怎么样才能立案诈骗

律师回答
摘要:本文介绍了如何进行立案诈骗以及诈骗立案是否可以撤案的相关知识。诈骗金额达到公共财物价值3000元或以上即可构成诈骗罪,受刑罚为三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。若诈骗立案后可以撤案,则需满足情节显著轻微、危害不大、犯罪已过追诉时效期限、经特赦令免除刑罚或犯罪嫌疑人、被告人死亡等情形。被骗钱报警追回流程包括向公安机关报案、公安机关立案侦查、向人民法院起诉要求赔偿损失等步骤。
一、要如何进行立案诈骗?
若诈骗金额达到公共财物价值3000元或以上,即可构成诈骗罪,此时应进行立案侦查。犯此罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;诈骗公私财物数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
二、诈骗立案可以撤案吗
诈骗立案可以撤案,一般需要出现以下情形,才可以撤案:
1.情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
2.犯罪已过追诉时效期限的;
3.经特赦令免除刑罚的;
4.依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
5.犯罪嫌疑人、被告人死亡的。
三、被骗钱报警追回流程
1.向公安机关报案,公安机关立案侦查后,会追缴被骗的钱,并且责令诈骗分子退赔。
2.如果遭受的损失不能全部退赔,被害人可以向人民法院起诉,要求诈骗分子赔偿损失。
有的法院确实受理了被害人的诉讼并据此支持了被害人的请求;有的法院认为相关的刑事判决已经做出了追缴退赔的决定,根据“一事不再理”的原则,对于被害人另行提起的民事诉讼不予受理;有的法院则在受理案件后,要求被害人举证证明已经经过追缴退赔仍不能弥补损失,绝大部分被害人无从举证,法院则以此为由驳回被害人的诉讼请求。
延伸阅读
结语:诈骗立案可以撤案,但需满足一定情形。若诈骗金额达到公共财物价值3000元或以上,构成诈骗罪,应进行立案侦查。被害人可以向公安机关报案,公安机关立案侦查后,会追缴被骗的钱,并且责令诈骗分子退赔。若遭受的损失不能全部退赔,被害人可以向人民法院起诉,要求诈骗分子赔偿损失。但有的法院可能不予受理被害人另行提起的民事诉讼,或要求被害人举证证明已经经过追缴退赔仍不能弥补损失。
法律依据
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。
最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)骗取他人信用卡并使用的;
(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
感情诈骗怎么样才能立案

感情诈骗需要根据情节严重程度才能立案。没有感情诈骗罪这一罪名,如果通过感情欺骗诈骗财物的,构成犯罪的可按诈骗罪进行处罚。司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后,决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动,是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑...查看全文

合同诈骗案怎样才能立案??

律师解答: 合同诈骗是指以欺骗方法骗取他人签订、变更、解除合同,达到非法占有目的的情况。如何立案处理合同诈骗案件?1.报案:合同诈骗受害人应该第一时间向公安机关报案,提供详细的欺骗过程、骗子的相关信息和证据,包括合同、转账记录、通...查看全文

合同诈骗案怎样才能立案

合同诈骗案立案标准:1、以虚构的单位或者冒用别人名义签订合同的;2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方...查看全文

合同诈骗案怎样才能立案??

法律解析: 合同诈骗是指以欺骗方法骗取他人签订、变更、解除合同,达到非法占有目的的情况。如何立案处理合同诈骗案件?1.报案:合同诈骗受害人应该第一时间向公安机关报案,提供详细的欺骗过程、骗子的相关信息和证据,包括合同、转账记录、通...查看全文

合同诈骗案怎样才能立案?

