法律判定账户洗黑钱罪名

律师回答
摘要:洗黑钱罪的刑期根据犯罪情节而定,一般处五年以下有期徒刑或拘役,若数额达到3000万则处5-10年有期徒刑。提供账户帮洗黑钱是洗钱罪的一种行为,单位犯罪可处罚金,主管人员和其他直接责任人员可处有期徒刑。根据刑法第191条,洗钱罪涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融犯罪等犯罪所得,若有掩饰、隐瞒行为,可追缴犯罪所得并处罚金。
提供账户帮忙洗黑钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。
《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
延伸阅读
洗黑钱罪名的法律定性及处罚措施
洗黑钱罪名在法律上被定性为一种严重的经济犯罪行为。根据相关法律法规,洗黑钱指的是将来自非法来源的资金通过一系列交易和操作,掩盖其非法性质,使其在经济活动中合法化的行为。洗黑钱罪名的定性主要依据资金的非法来源和涉及的交易行为。根据不同国家和地区的法律规定,对洗黑钱罪名的处罚措施也有所不同,通常包括罚款、监禁和财产追缴等。此外,一些国家还会采取合并罪名、加重刑罚等手段来打击洗黑钱行为。对于洗黑钱罪名的定性和处罚措施的具体规定,需要参考各国的相关法律法规以及司法实践。
结语:洗黑钱罪名在法律上被定性为一种严重的经济犯罪行为。根据我国相关法律规定,洗黑钱罪构成后将会面临刑事处罚。根据犯罪情节的严重程度,一般可判处五年以下有期徒刑或者拘役,当数额达到3000万时则判处五年以上十年以下有期徒刑。此外,《刑法》第一百九十一条还规定了对洗黑钱所得及其产生的收益的没收和罚金的处置。洗黑钱行为的定性和处罚措施在不同国家和地区可能有所不同,具体情况需参考相关法律法规和司法实践。
法律依据
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第一节 一般规定 第一百九十六条 当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的,有权向该机关申诉或者控告:
(一)采取强制措施法定期限届满,不予以释放、解除或者变更的;
(二)应当退还取保候审保证金不退还的;
(三)对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的;
(四)应当解除查封、扣押、冻结不解除的;
(五)贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。
受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实,并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定,书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的,应当立即纠正。
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第三节 询问证人、被害人 第二百一十条 询问证人、被害人,可以在现场进行,也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候,可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。
询问证人、被害人应当个别进行。
在现场询问证人、被害人,侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人,应当经办案部门负责人批准,制作询问通知书。询问前,侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第九节 辨 认 第二百五十八条 为了查明案情,在必要的时候,侦查人员可以让被害人、证人或者犯罪嫌疑人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或者犯罪嫌疑人进行辨认。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
账户洗黑钱罪行的法律制裁

洗钱罪是将犯罪所得合法化的行为,包括毒品、黑社会、走私、金融诈骗等。根据《刑法》,明知犯罪所得的来源,进行资金转移、汇往境外等行为,将被追究刑事责任。单位犯罪者将面临罚金,主管人员和直接责任人员可能被判刑。...查看全文

账户洗黑钱判几年?

洗钱行为的刑罚标准及手段:情节较轻的洗钱行为将受到五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。情节严重者将受到五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。主要洗钱手段包括提供资金账户、协...查看全文

提供账户洗黑钱判刑

一般情况下,提供账户洗黑钱的,会被没收实施犯罪的所得及其产生的收益,并且会被人民法院判处5年以下有期徒刑或者拘役,还会被单处洗钱数额百分之5以上百分之20以下的罚金。如果情节严重的,那么该犯罪分子会被人民法院判5年以上10年以下的...查看全文

洗黑钱账户如何判刑?

洗黑钱行为严重违法,涉及金额150万元以上将面临刑罚,包括有期徒刑或拘役,并处罚金。洗黑钱是将非法收入变为合法的行为,通过隐藏来源和性质来实现。洗黑钱行为一经发现,将受到法律严惩。...查看全文

判决账户洗黑钱罪,需要几年?

