企业诈骗员工怎么处理-法律问答|晖律网

企业诈骗员工怎么处理

回答于2024-04-08 阅读（657）

律师回答

摘要：企业诈骗员工处理：员工若直接参与且知情，会面临诈骗罪刑责，公司不受罚。数额较大的诈骗可判3年以下徒刑、拘役或管制，并罚金；数额巨大或有严重情节者可判3年以上10年以下徒刑，并罚金；数额特别巨大或有特别严重情节者可判10年以上徒刑或无期徒刑，并罚金或没收财产。诈骗案一般不可撤销，除非不构成犯罪、超过追诉时效、被赦免或死亡。证据不足的案件，检察院可发回补充侦查两次，否则决定不起诉。

一、企业诈骗员工怎么处理
企业诈骗员工的处理：公司诈骗，如果构成犯罪，且员工于对诈骗知情并直接负责，那么会对员工以诈骗罪判刑。因为诈骗罪的主体不包括单位，所以不会处罚公司，而是对直接参与并知情的员工进行处罚。诈骗数额较大的，处罚是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处罚是三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处罚是十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
二、诈骗案报案人去撤销案件可以吗
诈骗案派出所立案后，报案人去撤销一般不可以的，只有在符合下列情形时，派出所才可以撤案：派出所不认为是犯罪的；诈骗行为已过追诉时效期限的；犯罪嫌疑人、被告人被赦免的；或者死亡的等情形。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
三、诈骗证据不足的案子怎么处理
诈骗证据不足的案子的处理流程：证据不足的话，检察院会发回补充侦查两次，如果证据充分了会提起公诉，否则会做出免予起诉的决定，然后放人。人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。

延伸阅读

结语：企业诈骗员工是一种严重的犯罪行为，根据相关法律规定，如果员工参与并直接负责诈骗行为，将会受到法律的制裁。对于诈骗数额不大的情况，员工可能会面临有期徒刑、拘役、管制或罚金的处罚；而对于数额较大或有其他严重情节的诈骗行为，员工可能会面临更严厉的刑罚。另外，一旦诈骗案件已经立案，报案人一般无法随意撤销案件，只有在特定情形下才能被允许。对于证据不足的诈骗案件，检察院会要求补充侦查，如果证据仍然不足，可能会做出免予起诉的决定。以上是对相关问题的简要解释，具体情况还需根据相关法律法规和案件具体情况进行判断和处理。

法律依据

最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定：第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。

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