反洗钱核心义务为：客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、报告大额和可疑交易。依法履行职责获得的信息应保密，不得向任何单位和个人提供。...查看全文

法律解析： 不真正义务，从学理上说是指权利人对自己利益的维护照顾义务。违反此种义务，仅使权利人蒙受不利益，而不发生损害赔偿问题。因为对不真正义务的违反，从本质上说是权利人对自己利益的疏忽或者放弃，相对方没有过错，因而不可归责于相对...查看全文

律师分析： 不真正义务，从学理上说是指权利人对自己利益的维护照顾义务。违反此种义务，仅使权利人蒙受不利益，而不发生损害赔偿问题。因为对不真正义务的违反，从本质上说是权利人对自己利益的疏忽或者放弃，相对方没有过错，因而不可归责于相对...查看全文

法律分析：反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工...查看全文

律师分析： 金融机构反洗钱的义务包括：1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施；2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度,客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易；3...查看全文

律师分析： 反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 【...查看全文

法律分析:反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。...查看全文

反洗钱三大义务如下：客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。...查看全文

洗钱罪的主体该如何确定 洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比...查看全文

1、我国行政机关进行税务行政赔偿的义务主体，为作出侵害当事人合法权益行为的行政机关。2、《国家赔偿法》规定，行政机关及其工作人员行使行政职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，该行政机关为赔偿义务机关。 法律上规定的行政...查看全文

律师解答： 1.一般情况下，哪个税务机关及其工作人员行使职权侵害公民、法人和其他组织的合法权益,该税务机关就是履行赔偿义务机关。两个以上税务机关及其工作人员行使 职权侵害公民、法人和其他组织的合法权益,共同行使职权的税务机关均为赔...查看全文

反洗钱的核心义务包括客户身份识别、资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告。相关机构应按法律规定采取预防、监控措施，建立反洗钱内部控制制度，并履行相关反洗钱义务。...查看全文

律师分析： 洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一...查看全文

我国反洗钱行政主管部门是 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱...查看全文

律师分析： 金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易3、...查看全文

法律分析:金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交...查看全文

法律分析： 根据宪法的规定，履行计划生育义务的主体是育龄公民。根据宪法第四十九条规定，夫妻双方有实行计划生育的义务。计划生育是宪法规定的中国公民的一项基本义务。 根据《新人口与计划生育法》第十七条规定，公民有生育的权利，也有依法...查看全文

法律解析： 政府信息公开的义务主体是： 1、行政机关，公开政府信息，是行政机关的责任； 2、法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，例如地震局、气象局、银监会、证监会等； 3、与群众利益密切相关的公共企事业单位，如教育、医疗卫...查看全文

法律解析： 履行计划生育义务的主体是夫妻双方。 【法律依据】: 《中华人民共和国宪法》 第四十九条 婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护。 夫妻双方有实行计划生育的义务。 父母有抚养教育未成年子女的义务，成年子女有赡养扶助父母...查看全文

法律分析:政府信息公开的义务主体是：1、行政机关，公开政府信息，是行政机关的责任；2、法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，例如地震局、气象局、银监会、证监会等；3、与群众利益密切相关的公共企...查看全文