信用卡套现如何追究责任

律师回答

法律分析:
信用卡套现追究责任的方式:_x000D_

1、行为人以非法占有为目的,利用信用卡套现的形式恶意透支的,依照信用卡诈骗罪的规定追究刑事责任;_x000D_

2、行为人违规以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式,帮助持卡人进行信用卡套现且情节严重的,依照非法经营罪的规定追究刑事责任。

法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第二百二十五条_x000D_

【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:_x000D_

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;_x000D_

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;_x000D_

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;_x000D_

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
信用卡套现罪被追究哪些

刷信用卡套现属于诈骗罪。信用卡诈骗的处罚标准:1、进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下...查看全文

信用卡诈骗罪刑事责任如何追究?

法律分析:信用卡诈骗罪刑事责任这样追究:犯此罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或有其他特别严...查看全文

收买信用卡信息罪刑事责任如何追究?

法律分析:收买信用卡信息罪刑事责任的追究:处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,是指窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料的行为。法律依据:...查看全文

窃取信用卡信息罪刑事责任如何追究?

律师分析: 窃取信用卡信息罪的量刑标准:处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。 【法律依据】: 《中华人民共和...查看全文

窃取信用卡信息罪刑事责任如何追究?

法律分析:窃取信用卡信息罪刑事责任的追究:_x000D_ 1、行为人窃取信用卡信息的,构成妨害信用卡管理罪,一般追究其3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处1-10万元罚金的刑事责任;_x000D_ 2、窃取信用卡信息的数量巨...查看全文

信用卡诈骗罪刑事责任该如何追究

行为人以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,如果数额较大,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;如果数额巨大或者有其他严重情节,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚...查看全文

构成收买信用卡信息罪会如何追究责任?

法律分析:构成收买信用卡信息罪会追究三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,或者三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的刑事责任。曾因窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料受过刑事处罚后又犯该罪的等,加重处罚。...查看全文

妨害信用卡管理罪刑事责任如何追究?

法律分析:妨害信用卡管理罪刑事责任的追究:_x000D_ 1、触犯本罪的,应处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处1-10万元罚金的刑事责任;_x000D_ 2、犯罪数量巨大、情节严重的,则应处三年以上十年以下有期徒刑,并处...查看全文

信用卡诈骗罪既遂刑事责任如何追究?

法律分析:信用卡诈骗罪既遂刑事责任追究如下:数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者...查看全文

如何防止信用卡套现

一是审慎授信,对频繁大额刷卡的持卡人不应过快提高其授信额度,应认真审查是否涉嫌套现;尤其对一人多卡、有信用卡从业经历的人员等特殊群体要审慎发卡,防止过度授信产生风险;二是要详细调查小型商户的经营状况,严格特约商户准入环...查看全文

如何防止信用卡套现

一是审慎授信,对频繁大额刷卡的持卡人不应过快提高其授信额度,应认真审查是否涉嫌套现;尤其对一人多卡、有信用卡从业经历的人员等特殊群体要审慎发卡,防止过度授信产生风险;二是要详细调查小型商户的经营状况,严格特约商户准入环...查看全文

非法提供信用卡信息罪刑事责任如何追究?

法律分析:非法提供信用卡信息罪刑事责任的追究:_x000D_ 1、犯非法提供信用卡信息罪的,一般追究其3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处1-10万元罚金的刑事责任;_x000D_ 2、犯罪数量达到巨大标准、情节严重的,则应...查看全文

窃取信用卡信息罪既遂刑事责任如何追究?

法律分析:窃取信用卡信息罪既遂要追究的刑事责任有:行为人窃取他人信用卡信息,构成犯罪的,一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;数量巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法...查看全文

收买信用卡信息罪既遂刑事责任如何追究?

法律分析:收买信用卡信息罪既遂刑事责任应这样追究:收买他人信用卡信息资料的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元...查看全文

非法提供信用卡信息罪刑事责任如何追究

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。该罪的立案标准包括:...查看全文

信用卡套现承担刑事责任吗

信用卡套现需要负刑事责任。具体情况是:1、信用卡套现是违法的,如果构成非法经营罪,是需要负刑事责任的;2、违反国家规定,使用销售点终端机具等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现...查看全文

构成非法提供信用卡信息罪会如何追究责任?

法律分析:构成非法提供信用卡信息罪会这样追究责任:行为人非法提供他人信用卡信息资料的,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百七十七条_...查看全文

构成收买信用卡信息罪既遂会如何追究责任?

法律分析:构成收买信用卡信息罪既遂应追究的责任:处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,是指窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料的行为。法律依据...查看全文

信用卡谎言的追究法律责任

信用卡欺诈的刑罚规定:犯罪数额较大者判刑5年以下并罚款2-20万元;数额较大或有严重情节者判刑5-10年并罚款5-50万元;数额特别巨大或有特别严重情节者判刑10年以上或无期徒刑,并罚款5-50万元或没收财产。恶意透支需追究刑事责...查看全文

信用卡追究刑事责任判多久

法律分析:信用卡追究刑事责任判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。法律依据:《《中华人民共和...查看全文