高利转贷罪所涉金额大小的界定-法律问答|晖律网

相关法律问题

问高利转贷罪数额巨大规定？

律师解答：数额较大，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的; 数额巨大，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。【法律依据】：《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第...查看全文

问民间借贷诈骗罪所涉金额界定

民间借贷不算诈骗，除非涉及诈骗行为。诈骗罪是以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相骗取财物。诈骗罪不包括非法利益骗取和金融机构贷款。根据《中华人民共和国刑法》第266条，诈骗数额较大者可处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金；...查看全文

问高利转贷数额巨大规定？

答

法律解析：高利转贷罪数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。【法律依据】：《中华人民共和国刑法...查看全文

问高利转贷数额巨大规定？

答

律师解答：高利转贷罪数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。【法律依据】：《中华人民共和国刑法...查看全文

问高利转贷数额巨大规定？

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问高利转贷罪数额巨大的认定标准

答

高利转贷罪的数额认定标准是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的;数额巨大，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。有关法律规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，数额巨...查看全文

问诈骗罪所涉及到的金额界定

答

构成诈骗罪至少应骗3000元，根据《刑法》和相关司法解释，诈骗罪的最低标准是三千元至一万元以上的财物价值，但不超过三万元，各地可适当调整执行的具体数额。...查看全文

问高利转贷罪数额巨大标准

答

高利转贷罪数额巨大标准具体如下： 1、自然人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金； 2、单位犯犯高利转贷罪，对单位判处...查看全文

问高利转贷罪数额巨大标准

答

一、高利转贷罪数额巨大的标准是什么《刑法》第一百七十五条规定的数额较大以及“数额巨大”的标准，各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具...查看全文

问高利转贷罪数额巨大标准？

答

律师分析：数额较大，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的; 数额巨大，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。【法律依据】：《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第...查看全文

问高利转贷单位犯罪金额

答

高利转贷罪的数额认定标准是什么《刑法》第一百七十五条规定的“数额较大”，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的;“数额巨大”，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。认定高利转贷罪...查看全文

问职务侵占罪所涉及的金额界定

答

职务侵占犯罪的立案标准为：1、公司、企业或其他单位工作人员，利用职务便利挪用单位资金归个人使用或借贷给他人，数额在1-3万元且超过三个月未还；2、从事营利活动的；3、数额在5千元至2万元以上从事非法活动。...查看全文

问高利转贷罪所涉及到的资金成本是多少？

答

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》明确规定了转贷牟利行为的立案追诉标准，包括高利转贷违法所得数额达到十万元以上或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上的情形。根据最高人民法院的通知，法院审理经...查看全文

问诈骗罪如何界定金额大小？

答

金额达到一定标准方可构成诈骗罪，其中数额较大为2000元以上，数额巨大为3万元以上，数额特别巨大为20万元以上。此外，诈骗情节严重的行为还包括诈骗集团首要分子、惯犯、诈骗法人或个人急需的生产资料、挥霍财物导致无法返还等。...查看全文

问高利转贷罪的界定标准有哪些？

答

高利转贷行为是指行为人出于牟利目的，将金融机构的信贷资金转贷给他人，并在支付利息后仍有盈余报酬。盈余报酬可以是除利息以外的其他费用，法律未规定必须以“利息”方式收取。个人高利转贷的违法所得需达到五万元以上，单位高利转贷需达到十万元...查看全文

问小额贷款的犯罪界定

答

这段内容介绍了骗取贷款罪和骗取金融票证罪的认定标准及后果。骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款,给银行或其他金融机构造成重大损失或严重情节的行为,具体量刑标准为处三年以下有期徒刑或拘役并罚款。而骗取金融票证罪是指以欺...查看全文

问高利转贷数额巨大标准？

答

律师分析：高利转贷罪数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。【法律依据】：《中华人民共和国刑法...查看全文

问高利转贷罪的数额如何认定

答

高利转贷罪的数额认定及认定标准。高利转贷罪数额认定：违法所得十万元以上或两年内受过行政处罚二次以上。认定标准：特殊主体以转贷牟利为目的、故意侵犯金融管理秩序和信贷资金，借款人贷款后高利转贷他人。...查看全文

问高利转贷罪数额巨大怎么立案

答

高利转贷罪数额巨大，由公安机关立案追诉。行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。...查看全文

问高利贷犯罪所涉及的法律规定

答

高利贷转贷属违法行为，将被追究刑事责任。以牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，数额较大者可判三年以下有期徒刑，数额巨大者可判三至七年有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯罪者将受罚金处罚，主管人员和其他责任人...查看全文