打击非法集资由哪个部门实施？-法律问答|晖律网

打击非法集资由哪个部门实施？

回答于2024-04-15 阅读（1954）

律师回答

摘要：这段内容介绍了非法集资的定义、利息是否合法以及民间借贷是否属于非法集资。根据法律规定,非法集资是指未经过法定程序批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人支付利息或回报的行为。非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。同时,民间借贷不属于非法集资。

非法集资是一种犯罪行为，指的是单位或个人未经过法定程序批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人支付利息或回报的行为。非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。
一、非法集资协助人的定义
非法集资协助人的定义：单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。债权债务清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。
二、非法集资的利息合法吗
不合法，发生非法集资的利息是不受国家保护的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
三、民间借贷是非法集资吗
民间借贷不属于非法集资。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。根据相关法律规定，借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。以及《刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

延伸阅读

结语：非法集资是一种犯罪行为，由公安局经济侦查大队管理。非法集资协助人是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。民间借贷不属于非法集资，而非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。根据相关法律规定，借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。

法律依据

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪第一百九十七条使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第四节破坏金融管理秩序罪第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第一百六十条在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
控股股东、实际控制人组织、指使实施前款行为的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金；数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金。
单位犯前两款罪的，对单位判处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题

问非法集资由哪个部门管

答

一、非法集资由哪个部门管?最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、住建部、农业部、人民银行、银监会、证监会、保监会等14部门，召开处置非法集资部际联席会议，即将出台《处置非法集资条例》，其中最重要的一点就...查看全文

问打击非法集资的措施

答

网络非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款。建议受害者立即向当地公安机关报案，以便公安机关进行调查和处理。非法集资的判断取决于是否采用欺诈手段非法集资，并以非法占有为目的。非法集资行为严重，根据《中华人民共和国刑法》...查看全文

问处置非法集资由哪个部门负责

答

非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集...查看全文

问非法集资由哪部门来管理

答

法律分析：非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。非法集资(根据《关于取...查看全文

问非法集资牵头部门是哪个部门？

答

律师分析：由于涉及到公诉案件方面的内容，因此它是由当地的公安机关或者是派出所来进行管理的，所以非法集资的话，是可以向当地的公安机关报案的。具体可以咨询当地派出所。【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法...查看全文

问非法集资去哪个部门告

答

法律解析：非法集资应当到公安部门报案，同时可以向银监会、工商局举报。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》第一九十二条以非法占为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的，...查看全文

问非法集资哪个部门监管

答

律师分析:银监会。国务院银行业监督管理机构就是银监会,所以非法集资行政监管部门就是银监会，遇到非法集资可以向银监会举报。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方...查看全文

问处置非法集资工作由哪个部门负责

答

一、处置非法集资工作由哪个部门负责处理非法集资工作由案发地省级人民政府负责本辖区负责非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集...查看全文

问非法集资找哪个部门处理？

答

非法集资找公安机关处理。或者向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。...查看全文

问向哪个部门举报非法集资？

答

违法集资属于犯罪行为，建议报案至公安部门，拨打110，同时向银监会、工商局举报，由相关部门介入查处。根据《刑法》规定，非法集资数额较大者可处有期徒刑、拘役和罚金，数额巨大或有严重情节者可处更重刑罚，数额特别巨大或有特别严重情节者可...查看全文

问非法集资在哪个部门举报

答

非法集资是一种严重的犯罪行为，我们应当向公安机关进行举报。根据我国法律规定，任何单位和个人都有权利也有义务向公安机关、人民检察院或人民法院报案或举报犯罪事实或犯罪嫌疑人。非法集资包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。...查看全文

问非法集资主管部门是哪个？

答

非法集资归公安局经济侦查大队管，经济犯罪侦查部门负责侦查88种案件。非法集资常用手段包括假冒民营银行、非融资性担保企业、境外投资、养老诈骗、高价回购收藏品和P2P借款平台。...查看全文

问非法集资是哪个部门管理

答

非法集资由哪部门来管理非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 ...查看全文

问打击非法集资行为

答

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。根据我国法律，非法集资数额在10万元以上，可判处五年以下有期徒刑或拘役；数额在30万元以上或有严重情节，可判处五年以上十年以下有期徒刑。...查看全文

问需要由哪个部门来负责实施？

答

疫情期间需不需要隔离，可咨询社区或村委，因为社区负责统计和监控。进入社区需扫描通行码。各省、市的疫情管控措施不同，需关注当地政策。还需了解乘坐交通工具的站点是否有针对外来人员的防疫措施。...查看全文

问非法集资属于哪个部门管理

答

问防范和打击非法集资犯罪的措施有哪些？

答

非法集资案件处理包括案件受理、调查取证、立案侦查和处置善后。行业主(监)管部门负责受理案件，省级政府组织调查取证。公安机关主办立案侦查，行业主(监)管部门配合。省级政府负责处置善后，对有还款能力和还款意愿的案件给予指导和督促。...查看全文

问土地征收必须由哪个部门实施？

答

律师分析：征收土地方案经依法批准后，由被征收土地所在地的市、县人民政府组织实施。征地补偿、安置方案报市、县人民政府批准后，由市、县人民政府土地行政主管部门组织实施。【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第二百四十三条为...查看全文

问土地征收必须由哪个部门实施

答

法律分析:征收土地方案经依法批准后，由被征收土地所在地的市、县人民政府组织实施。征地补偿、安置方案报市、县人民政府批准后，由市、县人民政府土地行政主管部门组织实施。法律依据:《中华人民共和国民法典》...查看全文

问土地征收必须由哪个部门实施

答

法律解析：征收土地方案经依法批准后，由被征收土地所在地的市、县人民政府组织实施。征地补偿、安置方案报市、县人民政府批准后，由市、县人民政府土地行政主管部门组织实施。【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》第二百四十三条为...查看全文