首先，要选择安全可靠的金融机构，尤其是通过网络进行投资理财时，更要仔细甄别网站信息，切莫轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，客户信息安全有保障。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。而反观网上钱庄等非法金融机构，其逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”、危害社会，而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。因此，选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，投资者的资金和个人信息才更安全。
其次，不要出租或出借自己的身份证件以及银行卡、盾等金融账户。身份证、银行卡等金融账户能够反映一个人的身份信息，也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。随意出租或出借，不仅会泄露自身信息，而且极有可能被不法分子利用，成为其金融诈骗、洗钱犯罪的“替罪羊”。
最后，不要用自己的账户替他人提现。犯罪分子通过各种方式提现是其最常用的洗钱手法之一，不少人因为受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他人提取现金，却不知实际在为他人洗钱提供便利，将会受到法律的惩罚。
预防税务犯罪的方法
律师回答
摘要：选择安全可靠的金融机构，保护个人信息和资金安全；不要出租或出借身份证、银行卡等金融账户，避免成为洗钱犯罪的"替罪羊"；不要为他人提现，以免涉嫌洗钱犯罪。
延伸阅读
结语：选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构，保障投资者的资金和个人信息安全；不要随意出租或出借身份证件、银行卡等金融账户，以免成为不法分子的替罪羊；切勿为他人提现，以免涉嫌洗钱行为，承担法律责任。谨慎选择金融交易方式，保护自身合法权益。
法律依据
《刑法》第一百九十一条第一款
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
预防职务犯罪的方法和技巧
预防职务犯罪的方法包括强化领导、加强教育、建立机制、加强监督、推行公开、加强培训、建立举报渠道和加强学习。个人预防违法犯罪的方式包括采取联合机制、做好宣传发动工作、做好保护性的预防工作和家庭是社会中的基本单位。家庭预防未成年人犯罪...查看全文
预防职务犯罪的方法与技巧
本文主要探讨如何避免医疗纠纷和如何依法履职。为了避免医疗纠纷，需要遵守医疗卫生管理法律、法规、规章和诊疗护理规范，提高服务质量，加强病历及各种医疗文书的书写质量，改进服务作风，实施知情同意，并建立良好的医患关系。在行政诉讼中，政府...查看全文
预防环保领域职务犯罪的方法
预防环保领域职务犯罪的关键措施：1、科学审批管理机制和责任追究制度的建立与监督管理；2、加强排污许可证的发放与管理，结合总量减排和项目审批。对利用职务便利违规收受回扣和手续费的个人，应依法处罚。...查看全文
怎么预防税务犯罪洗钱？
律师分析： 金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。而反观网上钱庄等非法金融机构，其逃避监管，不仅为犯罪...查看全文
怎么预防税务犯罪洗钱
法律解析： 金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。而反观网上钱庄等非法金融机构，其逃避监管，不仅为犯罪...查看全文
怎么预防税务犯罪洗钱
法律分析:金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。而反观网上钱庄等非法金融机构，其逃避监管，不仅...查看全文
如何预防税务犯罪洗钱
法律分析：1、不要出租或出借自己的身份证件以及银行卡、U盾等金融账户；_x000D_ 2、不要用自己的账户替他人提现；_x000D_ 3、选择安全可靠的金融机构，合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，信息安全有保障。...查看全文
怎样预防税务犯罪洗钱
法律分析：有以下方法可以预防税务犯罪洗钱：_x000D_ 1、选择安全可靠的金融机构；_x000D_ 2、不要出租或出借自己的身份证件以及银行卡、U盾等金融账户；_x000D_ 3、不要用自己的账户替他人提现。...查看全文
怎么预防税务犯罪洗钱
法律解析： 金融机构对在依法履行反洗钱职责或者义务中获取客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。而反观网上钱庄等非法金融机构，其逃避监管，不仅为犯罪...查看全文
预防青少年犯罪的方法
青少年犯罪处理主要以教育为主，刑罚为辅。国家多采用非刑罚化方法，如家庭教管、社区服务、社会帮教等。我国刑事诉讼法规定，对18岁以下犯罪人判处5年以下有期徒刑的需封存相关犯罪记录。...查看全文
预防犯罪的方法有哪些？
预防犯罪的有效方法：以预防、教育为主、惩戒为辅；教师改善育人方法，合理惩戒学生；学校加强法制教育；完善法制体系，构筑社会防线；采取多种措施保障青少年健康成长的外部环境。...查看全文
预防未成年人犯罪的方法
预防未成年人犯罪，注重自身、家庭和学校三方面的有效措施，提高未成年人的素质和抵御犯罪能力，从家庭和学校着手，营造积极健康的环境，实施预防为主、提前干预的策略，以分级预防、干预和矫治来应对不良行为。...查看全文
怎样预防职务犯罪
预防职务犯罪需要从多个方面入手,包括提高员工的思想教育水平,建立健全的监督和制约机制,以及完善法制制度,确保法律得到严格执行,对违法行为予以严惩。职务侵占罪是一种常见的违法犯罪行为,是指公司、企业或其他单位的人员,利用职务上的便利...查看全文
如何预防职务犯罪
浅谈如何预防职务犯罪市公路管理处机关党支部嵇*全昨天下午市局邀请市检察院预防职务犯罪处吴处长作“关于预防职务犯罪报告会”，听取后了解了由于职务犯罪所造成的危害性比一般的犯罪更为严重，因此如何预防职务犯罪的问题确实值得我们深思。下面...查看全文
预防犯罪的有效方法有什么？
律师分析： 预防犯罪的有效方法：1、对待青少年犯罪，要以预防、教育为主、惩戒为辅。2、教师要与时俱进，改善育人方法，多赞颂美德，而教师惩戒学生的手段也不可少(不是指体罚)，但要合理而适度。3、学校要开设法制课程，加强对中小学生和教...查看全文
预防犯罪的有效方法有什么
法律分析:预防犯罪的有效方法：1、对待青少年犯罪，要以预防、教育为主、惩戒为辅。2、教师要与时俱进，改善育人方法，多赞颂美德，而教师惩戒学生的手段也不可少(不是指体罚)，但要合理而适度。3、学校要开设法制课程，加强对中小学...查看全文
有效预防犯罪的方法有哪些？
预防青少年犯罪需家庭、教师、学校和法制体系多方合作。家庭要营造良好环境，培养良好习惯；教师要改善育人方法，引导学生正确对待挫折；学校要加强法制教育，培养法制意识；完善法制体系，提供法律保障；采取多种措施保障外部环境，整治学校周边环...查看全文
预防职务犯罪有哪些
法律分析：监察委由哪些部门组成，此前已有规定。去年12月25日，十二届全国人大常委会第二十五次会议表决通过了关于开展国家监察体制改革试点工作的决定。《决定》明确，将试点地区人民政府的监察厅(局)、预防腐败局及人民检察院查处...查看全文
预防职务犯罪有哪些
法律分析：监察委由哪些部门组成，此前已有规定。去年12月25日，十二届全国人大常委会第二十五次会议表决通过了关于开展国家监察体制改革试点工作的决定。《决定》明确，将试点地区人民政府的监察厅(局)、预防腐败局及人民检察院查处...查看全文
单位犯罪的预防
法律分析:预防单位犯罪的办法:加强法制教育，学习相关法律知识；完善单位的管理制度，确立单位的负责制和追责办法；加大打击力度，宣传守法的典型，形成良好的守法氛围。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第三十一条...查看全文
推荐律师
罗晓丰
北京市-北京市-东城区
认证律师经济纠纷、经济纠纷
已服务145人次
热门法律问题
