逃信息。因此,如果你...查看全文
法律解析: 社保有三种状态,分别是参保缴费、暂停缴费和冻结状态。 其中参保缴费是正常缴费。 【法律依据】: 《中华人民共和国社会保险法》 第二条 国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度,保...查看全文
法律解析: 社保有三种状态,分别是参保缴费、暂停缴费和冻结状态。 其中参保缴费是正常缴费。 【法律依据】: 《中华人民共和国社会保险法》 第二条 国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度,保...查看全文
法院根据证据是否充分,做出有罪或无罪的判决。案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出无罪判决。...查看全文
洗钱是指通过毒品交易、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪等等犯罪得到的货物并且产生收益,再用各种方法掩饰、隐瞒这些得到的犯罪钱财及其收益的出处和本身性质,使这些物体在形式上成为合法合理物品的犯罪行为。主要包括为犯罪分子提供银行账户...查看全文
洗钱罪判刑金额取决于犯罪情节和洗钱数额,涉及毒品、黑社会、走私等情节严重者可判五年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯罪可处罚金和主管人员有期徒刑。洗钱罪需达到立案标准,包括提供资金账户、转换财产为现金、协助资金转移等行为。洗钱是下游犯...查看全文
法律分析:狭义的洗钱,是为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱,除了狭义的洗钱含义外,还包括把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把...查看全文
现代意义上的洗钱,是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。...查看全文
赌博洗黑钱就是通过非法手段得到的收入来以赌博的形式把钱的来源合理化。收入来源或造成收入的行为不合法,就是黑钱,比如贩毒所得、抢劫所得、偷窃所得、保护费、贿赂款、贪污来的公款等等。不过赌债也是不受法律保护的,不合法的收入来源都是公安...查看全文
已判取保候审并不意味着不会被判刑。取保候审只是刑事诉讼过程中的一项强制措施,刑罚仍可能被判。取保候审最长期限为12个月。人民检察院对取保候审的决定负责,公安机关应在期满前通知检察院。若期满未违法,检察院将撤销取保候审并退还保释金。...查看全文
网逃的意思是被公安机关在网络中列入了在逃人员名单。至于是否会被判刑,则需要要看公诉机关指控犯罪的证据是否确实充分:如果犯罪证据确实充分的,最后就要被法院判刑,但如果证据上未达到确实、充分的程度,那就无法定罪判刑。 ...查看全文
本文讲述了在网络中,公安机关将那些逃脱了法律制裁的人列入了在逃人员名单。至于是否会被判刑,则需要要看公诉机关指控犯罪的证据是否确实充分。如果犯罪证据确实充分的,最后就要被法院判刑,但如果证据上未达到确实、充分的程度,那就无法定罪判...查看全文
传唤是司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、地点到案所采取的一种措施。司法机关是传唤人,是依法履行职能。当事人是被传唤人(包括原告和被告)。 《刑事诉讼...查看全文
社保是社会保险的简称,社保具有稳定社会、再分配、促进社会经济发展的功能。社会保险包括:养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。五个险种都是国家强制性要求企业为员工购买的。现在,国家倡导人人参保,人人有保障。购买社保的好处...查看全文
法律分析: 在我国房子租售同权就是租房与买房居民可享有同等待遇。法律明确租赁当事人权利义务,保障当事人合法权益,建立稳定租期和租金等制度,逐步使租房居民在基本公共服务方面与买方居民享有同等待遇。 法律依据: 《国务院办公厅关于加快...查看全文
法律分析: 房子租售同权指的是租房与买房居民可享有同等待遇。法律明确规定,租赁当事人权利义务,保障当事人合法权益,建立稳定租期和租金等制度,逐步使租房居民在基本公共服务方面与买方居民享有同等待遇。 法律依据: 《关于加快培育和发展...查看全文
洗钱是指通过毒品交易、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪获得的货物并产生收益,然后通过各种方式隐瞒犯罪资金及其收益的来源和性质;使这些物体在形式上成为合法合理物品的犯罪行为。主要包括为犯罪分子提供银行账户,协助转移财产形式,...查看全文
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