是否会因为洗钱罪被判刑?

律师回答
摘要:洗钱罪判刑金额取决于犯罪情节和洗钱数额,涉及毒品、黑社会、走私等情节严重者可判五年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯罪可处罚金和主管人员有期徒刑。洗钱罪需达到立案标准,包括提供资金账户、转换财产为现金、协助资金转移等行为。洗钱是下游犯罪,上游犯罪包括毒品、黑社会等,洗钱是其动力和掩护,对社会危害巨大,应予抵制。
一、洗钱达到多少可以判刑
洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑的,如以下几种情况:
1.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
3、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
二、洗钱罪有举报就立案吗
要达到立案标准才会进行立案。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗钱罪是属于下游犯罪,还有上游犯罪可以供侦查机关深挖。黑钱来源的上游犯罪一般都是“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,洗黑钱作为其他犯罪行为的动力和掩护所以其对社会的危害是相当巨大的,大家应当抵制。
延伸阅读
结语:洗钱罪的刑罚量刑主要根据犯罪的性质和情节严重程度,金额只是参考。自然人犯罪的,涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱金额的罚金;情节严重者,将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金。单位犯罪的,将面临罚金,并对直接负责的主管人员和其他责任人员处以五年以下有期徒刑或拘役;情节严重者,将面临五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的立案标准是明知涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等,协助掩饰、转移资金等行为,侦查机关将深入调查上游犯罪,以打击洗黑钱行为。我们应当共同抵制洗黑钱行为,净化社会环境。
法律依据
中华人民共和国反洗钱法:第二章 反洗钱监督管理 第十三条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百八十二条 国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污论。
与前两款所列人员勾结,伙同贪污的,以共犯论处。
中华人民共和国反洗钱法:第二章 反洗钱监督管理 第十四条 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合本法规定的设立申请,不予批准。

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