达到什么规定才算是洗钱?

律师回答

法律解析:

根据我国刑法的规定,洗钱罪并没有规定数额的标准,只要符合法定的情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。

(一) 提供资金账户的;

(二) 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三) 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四) 协助将资金汇往境外的。

(五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

【法律依据】:

《中华人民共和国刑法》

第三条 法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。

第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一) 提供资金帐户的;

(二) 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三) 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四) 跨境转移资产的;

(五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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