律师分析： 确任账户被用来洗钱，那就要立马收手，因为银行后台大数据可以筛选的到，银行会向反洗钱中心报送可疑交易报告，反洗钱中心就进行细致的甄别，一旦确认了事实，那就涉及犯罪了。 【法律依据】： 《中华人民共和国反洗钱法》第七条 ...查看全文

用信用卡帮别人洗钱，需要根据情节判刑。分别是：（1）用信用卡帮别人洗钱，构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；（2）情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的...查看全文

法律分析:犯法。为洗黑钱提供资金账户属于犯法的，涉嫌构成洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐...查看全文

协助洗钱罪怎么判刑 洗钱罪的立案标准 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；...查看全文

律师分析： 被人利用洗钱属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据法律规定，犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十...查看全文

根据《刑法》第１９１条的规定，犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十...查看全文

洗钱一百万的判刑为：个人犯罪主体判五年以上十年以下有期徒刑，没收犯罪所得及其收益，并处罚金；单位犯罪主体判罚金，没收犯罪所得及其收益，并对负责人员判有期徒刑。洗钱罪侵犯金融管理秩序，掩饰隐瞒所得收益罪侵犯社会管理秩序。洗钱指通过中...查看全文

帮别人洗钱300万判多久：帮助他人洗钱300万会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，根据《刑法》第一百九十一条的规定。不知情洗钱3000万不会被判刑，但洗钱罪的量刑是没收犯罪所得并处有期徒刑或罚金，情节严重者可判处五年以上十...查看全文

君子爱财取之有道，对于公民的违法收入也是不受法律保护的，有些犯罪分子为了逃避警方的追查，会将自己的违法所得收入利用他人及相关渠道洗白，变成合法收入，而帮助洗钱的人也会构成犯罪。触犯帮人洗钱罪的，按照法律规定，会处以五年以下有期徒刑...查看全文

洗钱金额只是参考，主要看犯罪类型和情节严重程度。涉嫌刑事犯罪被拘留，家属应委托律师了解案情，申请取保候审，争取从轻判决。复杂案件可委托律师处理。建议涉案家人找刑事律师。如有刑事法律问题，请电话咨询。...查看全文

洗钱100万判刑：五年以下有期徒刑或拘役，并处5%-20%罚金；情节严重：五年以上十年以下有期徒刑，并处5%-20%罚金。单位犯罪：单位罚金，主管人员和责任人员：五年以下有期徒刑或拘役。...查看全文

法律解析： 被人利用洗钱属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据法律规定，犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十...查看全文

法律解析： 被人利用洗钱属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据法律规定，犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十...查看全文

律师解答： 被人利用洗钱属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据法律规定，犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十...查看全文

协助将五十万元资金转移并用于洗钱的行为可被认定为洗钱罪，情节严重。根据我国《刑法》的相关规定，这种行为通常会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。...查看全文

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百...查看全文

如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，当事人并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，主观上对于违法或犯罪行为知...查看全文

律师分析： 这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。 【法律依据】： ...查看全文

律师分析： 没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下...查看全文

洗钱罪的构成及量刑根据具体案情分析，根据《刑法》第191条的规定，犯罪所得及收益将被没收，并处有期徒刑或罚金，情节严重者将判处更重的刑罚。情节严重包括洗钱数额巨大、造成严重后果、酿成新的严重犯罪等。单位犯罪的主管人员和直接责任人员...查看全文