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律师分析: 1、 立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态,如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结,那么就应该主动去办案机关说明情况,表明洗钱的行为并非是自己本人操作。2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为,那么更应该主动投案自...查看全文
您好亲,1、洗钱银行卡被冻结多久解冻,视情况而定:(1)如果不是很严重,一般24小时内即可解除风控;(2)比较严重时,会被司法机关冻结6个月,如果6个月内没有结案则司法机关可以延长冻结一次,延长冻结时间为3-6个月,其中冻结时间最...查看全文
律师分析:银行卡被冻结需要多久才能用,视冻结性质而定。暂时冻结,申请解冻,一般可以即时解冻或7个工作日内解冻。若是永久冻结,则不能解冻。法律依据:《最高人民法院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产...查看全文
怀疑洗黑钱冻结多久,按照法律规定,只有人民法院、人民检察院、公安机关等执行机关可以要求银行冻结账户。冻结最长期限6个月,逾期自动撤销冻结。1、银行冻结系统是半年后自动解冻。一般如果没有结案,法院持相关文件会再“续冻”。2、若满6个...查看全文
银行账户洗黑钱冻结期限最长为6个月,六个月后可能续冻,举报方法是当事人保存证据后去公安机关举报,洗黑钱的量刑标准为没收违法所得并处有期徒刑或罚金。...查看全文
律师分析: 银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师 介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。 解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。 【法律依据】: 《中...查看全文
律师分析: 银行卡被怀疑洗钱冻结的,可以提交材料到银行申请解冻:1、银行卡被冻结之后,金额还在卡内,只是不能取出进行消费,可以向银行进行解冻申请。2、持卡人携带身份证,银行卡到所在地银行办理银行卡解冻业务。3、在工作人员的协同下,...查看全文
法律解析: 怀疑洗黑钱冻结多久,按照法律规定,只有人民法院、人民检察院、公安机关等执行机关可以要求银行冻结账户。冻结最长期限6个月,逾期自动撤销冻结。1、银行冻结系统是半年后自动解冻。一般如果没有结案,法院持相关文件会再“续冻”。...查看全文
律师分析: 怀疑洗黑钱冻结多久,按照法律规定,只有人民法院、人民检察院、公安机关等执行机关可以要求银行冻结账户。冻结最长期限6个月,逾期自动撤销冻结。1、银行冻结系统是半年后自动解冻。一般如果没有结案,法院持相关文件会再“续冻”。...查看全文
法律分析:怀疑洗黑钱冻结多久,按照法律规定,只有人民法院、人民检察院、公安机关等执行机关可以要求银行冻结账户。冻结最长期限6个月,逾期自动撤销冻结。1、银行冻结系统是半年后自动解冻。一般如果没有结案,法院持相关文件会再“续...查看全文
一般在5个工作日内由银行自动进行解冻。对于调查后不能够排除洗钱嫌疑的,应该向有关部门进行报案,处理可以将涉案资金进行临时冻结,对于认定不需要冻结的资金,应该在通知有关部门以后及时解冻。一、洗...查看全文
本文讲述了银行冻结账户的相关法律法规和注意事项。只有执行机关才有权要求银行冻结账户,冻结最长期限为6个月,逾期会自动撤销冻结。在冻结期间,银行冻结系统是半年后自动解冻,若满6个月则自动解冻,若没有相关文件则不会再冻结。如果法院持相...查看全文
律师分析: 银行卡被怀疑洗钱冻结的情况下,是可以提交有关材料到银行进行解冻的,银行会对当事人的提交的相关材料进行审查,如果符合解冻的条件,那么就是可以由银行办理解冻处理的。 【法律依据】: 《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百...查看全文
律师分析: 配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。 1.公安局不可以直接冻结个人银行账户 2.如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户 3.法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户 4...查看全文
律师解答: 被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚 ,只要都是合理转账,说清楚就没问题了。银行的数据库不会主动分析个人的转账行为,只有当用户的账户活动异常,出现大规模资金交易或者大规模账号转结时,这个时候该用户的账户便会被...查看全文
法律解析: 被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚 ,只要都是合理转账,说清楚就没问题了。银行的数据库不会主动分析个人的转账行为,只有当用户的账户活动异常,出现大规模资金交易或者大规模账号转结时,这个时候该用户的账户便会被...查看全文
律师分析: 被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚 ,只要都是合理转账,说清楚就没问题了。银行的数据库不会主动分析个人的转账行为,只有当用户的账户活动异常,出现大规模资金交易或者大规模账号转结时,这个时候该用户的账户便会被...查看全文
案件审结后才能解冻资金,申请解冻只需7个工作日。前提是银行卡没有重大违法行为,如洗钱罪等。洗钱罪涉及毒品犯罪、黑社会犯罪、恐怖活动犯罪等,涉及洗钱行为者将被没收财产并可能被判刑。洗钱行为包括提供资金账户、协助转换财产为现金或有价证...查看全文
被骗后无法直接冻结对方账户,只能通过法院出具查询冻结通知书,并由法院工作人员去银行办理。相比跨行汇款,报案人可以凭立案回执让银行暂时拦截款项,然后用公安机关的冻结函办理正式冻结手续。...查看全文
人民法院冻结、查封、扣押财产的期限有明确规定,银行存款及其他资金不超过6个月,动产不超过1年,不动产及其他财产权不超过2年。申请人可在期限届满前申请延长,但延长期限不得超过规定的二分之一。...查看全文
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