律师分析： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

法律解析： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

律师解答： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

法律解析： 反洗钱执法检查重点监管对象包括以下机构：1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪...查看全文

为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，根据国务院领导同志批示，建立反洗钱工作部际联席会议制度。具备金融机构反洗钱监督管理职能的...查看全文

反洗钱现场检查包括现场检查准备，现场检查实施和现场检查处理等。反洗钱全面检查的内容包括：1、内控体系建设情况。2、客户身份识别工作情况。3、客户身份资料和交易记录保存情况。4、大额和可疑交易报告制度执行情况。5、宣传培训情况、内部...查看全文

洗钱罪的对象是什么 洗钱罪的犯罪对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益 洗钱犯罪的主观方面是什么 刑法规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组...查看全文

反洗钱执法检查应包括：被检查人姓名、检查时间、内容及认定的事实等，旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，并依照相关规定采取措施。...查看全文

重点核查对象包括有： 1、拟提拔为领导干部的考察对象。 2、拟列入领导干部的后备干部人选。 3、拟进一步使用的人选。 4、领导干部因涉及个人报告事项的举报需要查核的。 5、其他法律规定需要查核的。 根据相关规定，组织（人事）部门应...查看全文

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性...查看全文

洗钱罪是指对上游犯罪所得进行掩饰和隐瞒的行为。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。根据《刑法》第一百九十一条，如果行为人明知上述犯罪并提供资金账...查看全文

洗钱罪是指对上游犯罪所得进行掩饰和隐瞒的行为。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。根据《刑法》第一百九十一条，如果行为人明知上述犯罪并提供资金账...查看全文

1..检查线路高低、方向。 2.检查路基状况是否完好。 3.检查道床翻浆冒泥导致的线路空吊。 4.检查道床集水，涵洞、侧沟泄水不畅。 5.检查易水漫线路地段。 6.检查高路堤、深路堑路基的稳定及堑坡的防护。 7.检查桥梁和较大涵洞...查看全文

我国反洗钱行政主管部门是 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱...查看全文

律师分析： 反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领...查看全文

监察机关对下列公职人员和有关人员进行监察: （一）中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参...查看全文

重点核查对象包括有： 1、拟提拔为领导干部的考察对象。 2、拟列入领导干部的后备干部人选。 3、拟进一步使用的人选。 4、领导干部因涉及个人报告事项的举报需要查核的。 5、其他法律规定需要查核的。 根据相关规定，组织（人事）部门应...查看全文

律师解答： 依据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百...查看全文

律师解答： 关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文

法律解析： 关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《中华人民共和国刑法》 3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 4、《公安部、中国人民银行关于可疑交易线...查看全文