非法融资立案标准有哪些-法律问答|晖律网

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问非法融资立案标准有哪些

法律解析：对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大...查看全文

问非法融资立案标准有哪些？

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律师分析：对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大...查看全文

问非法融资立案标准有哪些

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法律分析：非法融资立案标准是个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的等。法...查看全文

问非法融资立案标准有哪些

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问非法融资的立案标准有哪些？

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《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》明确非法融资的立案标准，包括个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上、单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上，个人非法吸收或变相吸收公众存款对...查看全文

问非法融资立案规定有哪些？

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律师解答：对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大...查看全文

法律分析:非法的情况下诈骗集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四...查看全文

问非法集资诈骗有哪些立案标准

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法律分析:非法集资诈骗立案标准有:行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗，数额在十万元以上的；单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应予立案追诉。法律依据:《《最高人民检察院、公安部关于公...查看全文

问非法集资诈骗有哪些立案标准

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法律解析：非法的情况下诈骗集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使...查看全文

问非法集资罪立案的标准有哪些

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非法集资罪立案的标准如下：1、个人非法吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收公众存款数额在一百万元以上的；2、个人非法吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收公众存款一百五十户以上的；3、...查看全文

问非法融资罪立案标准及刑罚

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非法融资罪在我国法律中不存在，但非法吸收公众存款罪的立案标准为个人20万元以上，单位100万元以上。对于扰乱金融秩序的行为，可处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。...查看全文

问非法融资罪立案标准及案例分析

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非法融资案件立案标准：个人非法吸收或变相吸收公众存款达20万元以上，单位达100万元以上；个人非法吸收或变相吸收公众存款对象达30人以上，单位达150人以上；个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成10万元以上直接经济损失，单位...查看全文

问探讨非法融资案件立案的相关标准

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非法融资立案标准：个人非法吸收/变相吸收公众存款≥20万元，单位非法吸收/变相吸收公众存款≥100万元；个人非法吸收/变相吸收公众存款对象≥30人，单位非法吸收/变相吸收公众存款对象≥150人；个人非法吸收/变相吸收公众存款给存款...查看全文

问非法占有的立案标准有哪些？

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中国法律中没有明确规定非法占有罪，而是规定了侵占罪。侵占罪的立案标准是侵占财物价值在五千至两万元以上。根据法律规定，如果将他人委托保管的财物非法占为己有，并且数额较大且拒不退还，可处以二年以下有期徒刑、拘役或罚金；如果数额巨大或有...查看全文

问非法出售国有资产罪立案标准有哪些

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非法出售国有资产罪构成要件如下：1、侵害的客体是国有公司、企业财产的国有所有权和国有资产管理制度；2、客观上表现为违反国家规定，徇私舞弊，将国有资产低价折股或低价出售的行为；3、犯罪的主体为特殊...查看全文

问什么是非法融资？立案标准是什么？

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非法融资可涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。涉案金额超过10万元的个人或50万元的单位可被立案追究集资诈骗罪责任。涉案金额超过20万元的个人或100万元的单位可被立案追究非法吸收公众存款罪责任。...查看全文

问想要举报非法融资，请问非法融资罪立案标准是怎样的

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现在刑法上没有所谓的非法融资罪，只有非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公...查看全文

问非法传销罪立案标准有哪些？

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非法传销罪的立案标准有以下几点，1、以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格；2、并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据；3、引诱、胁迫参加者继...查看全文