信用卡诈骗案件立案金额标准是多少?

律师回答
摘要:信用卡诈骗罪立案金额要求为5000元以上,恶意透支达到1万元或伪造骗领信用卡达到5000元即构成数额较大。数额巨大或有其他严重情节者,可处5年以上10年以下有期徒刑,并罚款5万元至50万元。数额特别巨大或有其他严重情节者,可处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚款5万元至50万元或没收财产。恶意透支已全额偿还者可从轻处罚,情节轻微者可免除处罚。恶意透支数额较大且已全额偿还者可不追究刑事责任。
信用卡诈骗罪的立案金额是五千元以上。
实施信用卡诈骗行为,诈骗的数额达到较大的,就会构成信用卡诈骗罪,如果是恶意透支信用卡的,达到一万是数额较大,伪造骗领信用卡的,达到5千就数额较大。
信用卡诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。
信用卡诈骗数额特别巨大或者有其他严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
恶意透支的行为人在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
延伸阅读
信用卡诈骗案件立案金额标准如何影响打击犯罪效果?
信用卡诈骗案件立案金额标准对打击犯罪效果有着重要的影响。立案金额标准的高低直接关系到对于信用卡诈骗犯罪行为的打击力度和效果。如果立案金额标准过低,那么一些较小金额的信用卡诈骗案件可能不会被立案追诉,这将使得犯罪分子得以逍遥法外,进一步鼓励和助长犯罪行为的发生。相反,如果立案金额标准过高,可能会导致一些较小规模的信用卡诈骗案件被过度重视,占用了执法机关的资源,使得对于更严重的犯罪行为无法及时有效地进行打击。因此,确立一个合理的立案金额标准,是平衡打击犯罪效果和资源利用的关键。这需要综合考虑犯罪行为的社会危害程度、经济影响、证据收集难度等因素,以确保立案金额标准能够更好地服务于公正、高效、有力地打击信用卡诈骗犯罪行为。
结语:信用卡诈骗案件立案金额标准的确定对打击犯罪至关重要。合理的立案金额标准能够确保对信用卡诈骗犯罪行为的打击力度和效果。过低的标准可能导致较小金额的案件被忽视,助长犯罪行为;而过高的标准则可能浪费执法资源,无法及时打击更严重的犯罪。因此,需要综合考虑社会危害程度、经济影响和证据收集难度等因素,确立一个公正、高效、有力的立案金额标准,以更好地打击信用卡诈骗犯罪行为。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第八条 恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五十万元以上不满五百万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
信用卡诈骗案件立案金额是多少?

信用卡诈骗罪构成标准及数额规定:使用伪造、虚假身份证明或冒用他人信用卡,恶意透支等行为构成信用卡诈骗罪。数额较大为5000元以上不满50000元,数额巨大为50000元以上不满500000元,数额特别巨大为500000元以上。恶意...查看全文

信用卡诈骗立案金额标准为多少

信用卡诈骗罪的立案金额及相应刑罚。信用卡诈骗罪金额达到一定标准,构成犯罪,刑罚包括有期徒刑和罚金。恶意透支情节轻微可免除处罚,恶意透支金额较大且已偿还可不追究刑责。...查看全文

信用卡诈骗罪立案的金额标准是多少

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条的规定:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在5000元以...查看全文

信用卡诈骗立案金额标准

“使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡”的行为,诈骗数额在5000元以上的,属于“数额较大”;诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;诈骗数额在20万元以上的.属于“数额特别巨大”。恶意透支5000元以上的...查看全文

信用卡诈骗立案金额标准

信用卡诈骗立案金额标准:信用卡诈骗罪的立案金额是五千元以上。具体的量刑,还要看涉案金额和案件严重性来裁决。依据我国相关法律的规定,实施信用卡诈骗行为,诈骗的数额达到较大的,就会构成信用卡诈骗罪,如果是恶意透支信用卡的,达到一万是数...查看全文

信用卡诈骗立案金额标准

信用卡诈骗罪的立案标准与立案金额是什么:进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别...查看全文

信用卡诈骗案件立案金额基准

信用卡诈骗罪的立案标准与立案金额:数额较大处五年以下有期徒刑或拘役,二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节处五年以上十年以下有期徒刑,五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节处十年以上有期徒刑或无...查看全文

信用卡诈骗多少金额立案

进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支...查看全文

信用卡诈骗多少金额立案

法律分析:信用卡诈骗罪立案标准数额较大是多少依据我国相关法律的规定,申领、伪造、冒用信用卡诈骗数额较大的标准是5000元以上不满5万元,恶意透支信用卡,数额较大的标准是10万元以上不满100万元法律依据:...查看全文

信用卡诈骗多少金额立案

法律解析: 信用卡诈骗罪立案标准数额较大是多少依据我国相关法律的规定,申领、伪造、冒用信用卡诈骗数额较大的标准是5000元以上不满5万元,恶意透支信用卡,数额较大的标准是10万元以上不满100万元 【法律依据】: 《中华人民共和...查看全文

信用卡诈骗多少金额立案?

律师分析: 信用卡诈骗罪立案标准数额较大是多少依据我国相关法律的规定,申领、伪造、冒用信用卡诈骗数额较大的标准是5000元以上不满5万元,恶意透支信用卡,数额较大的标准是10万元以上不满100万元 【法律依据】: 《中华人民共和...查看全文

诈骗案件立案标准金额是多少

诈骗案件立案标准金额是2000元以上。诈骗金额达到2000元,构成立案追诉标准。不构成犯罪标准,有诈骗行为的,可以给予治安管理处罚。诈骗公私财产价值3000元至1万元,3万元至10万元,50万元以上的,应当分别认定为较大、数额巨大...查看全文

信用卡诈骗罪立案金额是多少

法律分析: 《刑法》规定,使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的应当立案调查。 法律依据: 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事...查看全文

信用卡诈骗罪立案金额是多少

法律分析:法律规定,使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的应当立案。法律依据:_x000D_ 《关于公安机...查看全文

信用卡诈骗罪立案数额标准是多少

具体的标准是,诈骗不足4000元的,基准刑为罚金刑。诈骗金额在4000元以上不足5000元的,基准刑为管制刑。诈骗金额5000元以上不足1万元的,基准刑为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月。《刑法》第一百九十...查看全文

信用卡诈骗金额多少会立案

信用卡诈骗罪达到五千元以上的就会被立案。进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别...查看全文

信用卡诈骗罪多少金额立案?

1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在5000元以上的,应予以立案。2、恶意透支,数额在一万元以上的,应予立案追诉。 信用卡诈骗罪多少金额可以立案...查看全文

信用卡诈骗金额多少起立案

信用卡诈骗罪达到五千元以上的就会被立案。进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别...查看全文

信用卡诈骗多少金额会立案

信用卡透支超过五万以上,经过发卡银行两次有效催收之后,超过三个月不归还就会被认定为恶意透支,有可能会被立案。如果只是暂时的还不上,之后有能力还清,一般只会产生滞纳金以及利息,只有民事责任没有刑事责任。一、贩卖信用卡的处罚标准:1、...查看全文

信用卡诈骗金额多少能立案?

信用卡诈骗,金额达5000元以上,或恶意透支达50000元以上的,可以立案。一、信用卡诈骗罪的构成标准有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗罪:(1)使用伪造的信用卡,或...查看全文