法律解析： 职业放贷人涉嫌违法发放贷款罪，违法发放贷款数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 ...查看全文

律师解答： 1.以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷案件(含诉前调解，以下各项同)，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的; 2.在同一年度内，同...查看全文

法律解析： 1.以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷案件(含诉前调解，以下各项同)，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷案件的; 2.在同一年度内，同...查看全文

律师分析： 一般以3年20次或2年10次或1年5次来作为衡量标准之一。出借人通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，出借行为具有反复性、经常性，借款目的具有营业性，未经批准，擅自从事经常性的贷款业务，属于从事非法金融业务活动，...查看全文

法律分析：职业放贷人的认定标准2021如下：指的是从事高息放贷，即民间俗称的放高利贷的个人，或是资金实力强但挂着投资担保公司的名头，向个人或企业从事民间放贷的个人。职业放贷人应当排除自然人之间的借款。职业放贷人的放贷行为，是被法律...查看全文

律师解答： 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金额； 特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以...查看全文

公务员参与经商的违法行为将受到纪委处理，纪委会将其移交给检察院。对违法参与经商的公务员，将给予相应的处分，包括记过、记大过、降级、撤职或开除。违法违纪取得的财物将由处分决定机关没收、追缴或责令退赔。如果财物应退还原所有人或无法退还...查看全文

一、职业放贷人的认定标准      职业放贷人:指的是从事高息放贷，即民间俗称的放高利贷的个人，或是资金实力强但挂着投资担保公司的名头，向个人或企业从事民间放贷...查看全文

法律解析： 违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚。 【法律依据】: 《最高人...查看全文

律师分析： 违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚。 【法律依据】： 《关于办...查看全文

律师分析： 违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚。 【法律依据】： 《最高人...查看全文

律师分析： 根据《公务员法》第五十九条公务员应当遵纪守法，不得有下列行为：（十六）违反有关规定从事或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务。在《刑法》中只规定了高利转贷罪，未规定个人放高利贷罪。因此，一般来说公务员放...查看全文

一、职业放贷人会坐牢吗 1.我国《刑法》或《治安管理处罚法》暂时没有对其进行惩罚规范，也就是说放高利贷不算是犯罪行为。 2.对于《刑法》或《治安管理处罚法》没有惩罚规范放高利贷的行为，这主要是立法者根据利益权衡的结果，所以没有将放...查看全文

一、职业放贷人是否犯法 1、职业放贷人不犯法，职业放贷人目前不会判刑，暂时没有对其进行惩罚规范，也就是说放高利贷不算是犯罪行为。 根据中国银行保险监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国家市场监督管理总局、中国人民银行《关于规范民...查看全文

法律解析： 依据最新出台的意见规定，2021年非法放贷认定的标准是年利率超过36%，非法放贷扰乱金融市场秩序，情节严重的，按非法经营罪追究刑事责任。 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以...查看全文

律师解答： 依据最新出台的意见规定，2021年非法放贷认定的标准是年利率超过36%，非法放贷扰乱金融市场秩序，情节严重的，按非法经营罪追究刑事责任。 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以...查看全文

律师解答： 最高人民法院曾经发布《关于审理借贷案件适用法律若干问题的规定》，对职业放贷人的认定标准进行了列举，这些标准涉及的范围广泛，包括但不限于以下几点：频繁地向社会公众公开借款信息，利用社交媒体等渠道扩大借贷范围，并通过这些渠...查看全文

职业放贷人认定标准和依据有哪些 职业放贷人的认定一般应当符合以下条件： 1、以连续三年收结案数为标准，同一或关联原告在同一基层法院民事诉讼中涉及20件以上民间借贷，或者在同一中级法院及辖区各基层法院民事诉讼中涉及30件以上民间借贷...查看全文

法律解析： 最高人民法院曾经发布《关于审理借贷案件适用法律若干问题的规定》，对职业放贷人的认定标准进行了列举，这些标准涉及的范围广泛，包括但不限于以下几点：频繁地向社会公众公开借款信息，利用社交媒体等渠道扩大借贷范围，并通过这些渠...查看全文

律师分析： 最高人民法院曾经发布《关于审理借贷案件适用法律若干问题的规定》，对职业放贷人的认定标准进行了列举，这些标准涉及的范围广泛，包括但不限于以下几点：频繁地向社会公众公开借款信息，利用社交媒体等渠道扩大借贷范围，并通过这些渠...查看全文