我国《刑法》对高利转贷罪的刑事责任规定了不同的违法所得数额标准，个人违法所得在5万元以上为"数额较大"，在20万元以上为"数额巨大"；单位违法所得在20万元以上为"数额较大"，在100万元以上为"数额巨大"。根据不同数额大小，行为...查看全文

高利贷是否涉嫌犯罪存在不同观点，但无论如何，放高利贷不会被判刑。根据《民法典》，利息高于银行同期贷款利息4倍属高利贷。然而，高利贷作为一种残酷剥夺借贷者财产的手段，在旧社会盛行。最常见的是驴打滚利滚利，即利转为本、本利翻转，复利计...查看全文

高利贷转贷属违法行为，将被追究刑事责任。以牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，数额较大者可判三年以下有期徒刑，数额巨大者可判三至七年有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯罪者将受罚金处罚，主管人员和其他责任人...查看全文

诈骗犯罪的数额标准根据法律规定，分为数额较大、数额巨大和数额特别巨大。诈骗公私财物达到一定金额，并具备特定情形，将从严惩处。诈骗金额接近数额巨大标准并具备特定情形，将被认定为其他严重情节。一般诈骗金额达到3000元即构成诈骗罪，但...查看全文

诈骗罪的金额标准为三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上，各地可结合经济社会发展状况确定具体标准。是否知情与犯罪嫌疑人供述、证人证明、被害人指控等有关，律师可根据案情提出无罪的材料和意见，但需符合诈骗罪成立条件。...查看全文

我国刑法规定，诈骗公私财物数额达到较大的，即三千元以上，构成诈骗罪，可追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第266条的规定，数额较大的可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的可处三年以上...查看全文

诈骗罪构成要件及处罚：诈骗金额在3000元以上构成犯罪，数额较大处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节处十年以上有期徒刑或无期徒刑，...查看全文

１、客体上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为；前者是对贷款使用权的侵犯，行为人编造虚假贷款项目申请贷款，只是为了高利转贷以赚取高额利息差...查看全文

高利转贷罪是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人的违法行为。该罪名侵犯国家信贷管理制度，主观上为故意犯罪且具有牟利目的。根据相关法律规定，高利转贷罪的追诉标准包括违法所得数额达到十万元以上或两年内受到两次以上行政...查看全文

高息借贷是否违法犯罪，主要取决于利息是否超过法定限制。民间借贷利息不得超过国家贷款基准利率的四倍，超过部分不受法律保护。高息借贷若无法偿还可能构成诈骗，需满足故意骗取财物、具备刑事责任能力等构成要件。诈骗罪侵犯公私财物所有权，使用...查看全文

法律分析:高利转贷罪的构成要件:主体是借款人；客体是国家对信贷资金的发放以及利率管理秩序；主观方面是故意，并以转贷牟利为目的；客观方面是实施了套取金融机构的信贷资金高利转贷他人，且数额较大的行为。该罪的处罚是一般处三年以下...查看全文

高利转贷罪的构成要件包括：犯罪主体为自然人或单位，具有故意心态；犯罪客体是国家信贷资金发放和利率管理秩序；犯罪客观上是行为人实施高利转贷行为。...查看全文

非法放贷行为构成非法经营罪的条件包括：个人或单位非法放贷数额达到一定标准、个人或单位违法所得达到一定标准、个人或单位非法放贷对象数量达到一定标准、以及造成严重后果。...查看全文

法律解析： 1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责...查看全文

法律解析： 1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责...查看全文

律师分析： 1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责...查看全文

法律解析： 1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责...查看全文

高利转贷罪构成特征是以转贷牟利为目的，借款人将贷款高利转贷他人。该罪侵犯国家对信贷资金的发放及利率管理秩序，适用罚金刑。金融机构包括银行和非银行金融机构。借款人作为特殊主体，必须故意实施该罪。...查看全文

高利贷涉及的罪名包括非法吸收公众存款、高利转贷和集资诈骗。高利贷容易引发非法拘禁、绑架、伤害和诈骗等刑事犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第176条和175条，对于非法吸收公众存款、高利转贷的行为，可处以有期徒刑和罚金。单位犯罪者也...查看全文

放高利贷情节严重的，可能会涉及高利转贷罪。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一...查看全文