法律分析：一、公转私大额转账算违法吗1、公转私大额转账有可能属于违法行为，因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。2、法律依据：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事...查看全文

公账转法人私账违法吗？ 一般来说，公司法人将资金从公司账户转到个人账户是合法的。公司账户是存款人以公司名义开立的银行结算账户，作为单位银行结算账户，公司的银行结算账户分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。公司...查看全文

公司账户转个人账户的用途可以是，给员工发放薪酬福利的日常转账结算以及借款等其他结算需求。但要注意有时候对公账户直接转给个人，会涉及偷税漏税的情况，所以到底是否违法还要根据具体情况分析，但要符合法律法规的规定。从单位银行结算账户支付...查看全文

一、公款账户可以转到个人账户吗 可以，用途要写清楚。公账户可以转入私人账户用于发工资，但需要满足条件。根据《人民币银行结算账户管理办法》规定第四十条单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行...查看全文

律师分析： 不违法，但是目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 【法律依据】： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条 金融机构...查看全文

公账转法人私账一般不违法，但需注意偷税漏税风险。根据《税收征收管理法》第六十四条，编造虚假计税依据将受罚款，未申报或少缴税款将追缴并罚款。具体情况需具体分析。...查看全文

在恋爱期间，小额转账属于赠与，大额则应视为个人借贷。民间借贷诉讼应根据债权凭证和案件事实审理。...查看全文

律师分析： 1、即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的； 2、即使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的； 【法律依据】： 《中华人...查看全文

法律分析： 私对公转账采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百零一条 逃税罪 纳税人采取欺...查看全文

公户可以转私户,用途写清楚就可以了。      1、对公账户转账最好是公对公转,要么是公账转法人或者股东的私人账户,其他人的私人账户不建议用公账直接转,这样容易...查看全文

一、公转私大额转账算违法吗 1、公转私大额转账有可能属于违法行为，因为公转私很有可能会被认定为非法从事资金支付结算业务的情形。 2、法律依据： 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适...查看全文

律师解答： 不违法，但是目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 【法律依据】： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条 金融机构...查看全文

公账转法人私账违法吗 公账转法人私账一般不违法。公司账户转个人账户的用途可以是：给员工发放薪酬福利的日常转账结算以及借款等其他结算需求；但要注意有时候对公账户直接转给个人，会涉及偷税漏税的情况，所以到底是否违法还要根据具体情况分析...查看全文

法律分析： 私对公转账过程中如果没有涉及到违法犯罪的行为，同时存在合理理由的情况下，一般情形下是合法的。如果是法定代表人在没有合理理由的情况下，把基本户的资金转到个人户就会有可能被怀疑存在偷逃税款、逃避债务等违法行为的风险。 法...查看全文

私对公转账如果没有合理的理由，可能构成偷税漏税，甚至逃避追缴欠税罪。纳税人若采取转移或隐匿财产的手段，使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上不满十万元的，可被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处欠缴税款一倍以上五倍以下的罚金。...查看全文

法律分析： 私对公转账如果有合理的理由是合法的，在没有合理理由的情况下，把基本户的资金转到个人户可能被税收管理机构认为是偷逃税款、逃避债务等违法行为，对公司进行调查。 法律依据 《公司法》第三条 公司是企业法人，有独立的法人财...查看全文

公对私转账30万不违法。私对公转账过程中如果没有涉及到违法犯罪的行为，同时存在合理理由的情况下，一般情形下是合法的。如果是法定代表人在没有合理理由的情况下，把基本户的资金转到个人户就会有可能被怀疑存在偷逃税款、逃避债务等违法行为的...查看全文

公司、公司或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物违法占为己有，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役：数额巨大的，处5年以上有期徒刑，能够并处没收财产。一、侵占公司财产罪是什么侵占公司财产罪是指...查看全文

一、大哥给主播转账300算不算违法主播私下收转账不违法，属于接受赠与。私下转账需基于赠与人自身意志的真实表示，同时主播作出愿意接受赠与的真实意思表示且转账必须是属于赠与人自己所有财物，满足以上三点即合法。二...查看全文

律师解答： 1、即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的； 2、即使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的； 【法律依据】： 《中华人...查看全文