公司用员工的银行卡大金额转账违法吗-法律问答|晖律网

相关法律问题

问公司用员工银行卡走账，违法吗

法律解析：公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司...查看全文

问公司用员工银行卡走账，违法吗

答

法律分析: 公司用员工银行卡走账违法。如果员工知情的，则员工需承担责任，会给予警告并处以1000元罚款；对于公司，会给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。《公司法》第一百六十四条_x000D_ 公司应当在每一会计...查看全文

问公司用员工银行卡走账，违法吗

答

法律分析：一、公司用员工银行卡走账，违法吗公司用个人银行卡走账，处五年以下有期徒刑或者拘役。公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。并且公司财务账户使用私人账户是不合法的。公司用个人银行卡走账，如果是...查看全文

问公司用员工银行卡走账，违法吗？

答

律师分析：公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司...查看全文

问公司用员工银行卡走账，违法吗

答

公司用员工银行卡走账，违法。对非经营性的存款人给予警告并处以1000元罚款，对经营性的存款人给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。员工知情的，一并需要承担责任。...查看全文

问公司用员工银行卡走账，违法吗？

答

问公司用员工银行卡走账，违法嘛？

答

律师解答：公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为，漏税或逃税行为等违法行为，您可能会被税务调查要求补税等，不补税就会被拉入黑名单，或被起诉，具有很大的法律风险。公司用私人账户走账，在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司...查看全文

问公司用员工银行卡走账

答

法律分析: 公司用员工银行卡走账的行为属于违法行为。如果员工知情的，则员工需承担责任，要给予警告并处以一千元罚款；对于公司，会给予警告并处以五千元以上三万元以下的罚款。《公司法》第一百六十四条_x000D_ 公司应当在每...查看全文

问公司用员工银行卡走账

答

公司不应该让员工使用个人银行卡进行财务管理，员工也要承担相应的责任。公司财务账户使用私人账户是不合法的。...查看全文

问公司用员工银行卡走账的法律风险

答

公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。且公司财务账户使用私人账户是不合法的。《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账...查看全文

问银行卡转账限制金额？

答

律师分析：银行转账一天没有上限的，ATM每天只能转账5万元，转账五万元以上需要到银行柜台办理，一天转账没有什么上限，转几万或几亿都可以转，不过超100万银行要核实用途或原询问转账目的防止洗钱【法律依据】：《中华人民共和国商...查看全文

问公司用个人银行卡走账违法吗

答

公司用个人银行卡走账违法，涉嫌逃税罪。举报公司偷税漏税需要提供证据，可以实名或匿名举报。偷税漏税会计不一定有责任，但若参与伪造、变造会计凭证等行为，则需承担相应责任。根据《中华人民共和国会计法》第四十三条规定，构成犯罪的会计将追究...查看全文

问公司用员工银行卡走账后果

答

公司用员工银行卡走账在员工知情的情况下,则员工需承担责任。并且公司财务账户使用私人账户是不合法的。公司用个人银行卡走账，如果是为为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，应没收...查看全文

问公转私大额转账算违法吗

答

法律分析：　　公转私大额转账有可能属于违法行为，因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。　　根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》...查看全文

问公转私大额转账算违法吗

答

法律分析：一、公转私大额转账算违法吗1、公转私大额转账有可能属于违法行为，因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。2、法律依据：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事...查看全文

问公司使用我的银行卡进行转账，是否涉及违法行为？

答

公司用当事人的银行卡走账涉及违法行为，包括转移公司财物、漏税和逃税等。当事人可能面临税务调查、补税要求、黑名单或起诉等法律风险。公司使用私人账户走账，员工也需承担责任。漏税是无意识的违章行为，需补缴税款和滞纳金。逃税是故意不缴或少...查看全文

问我的银行卡被公司用于走账，是否违法？

答

使用个人银行账户进行公司资金转移是违法行为，涉及漏税、逃税等违规行为，可能导致税务调查、补税要求以及法律风险。员工在知情情况下参与此类操作也需承担责任。公司财务账户必须合法使用。...查看全文

问用银行卡帮别人转账赚佣金犯法吗

答

法律分析:正常时不犯法的。银行转账的流程:在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话，拿现金到银行直接存入收款人帐号就可以了；建议再银行开一个帐户，然后填一份电汇单，填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称，从帐户上汇款过去...查看全文

问用银行卡帮别人转账赚佣金犯法吗？

答

律师分析：正常时不犯法的。银行转账的流程：在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话，拿现金到银行直接存入收款人帐号就可以了；建议再银行开一个帐户，然后填一份电汇单，填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称，从帐户上汇款过去收款人...查看全文

问别人用你的银行卡走账违法吗？

答

法律解析：把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身份证和银行卡...查看全文