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刷流水犯法吗
犯法。刷流水,换种说法是洗钱行为,洗钱行为是犯法的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
什么叫刷流水赌博
赌博刷流水是过不断低存取金额,以获得虚假的账面资金流量。看你的流水是为了看你的收支情况,依次来评估你是否有偿还能力,赌博是违法的,已经构成了赌博罪。根据《刑法》第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
彩票刷流水兼职正规吗
彩票刷流水兼职触犯法律,在法律上可能会触犯刑法构成诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
帮信罪60万流水会判刑吗
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一、帮信罪60万流水会判刑吗
判三年以下有期徒刑或拘役。犯帮信罪流水的犯罪金额达到六十万的属于犯罪情节严重的标准,但是需要确定是属于犯罪资金。根据法律规定一般会被判处三年以下有期徒刑,如果有其他罪行的按照较重的罪行进行处罚。
《刑法》
第二百八十七条
之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
二、帮信罪涉案金额认定标准
1、上游犯罪流水资金未达到20万元的;
2、将犯罪资金以投放广告等方式提供资金达到5万元的;
3、上游犯罪活动违法所得达到1万元以上的。
(1)支付结算金额20万元必须是上游犯罪活动金额。
在涉银行卡“跑分”、洗钱案件中,行为人出借银行账户往来流水20万至300万这个区间较为常见,这些数字也远远超过了20万的入罪门槛,但是,这么多金额是否都属于上游犯罪金额呢?不一定。因为即使银行流水300万元,也不一定构成犯罪。
帮助信息网络犯罪活动罪认定时,必须查清楚上游犯罪或者涉案流水是否属于犯罪资金,只有查清楚属于犯罪资金,才能作为认定帮助信息网络犯罪活动的依据;如果不能确认属于犯罪资金或者认定犯罪资金的证据存疑,不能作为认定犯罪的依据。
根据上述列举的内容,我们可以大胆得出结论,即使银行流水有3000万,但是若其中绝大部分为合法资金业务,或者现有证据无法确认属于刑事犯罪业务所产生的资金流水,且上游犯罪金额不超过20万,由于尚未达到构罪门槛,律师可以作无罪辩护。
(2)以投放广告等方式提供资金5万元以上。
为网络诈骗、网络赌博、网络淫秽物品传播以及其他网络犯罪活动进行网络推广,其中有部分合法业务,部分构成犯罪,部分属于行政违法。而证明提供5万元资金均属于犯罪资金的举证责任仍然在司法机关,若5万元广告投放资金中,存在大部分属于合法资金,或者资金混同,无法甄别哪部分属于合法资金、哪部分属于犯罪资金,根据疑点有利于被告人的原则,应作出对被告人有利的解释,律师仍然可以作无罪辩护。
(3)违法所得1万元以上。
同理,该违法所得1万元,需以确认上游犯罪活动为前提,如果上游犯罪仅是一般违法行为,比如卖淫、嫖娼,就很难认定属于犯罪所得。虽然该行为违反了《治安管理处罚法》,可以对其处以行政拘留和罚款,但是,我国刑法中并未将卖淫、嫖娼行为入刑,因此,该行为仍然可以作无罪辩护。
帮信罪犯罪流水金额达到六十万元的,应当按照《刑法》的规定判处三年有期徒刑或者是拘役,并处或者是单处罚金。对于帮助网络信息犯罪的具体情况,是需要严格基于实际的涉案情况来进行处理的,特别是不同的涉案情况所认定的具体事项并不相同。
相关内容:对于帮信罪取保以后一般怎么判?
一、 帮信罪取保以后一般怎么判?
帮信罪取保后的判决,要根据是否存在违法事实而定,存在违法事实的,可以按照《刑法》第二百八十七条 之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
二、取保候审的办理程序
1、取保候审的申请。
被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属,有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的,其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式。
2、取保候审的决定。
公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后,应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的,应当报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》,并责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金。
对不符合取保候审法定条件的,不同意取保候审。不同意取保候审的,应当告知申请人,并说明不同意的理由。
除此之外,司法机关根据案情的需要,可以自行决定取保候审。
3、取保候审的执行。
取保候审的执行机关为公安机关。公安机关在执行时,应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并令其签名或盖章,告知其在取保候审期间应当遵守的规定。犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间没有违反《刑事诉讼法》第56条规定的,取保候审期间届满以后,负责执行的公安机关应将保证金退还给犯罪嫌疑人、被告人,并告知保证人解除担保。
对于犯罪分子存在帮助信息网络犯罪的行为,是需要基于实际的犯罪事实来进行判决处理,特别是不同的涉案情况所认定的具体事项并不相同,如果对相关情况的处理存在异议的,或者对判决结果不服的,可以上诉到上级法院来处理。
刑法规定彩票刷流水被骗可以立案吗
彩票刷流水被骗达到立案金额的能立案。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。