最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定中对于高利转贷案的追诉标准已失效，目前暂无明确相关的立案标准规定，高利转贷罪的构成特征为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，主体为具有刑事责任能...查看全文

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条规定了高利转贷案的追诉标准。个人或单位以高利转贷为目的套取金融机构信贷资金，违法所得达到一定数额或受过行政处罚两次以上的应予追诉。高利转贷罪的量刑标准为三年以下有期...查看全文

本文介绍了高利贷罪的立案标准和追诉规定。认定高利贷罪需要满足违法所得数额在十万元以上或者虽未达到数额标准但在两年内曾因高利转贷两次以上或再次高利转贷的条件。同时，高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍也被认为是违法的。...查看全文

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 高利转贷罪立案标...查看全文

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条的规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷...查看全文

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条的规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷...查看全文

法律分析:高利转贷罪追诉标准是:_x000D_ 1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；_x000D_ 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。法律依据:《最高人民...查看全文

高利转贷行为涉嫌违法，包括赌场放高利贷和从银行贷款后放高利贷。根据法律规定，以转贷牟利为目的，违法所得数额较大的，可构成高利转贷罪，可能面临三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚金。...查看全文

逃税罪的立案追诉标准是：(一)纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并占应纳税总额百分之十以上，不补缴税款且不接受处罚；(二)纳税人五年内因逃税受过刑事处罚或多次行政处罚，再次逃税数额在五...查看全文

本文讲述了高利转贷罪的立案追诉标准和相关法律规定。高利转贷罪是指以获取金融机构信贷资金的高利息转贷他人，并且以转贷牟利为目的，违法所得数额在十万元以上或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的情...查看全文

高利转贷罪的“数额较大”，是指个人违法所得在五万元以上，单位违法所得在二十万元以上的；“数额巨大”，是指个人违法所得在二十万元以上，单位违法所得在一百万元以上的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大...查看全文

高利转贷行为是指行为人出于牟利目的，将金融机构的信贷资金转贷给他人，并在支付利息后仍有盈余报酬。盈余报酬可以是除利息以外的其他费用，法律未规定必须以“利息”方式收取。个人高利转贷的违法所得需达到五万元以上，单位高利转贷需达到十万元...查看全文

对于以转贷牟利为目的的行为，涉嫌高利转贷且违法所得数额达到十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准但在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上的，应予立案追诉。 对于高利转贷行为，存在违法所得或多次受罚的情况，应予追究责任。 追究高利转...查看全文

高利转贷罪立案标准具体是：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。...查看全文

法律分析:中国对高利转贷罪立案标准的规定有:以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，有下列情形之一的:高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转...查看全文

根据我国《刑法》第236条规定，强奸罪的刑罚如下：以暴力、胁迫或其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有法定情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死...查看全文

法律分析:高利转贷罪的起诉标准:_x000D_ （一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；_x000D_ （二高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。_x000D_ 高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目...查看全文

高利转贷罪的追诉标准规定为:以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的;或虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。...查看全文

律师解答： 自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。 【法律依据】...查看全文

法律解析： 自然人犯此罪的，追诉期为十年，单位犯此罪的，追诉期为五年。因为自然人犯此罪的，法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑，所以追诉期为十年；单位犯罪的，法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役，因此追诉期为五年。 【法律依据】...查看全文