如何收集高利转贷罪的证据？-法律问答|晖律网

相关法律问题

问如何收集高利贷证据

根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条规定，出借人向人民法院起诉时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有...查看全文

问如何收集高利贷证据

答

法律分析：收集高利贷证据可以保存借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的材料。民事诉讼中可以作为证据有当事人的陈述，书证，物证，视听资料，电子数据，证人证言，鉴定意见，勘验笔录。法律依据《最高人民法院关于...查看全文

问应该如何收集高利贷证据

答

问放高利贷证据收集全攻略

答

民间借贷案件中，根据我国法律规定，高利贷的证据包括借据、收据、欠条、借款合同等，只要这些凭证载明借款年利率超过36%，就能证明是高利贷。根据最高人民法院的规定，出借人提供债权凭证，即使没有载明债权人，法院也会受理。如果借贷双方约定...查看全文

问应该怎么收集高利贷证据

答

最重要的证据就是欠条，录音或录像也是收集证据的手段。高利贷的证据包括借据、收据、欠条、借款合同等债权凭证，以及其他能够证明借贷法律关系存在的材料。只要这些借款凭证有载明借款年利率超过36%的，就能证明是高利贷。一、赠与...查看全文

问如何收集套路贷的证据？

答

保留与贷款机构通话、催款录音；保留对方暴力、威胁、恐吓的短信、微信；保留合同、协议、转账凭证；录像记录对方暴力催收；保留与贷款机构接触的所有资料；关键点：证据合法合规、证明套路贷非法行为、无自相矛盾。...查看全文

问什么是高利转贷罪？如何认定高利转贷罪？

答

信贷诈骗罪的主旨是指出该罪所侵犯的直接客体、客观表现、主体和主观要件。该罪的直接客体是国家对信贷资金的发放和利率管理秩序，客观上表现为以转贷牟利为目的的套取大额信贷资金行为，主体为特殊主体即借款人，主观上只能由故意构成且以转贷牟利...查看全文

问没有证据的借贷如何收集证据

答

本文讲述了要证明借贷法律关系存在时需要提供其他证据,包括电子邮件、电话录音、缴款凭证等。民事案件的证据包括当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见和勘验笔录。当事人可以通过协商、调解、仲裁、诉讼来解决纠纷。...查看全文

问高利转贷罪的高利是如何认定的

答

法律分析：根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：（1）...查看全文

问套路贷如何收集证据

答

法律解析： 1、电话录音，建议保留全部与贷款机构的通话和催款录音、短信、微信，如果对方以暴力、威胁、恐吓、滋扰等发送信息给借款人或家人朋友，那么可以保留相关记录、合同、协议、书面文字、转账凭证等。【法律依据】: 《中华人民共和...查看全文

问套路贷如何收集证据？

答

律师分析： 1、电话录音，建议保留全部与贷款机构的通话和催款录音、短信、微信，如果对方以暴力、威胁、恐吓、滋扰等发送信息给借款人或家人朋友，那么可以保留相关记录、合同、协议、书面文字、转账凭证等。【法律依据】：《中华人民共和...查看全文

问套路贷如何收集证据

答

法律分析：套路贷证据的收集：_x000D_ 1、电话录音，保留全部与贷款机构的通话和催款录音；_x000D_ 2、短信、微信，如果对方以暴力、威胁、恐吓、滋扰等发送信息给借款人或家人朋友，那么可以保留相关记录；_x000D...查看全文

问套路贷如何收集证据

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问高利转贷罪的惩罚如何？

答

犯了高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三...查看全文

问高利转贷罪的刑罚如何？

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本文主要介绍了刑法条文中关于转贷牟利的规定，以及该罪的特征、量刑标准等。该罪主要针对具有信贷资格、已获得信贷资金的个人或单位，主观方面为故意以转贷牟利为目的。对于自然人犯罪，处罚为三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以...查看全文

问高利贷转贷罪如何认定

答

法律解析：高利转贷罪，是指个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人，违法数额较大的行为。从立法上看，刑法的罪状表述仅规定了“高利转贷”行为，并没有明确规定高出金融机构贷款利率多少幅度才算“高利”，因此，以...查看全文

问高利贷转贷罪如何认定

答

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，将套取的金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。本罪侵犯的客体是国家金融信贷资金管理制度，客观方面表现为将套取的金融机构的信贷资金以高于银行的利率转贷他人，获取非法利益，违法所得数...查看全文

问高利贷转贷罪如何认定？

答

律师分析：高利转贷罪，是指个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金后高利转贷给他人，违法数额较大的行为。从立法上看，刑法的罪状表述仅规定了“高利转贷”行为，并没有明确规定高出金融机构贷款利率多少幅度才算“高利”，因此，以...查看全文

问如何认定高利转贷罪

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法律分析：认定高利转贷罪一般为犯罪分子有以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。法律...查看全文

问高利转贷罪如何立案

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法律分析:高利转贷罪的立案条件:_x000D_ 1、行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的违法数额达到10万元以上的，应予立案；_x000D_ 2、因高利转贷受过二次以上行政处罚，并在两年以上再犯的，应...查看全文