律师分析: 合同诈骗是指以欺骗方法骗取他人签订、变更、解除合同,达到非法占有目的的情况。如何立案处理合同诈骗案件?1.报案:合同诈骗受害人应该第一时间向公安机关报案,提供详细的欺骗过程、骗子的相关信息和证据,包括合同、转账记录、通...查看全文

怎样报诈骗案才能成立

法律分析:网络诈骗的案件,公安侦查时间三个月,检察院一个月的审查起诉期限,法院有三个月的审限,至少需要7个月的时间才能结案。网络诈骗案件从立案到判决,由于案件的难易程度和社会危害性不同,不同的案件会有着不同的时间要求。...查看全文

怎样报诈骗案才能成立

法律分析:网络诈骗的案件,公安侦查时间三个月,检察院一个月的审查起诉期限,法院有三个月的审限,至少需要7个月的时间才能结案。网络诈骗案件从立案到判决,由于案件的难易程度和社会危害性不同,不同的案件会有着不同的时间要求。...查看全文

怎样报诈骗案才能成立

诈骗案报警立案应前往当地公安局,如不立案可要求出具不立案通知书,向检察院提出申请,若被拒可向人民检察院申请复议。立案条件为个人诈骗5000元至2万元以上或单位以单位名义诈骗5万元至20万元以上。立案时限无明确规定,公安机关需审查后...查看全文

怎样报诈骗案才能成立

法律分析: 网络诈骗的案件,公安侦查时间三个月,检察院一个月的审查起诉期限,法院有三个月的审限,至少需要7个月的时间才能结案。网络诈骗案件从立案到判决,由于案件的难易程度和社会危害性不同,不同的案件会有着不同的时间要求。 【法律...查看全文

怎样才能让网恋诈骗立案?

在一般情况下,网恋诈骗金额达到3000元就可以立案处理。但是,诈骗罪立案标准在不同省份存在差异,有些地区的诈骗罪立案标准为诈骗数额达到1万元。如果诈骗行为未达到这一标准,公安机关仍应予以记录,但不会对其追究刑事责任。此外,私下交易...查看全文

怎样才能构成诈骗罪的立案

法律分析: 诈骗罪的立案标准:诈骗公私财物,数额超过三千元。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 法律依据: ...查看全文

怎样才能构成诈骗罪的立案

法律分析:诈骗罪的立案标准:诈骗公私财物,数额超过三千元。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。...查看全文

诈骗怎么报警才能立案

关于诈骗怎么报警才能立案的相关问题,依据我国刑事诉讼法相关规定,任何人被诈骗了,发现自己的财产权利受到了侵害,均有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案、举报或者控告。诈骗案件属于公安机关侦查案件,可以通过书面或者口头的方式向公...查看全文

诈骗几才能立案?

律师解答: 数额较小没有达到3000元的,尚不构成诈骗罪,但是违反社会治安,会处五日以上十日以下拘留,并处五百元以下罚款;诈骗行为累计数额超过三千元至一万元以上,就可以追究诈骗罪的刑事责任。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法...查看全文

传销怎么才能以诈骗立案

法律分析:传销以诈骗立案需要符合诈骗罪的犯罪构成。例如主观上是诈骗的故意,主体是年满十六周岁的自然人,客观方面是使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物,立案数额为三千元,客体是公私财物所有权。法律依据:...查看全文

借的钱不肯还找借口,怎么样才能让公安立案说他,诈骗

法律分析:借钱不还不能起诉诈骗。起诉是民事行为,只能处理普通的债务纠纷。如果对方存在诈骗行为的,或者存在非法占有的诈骗嫌疑的,可以去公安机关举报,公安机关受理后会根据其诈骗的严重程度以及诈骗金额的多少定性,情节较轻的,一般情况下属...查看全文

诈骗案几钱才能立案?

律师解答: 诈骗罪的立案标准是“数额较大”,即诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别...查看全文

诈骗多少才能立案?

律师分析: 数额较小没有达到3000元的,尚不构成诈骗罪,但是违反社会治安,会处五日以上十日以下拘留,并处五百元以下罚款;诈骗行为累计数额超过三千元至一万元以上,就可以追究诈骗罪的刑事责任。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法...查看全文

诈骗多少才能立案

法律分析:1、诈骗金额达到3000元可以立案。 2、法律依据: 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十...查看全文

诈骗多少才能立案?

如果实施者诈骗金额达到3000元时便可以立案侦查。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六...查看全文