本文讲述了银行卡因涉嫌洗黑钱而被冻结时,可以到银行柜台进行解冻业务。银行卡被司法冻结最长可冻结六个月,在冻结六个月后自动解封。如果案件没有结案,法院可以再次续冻,但必须通知当事人,并依据案件进展情况决定是否继续冻结。...查看全文

律师分析： 为5个工作日,由中国人民银行进行自动解冻。 依据法律规定:金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 【法律依据】： 《最...查看全文

律师分析： 举报人员的奖励是根据当地的政策相关，有的是写感谢信有的是奖励金发放，标准不一样的。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通...查看全文

律师解答： 洗钱罪是通过一些手段将毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得收入合法化的行为。根据《刑法》的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其...查看全文

法律解析： 洗钱罪是通过一些手段将毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得收入合法化的行为。 根据《刑法》的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及...查看全文

律师分析： 洗钱罪是通过一些手段将毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得收入合法化的行为。 根据《刑法》的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及...查看全文

洗黑钱行为将受到我国刑法规定的处罚，涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为。情节严重者将被判处五年以上有期徒刑或拘役，并处罚金，罚款数额为洗钱金额的百分之五...查看全文

洗钱罪是将犯罪所得合法化的行为，根据刑法规定，对于涉及毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪的所得，进行洗钱行为的将被处罚，包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、协助资金转移、将资金汇往境外或其他方式掩饰犯罪所得的性质和来源。单...查看全文

法律分析:为5个工作日,由中国人民银行进行自动解冻。法律依据:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第七条 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时...查看全文

律师分析： 1、 立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态，如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结，那么就应该主动去办案机关说明情况，表明洗钱的行为并非是自己本人操作。2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为，那么更应该主动投案自...查看全文

洗黑钱行为将构成我国刑法规定，对洗钱的具体处罚是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为，情节严重者将处以五年以上有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，罚...查看全文

提供账户洗黑钱要判五年左右。洗钱行为将构成我国刑法的规定。对洗钱的具体处罚是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为。情节严重的，处五年以上有期徒刑或者...查看全文

根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，提供账户洗黑钱属于洗钱罪。根据程度不同，洗钱罪的刑事责任有：1、犯洗钱罪，除没收非法所得外，判处五年有期徒刑，并处或者单处洗钱罪数额5%到20%以下的罚金；2、洗钱罪情节严重的，判处五年以上十...查看全文

洗黑钱既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定，其表现为明知是犯罪违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为...查看全文

洗钱行为的刑罚标准及手段：情节较轻的洗钱行为将受到五年以下有期徒刑或拘役，并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。情节严重者将受到五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。主要洗钱手段包括提供资金账户、协...查看全文

洗钱罪是指为掩饰犯罪所得的来源和性质，提供资金账户、转换财产、协助资金转移等行为。根据刑法第191条，洗钱罪可处以有期徒刑或拘役，同时没收犯罪所得及其收益。单位犯罪可处罚金，主管人员和其他直接责任人员可处有期徒刑。...查看全文

洗黑钱行为将被判刑并没收违法所得，罚金为洗钱金额的5%-20%。情节严重者将被判5-10年有期徒刑，并处罚金。单位犯罪实行双罚制，单位罚金加上主管人员和其他责任人员的5年以下有期徒刑或拘役。...查看全文

没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：...查看全文

提供账户洗黑钱一般判三年。此外没收违法所得和犯罪所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，情节严重的，没收违法所得和违法所得，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二...查看全文

律师分析： 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： 【法律依据】...查看全文