律师分析： 犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【法...查看全文

在正常情况下,公共账户不能随意将资金转移到个人账户,但在现实中,许多人不了解政策或法律,只是将公共账户的资金转移到个人账户的名称,如果长期这样做,银行有足够的理由怀疑每个人都有洗钱行为。如果公众账户被怀疑...查看全文

法律分析:犯法。为洗黑钱提供资金账户属于犯法的，涉嫌构成洗钱罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐...查看全文

协助将五十万元资金转移并用于洗钱的行为可被认定为洗钱罪，情节严重。根据我国《刑法》的相关规定，这种行为通常会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。...查看全文

律师分析： 被人利用洗钱属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据法律规定，犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十...查看全文

根据《刑法》第１９１条的规定，犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十...查看全文

根据《中华人民共和国刑法》，涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融犯罪等犯罪所得的洗钱行为，将被没收犯罪所得并处有期徒刑或拘役，同时要支付洗钱金额的5%至20%的罚款。...查看全文

法律解析： 被人利用洗钱属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据法律规定，犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十...查看全文

法律解析： 被人利用洗钱属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据法律规定，犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十...查看全文

律师解答： 被人利用洗钱属于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据法律规定，犯洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十...查看全文

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定了对公账户洗钱罪的定义和行为，包括提供资金账户、协助财产转换、资金转移、资金汇往境外和其他方式掩饰犯罪所得来源。其他方式包括典当、租赁、买卖、投资、与现金密集型场所经营收入混合、虚构交易、虚...查看全文

根据《中国人民银行关于支付结算管理的通知》，买卖银行卡或对公账户的相关个人将被暂停5年银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得新开立账户，禁止使用自助存取款、刷卡购物，以及使用微信、支付宝关联银行卡进行支付结算。...查看全文

对公账户注销麻烦吗，对公账户没注销危害 对公账户注销不是很麻烦，注销程序交给银行业务人员办理，一般只需要3到5天的时间，等用户把对公账户里的剩余资金取出，转移到基本账户里，对公账户的注销就会开始办理。闲置不理...查看全文

法律分析：新成立的公司必须办理对公账户。对公账户全称对公结算账户，又称基本存款账户，是指存款人以单位名称开立的银行结算账户。对公结算账户和个人结算账户各有各的用途。单位发工资、特定用途资金专项管理、日常转账结算和现金收付等...查看全文

法律分析：新成立的公司必须办理对公账户。对公账户全称对公结算账户，又称基本存款账户，是指存款人以单位名称开立的银行结算账户。对公结算账户和个人结算账户各有各的用途。单位发工资、特定用途资金专项管理、日常转账结算和现金收付等...查看全文

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百...查看全文

如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，当事人并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，主观上对于违法或犯罪行为知...查看全文

提供账户洗黑钱5万的犯罪分子，应涉嫌洗钱罪，可能被判五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金百分之五至百分之二十，洗钱金额为5万时罚金范围为2500至1万，并没收违法所得。...查看全文

洗钱罪的构成及量刑根据具体案情分析，根据《刑法》第191条的规定，犯罪所得及收益将被没收，并处有期徒刑或罚金，情节严重者将判处更重的刑罚。情节严重包括洗钱数额巨大、造成严重后果、酿成新的严重犯罪等。单位犯罪的主管人员和直接责任人员...查看全文

协助他人洗钱罪的刑罚为五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；如果涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，则构成洗钱罪。洗钱罪情节严重的认定包括洗钱数额在50万元以上、多次实施洗钱活动、个人或单位以洗钱为主要...查看全文