洗钱罪的对象是什么 洗钱罪的犯罪对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益 洗钱犯罪的主观方面是什么 刑法规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组...查看全文

毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪是我国的严重犯罪行为。对于涉嫌洗钱罪的情况，如果明知是以上犯罪的违法所得及其收益，并协助资金转移、转换为现金或金融票据、汇往境...查看全文

毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪是我国的严重犯罪行为。对于涉嫌洗钱罪的情况，如果明知是以上犯罪的违法所得及其收益，并协助资金转移、转换为现金或金融票据、汇往境...查看全文

法律分析:侵占罪的对象包括金钱。侵占罪的犯罪对象为他人的交给自己保管的财物、遗忘物和埋藏物。构成侵占罪的，一般判处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金。侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己...查看全文

律师分析： 不属于监察对象的一般是民营、私营企业工作人员、不具有公职身份的公民、私营机构工作人员等的人。《中华人民共和国监察法》对对象作出了规定，不在监察范围内的人就属于不被监察的对象。 【法律依据】： 《中华人民共和国监察法》...查看全文

洗钱罪的犯罪对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益 洗钱犯罪的主观方面是什么 刑法规定：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪...查看全文

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十一条，遗弃罪在客观方面表现为年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的家庭成员，应当扶养而拒不扶养，情节恶劣的行为。所谓年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的家庭成员，是指家庭成员中具有以下...查看全文

什么是洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些 洗钱，就是将毒品犯罪、黑社会性质的犯罪、走私犯罪等犯罪所得，通过隐瞒、存入金融机构等方式，将非法收入合法化，那么如何判断是否构成洗钱罪呢?详情请看下文。 一、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了...查看全文

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性...查看全文

律师分析： 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得...查看全文

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为； 2、洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪： (1)毒品犯罪； (2)黑社会性质的组...查看全文

洗钱罪指的是什么,洗钱的表现形式有哪些 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱...查看全文

法律解析： 1、涉及洗钱案件的机构；2、风险因素较多的机构；3、工作情况不明的机构；4、反洗钱工作有效性偏低的机构。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走...查看全文

重点核查对象包括有： 1、拟提拔为领导干部的考察对象。 2、拟列入领导干部的后备干部人选。 3、拟进一步使用的人选。 4、领导干部因涉及个人报告事项的举报需要查核的。 5、其他法律规定需要查核的。 根据相关规定，组织（人事）部门应...查看全文

一、抚恤金发放对象 1、根据我国目前的有关政策，享受抚恤金待遇的人必须同时具备两个条件： 一是必须是死者的直系亲属、配偶; 二是死者生前主要或部分供养的人。 在分配上对于无劳动能够有无生活来源主要靠死者抚养的人应该适当多分，法律也...查看全文

法律分析：报复陷害罪的犯罪对象只限于控告人、申诉人、批评人、举报人这四种人。所谓控告人，是指向司法机关和其他党政机关告发、检举国家工作人员违法失职的人。所谓申诉人，是指对于自己所受的处分不服，向原处理机关或其上级机关提出申...查看全文

报复陷害罪的犯罪对象只限于控告人、申诉人、批评人、举报人这四种人。所谓控告人，是指向司法机关和其他党政机关告发、检举国家工作人员违法失职的人。所谓申诉人，是指对于自己所受的处分不服，向原处理机关或其上级机关提出申诉意见，要求改变原...查看全文

法律解析： 贪污罪的对象不包括债权。 (1)债权在民法的角度属于请求权，由于债权的实现具有不确定性，故不能等同于所有权。 (2)刑法第三百八十二条只将“公共财物”规定为贪污罪的对象，而没有规定债权，“财物”也不可能解释到包括“债权...查看全文

构成走私罪的对象包括： 1、禁止进出口货物、物品； 2、限制进出口货物、物品； 3、禁止出口但不限制或者禁止进口的货物、物品； 4、依法应当缴纳关税的货物或者物品； 5、特定减免税货物、物品； 6、保税货物、物品。 虐待罪犯罪对象...查看全文

法律分析:贪污罪的对象不包括债权。(1)债权在民法的角度属于请求权，由于债权的实现具有不确定性，故不能等同于所有权。(2)刑法第三百八十二条只将“公共财物”规定为贪污罪的对象，而没有规定债权，“财物”也不可...查看全文