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我国对高利转贷罪的量刑标准明确规定,罪犯将面临有期徒刑或拘役,以及违法所得的罚金。巨额数额的罪犯将面临更严厉的刑罚,包括有期徒刑和违法所得的罚金。单位犯罪将对主管人员和责任人员判处有期徒刑或拘役,并处罚金。...查看全文
高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。主观上只能由故意构成,过失不构成本罪。自然人犯该罪处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大者处三年以上七年以...查看全文
高利转贷罪的数额巨大、立案标准及追诉期的规定。个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的为数额较大;个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的为数额巨大。高利转贷案的立案标准包括数额较大、数额巨大和受过...查看全文
赌场放高利贷涉嫌赌博罪,赌博罪是以营利为目的,聚众赌博或以赌博为业的行为,根据相关司法解释,数额没有直接限定,但可参考组织人数、赌资数额等因素来认定。...查看全文
法律解析: 1、个人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其...查看全文
法律解析: 1、个人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其...查看全文
律师解答: 1、个人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其...查看全文
律师解答: 利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。 (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 ...查看全文
法律解析: 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 【...查看全文
律师解答: 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 【...查看全文
本文主要介绍了刑法条文中关于转贷牟利的规定,以及该罪的特征、量刑标准等。该罪主要针对具有信贷资格、已获得信贷资金的个人或单位,主观方面为故意以转贷牟利为目的。对于自然人犯罪,处罚为三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以...查看全文
自然人犯本法所定罪行,处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得1-5倍罚金。单位犯罪,对单位判处罚金,对主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或拘役。...查看全文
非法高利贷量刑标准 发放高利贷并不是犯罪的行为,所以是不需要承担刑事责任的,但如果是高利转贷的,构成犯罪的情况下,基础刑是处三年以下有期徒刑或者拘役。 相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条【高利转贷罪;骗取贷款、票...查看全文
法律解析: 刑法中没有高利贷罪的,如果进行高利转贷的,违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,就构成高利转贷罪。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》第六百八十条 禁止高利放贷,借款...查看全文
律师解答: 刑法中没有高利贷罪的,如果进行高利转贷的,违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,就构成高利转贷罪。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》第六百八十条 禁止高利放贷,借款...查看全文
律师解答: 高利转贷罪的量刑标准为:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上...查看全文
法律解析: 1. 按照国家规定,年利率超过36%的,则是高利贷。2. 借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。3. 借贷双方没有约定利息,或者自然人之间借贷对利息约定不明,...查看全文
律师解答: 1. 按照国家规定,年利率超过36%的,则是高利贷。2. 借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。3. 借贷双方没有约定利息,或者自然人之间借贷对利息约定不明,...查看全文
法律解析: 1. 按照国家规定,年利率超过36%的,则是高利贷。2. 借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。3. 借贷双方没有约定利息,或者自然人之间借贷对利息约定不明,...查看全文
高利转贷罪构成特征是以转贷牟利为目的,借款人将贷款高利转贷他人。该罪侵犯国家对信贷资金的发放及利率管理秩序,适用罚金刑。金融机构包括银行和非银行金融机构。借款人作为特殊主体,必须故意实施该罪。...查看全文
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