是否将洗钱视为刑事犯罪？-法律问答|晖律网

是否将洗钱视为刑事犯罪？

回答于2024-04-11 阅读（1741）

律师回答

摘要：洗钱是刑事犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱行为包括利用金融机构、投资办产业、商品交易、利用银行账户保密限制等方式。这些行为严重危害社会，明知会危害社会却放任其发生的属于故意犯罪，应负刑事责任。洗钱者可能通过伪造商业票据、成立匿名公司、购置贵金属等方式进行洗钱。走私和利用“地下钱庄”等民间借贷也是洗钱的方式。

一、洗钱属于刑事犯罪吗
洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的洗钱行为有哪些
1、利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。
2、通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
3、通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。
4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为**天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。
5、其他洗钱方式。包括：走私;利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。

延伸阅读

结语：洗钱行为严重危害社会秩序，是我国刑法明令禁止的犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的行为包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金、跨境转移资产以及其他掩饰隐瞒犯罪所得的方式。洗钱者还可能利用金融机构、投资办产业、商品交易活动、银行账户保密限制等方式进行洗钱。洗钱行为严重影响社会经济秩序和金融安全，应当依法追究刑事责任。

法律依据

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章侦查第二节讯问犯罪嫌疑人第二百零九条对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第一编总则第四章刑罚的具体运用第八节时效第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。
在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第九章渎职罪第四百一十八条国家机关工作人员在招收公务员、学生工作中徇私舞弊，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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