法律分析:中国对高利转贷罪立案标准的规定有:以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，有下列情形之一的:高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转...查看全文

本文介绍了高利贷罪的立案标准和追诉规定。认定高利贷罪需要满足违法所得数额在十万元以上或者虽未达到数额标准但在两年内曾因高利转贷两次以上或再次高利转贷的条件。同时，高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍也被认为是违法的。...查看全文

法律分析:我国刑法对高利转贷罪的立案规定是:高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的情形应当立案。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》...查看全文

高利转贷罪立案标准具体是：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。...查看全文

高利贷罪立案标准：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑；2、数额巨大的，最高可处七年有期徒刑，均并处罚金。高...查看全文

法律分析： 　　高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下： 　　1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高...查看全文

高利转贷涉嫌违法，一旦涉及以下情形之一，将立案追诉：一是高利转贷违法所得超过十万元；二是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚且再次从事高利转贷。...查看全文

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、高...查看全文

法律分析:高利转贷罪的立案标准:_x000D_ （一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；_x000D_ （二高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。_x000D_ 高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目...查看全文

法律解析： 满足以下条件的公安机关予以立案： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依...查看全文

律师解答： 高利转贷罪立案标准是：违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额...查看全文

律师解答： 满足以下条件的公安机关予以立案： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依...查看全文

高利转贷行为是指行为人出于牟利目的，将金融机构的信贷资金转贷给他人，并在支付利息后仍有盈余报酬。盈余报酬可以是除利息以外的其他费用，法律未规定必须以“利息”方式收取。个人高利转贷的违法所得需达到五万元以上，单位高利转贷需达到十万元...查看全文

国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;(二)使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;(三)造成有关单位破产，停业、停产六个月...查看全文

法律分析： 高利转贷的立案标准如下： （一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； （二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 法律依据： 《刑法》 第一百七十五条 以转贷牟利为目的，套取金...查看全文

法律分析： 高利转贷的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数...查看全文

法律分析：高利转贷的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：_x000D_ 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；_x000D_ 2、单位高利转贷，违法所得数额在...查看全文

法律分析：高转利贷涉嫌高利转贷罪，立案标准为：_x000D_ 根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之...查看全文

高利转贷罪立案标准有：1、高利转贷，违法所得超过10万元；2、虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上，且高利转贷。高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍是违法...查看全文

法律分析： 刑法高利转贷涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 法律依据： 《最高人民检察院公安部关于公安机关管...查看全文