资金账户洗黑钱将受到严厉打击,犯罪所得及其收益将被没收,犯罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。情节严重者将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。...查看全文

提供账户洗黑钱判几年

律师解析: 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,洗钱罪是指:1、提供资金账户;2、协助他人将不明财产转化为现金等;3、通过正常转账协助不明财产的转移等等。提供黑账户洗钱一般判处五年有期徒刑,情节严重的,判处五年到十年有期徒刑。 ...查看全文

提供账户洗黑钱判多久?

律师解答: 洗钱罪是通过一些手段将毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得收入合法化的行为。根据《刑法》的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其...查看全文

提供账户洗黑钱判多久?

律师分析: 洗钱罪是通过一些手段将毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得收入合法化的行为。 根据《刑法》的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及...查看全文

提供账户洗黑钱判几年

法律分析:   提供账户洗黑钱没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。   根据《刑法》第一百九十一条 洗钱罪   明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...查看全文

提供账户洗黑钱判多久

法律解析: 洗钱罪是通过一些手段将毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得收入合法化的行为。 根据《刑法》的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及...查看全文

账户洗黑钱罪行的法律期限是什么?

洗钱罪是将犯罪所得合法化的行为,根据刑法规定,对于涉及毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪的所得,进行洗钱行为的将被处罚,包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、将资金汇往境外或其他方式掩饰犯罪所得的性质和来源。单...查看全文

账户洗黑钱罪行的刑罚规定

提供账户洗黑钱一般判三年,没收违法所得和犯罪所得,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%-20%罚金。情节严重者,没收违法所得和违法所得,处5-10年有期徒刑,并处洗钱金额5%-20%罚金。单位犯罪实行双罚制,单位罚金,...查看全文

判决账户洗黑钱罪行需要多久?

洗黑钱行为将受到我国刑法规定的处罚,涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为。情节严重者将被判处五年以上有期徒刑或拘役,并处罚金,罚款数额为洗钱金额的百分之五...查看全文

判定账户洗黑钱需要多长时间?

洗钱罪是将犯罪所得合法化的行为,根据《刑法》规定,对涉及毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得的洗钱行为,将没收所得并处以刑罚。洗钱行为包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、汇往境外、掩饰犯罪所得等。单位犯罪将...查看全文

判定账户洗黑钱罪的量刑标准是什么?

洗钱行为将构成我国刑法规定的犯罪行为,具体处罚包括明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为。严重情节将被处以五年以上有期徒刑或拘役,并处罚金,罚款数额为...查看全文

三十万账户洗黑钱,判几年?

洗黑钱行为将受到法律制裁,判处刑期或罚款。洗钱罪的立案标准包括转换财产、提供账户、掩饰犯罪所得来源等行为,以及协助资金转移至境外。犯罪情节严重者将面临更严厉的刑罚和罚款。...查看全文

提供账户洗黑钱300万判刑

提供账户洗黑钱300万的判刑如下:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。由于我国并未规定此项犯罪的数额,则只要参与了洗黑钱的行为,就构...查看全文

洗黑钱的账户需要判多久?

洗黑钱行为将构成我国刑法规定,对洗钱的具体处罚是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为,情节严重者将处以五年以上有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,罚...查看全文

账户洗黑钱判刑时间查询

洗钱罪是将犯罪所得合法化的行为,根据《刑法》规定,对于涉及毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得的洗钱行为,将没收其所得及收益,并处以刑罚和罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,对主管人员和其他直接责任人员处以刑罚。...查看全文

提供账户洗黑钱判刑多久

根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,提供账户洗黑钱属于洗钱罪。根据程度不同,洗钱罪的刑事责任有:1、犯洗钱罪,除没收非法所得外,判处五年有期徒刑,并处或者单处洗钱罪数额5%到20%以下的罚金;2、洗钱罪情节严重的,判处五年以上十...查看全文

推荐律师

王鹏举

北京市-北京市-朝阳区

专职律师合同纠纷、合同纠纷

已服务107人次

热门法律问题