非法吸收公众存款个人犯罪应该怎样认定?

律师回答

所谓非法吸收公众存款,是指违反国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。这里的“公众存款”,是指存款人是不特定的群体,如果存款人只是少数人或者是特定的人,如仅限于单位内部的人等,不能认为是公众存款。

非法吸收公众存款犯罪怎么认定

非法吸收公众存款犯罪的认定要件:1、客体要件本罪侵犯的客体,是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币资金或有价证券,它是吸收存款的金融机构信贷资金的主要来源。本罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构,银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。所谓公众存款是指存款人是不特定的群体,如果存款人只是少数个人或者是特定的,不能认为是公众存款。2、客观要件本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。3、主体要件本罪的主体为一般主体,凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。4、主观要件本罪在主观方面表现为故意,即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果,而希望或者放任这种结果发生。过失不构成本罪。

非法吸收公众存款罪要怎么认定

对非法吸收公众存款罪的认定,可以考虑从构成要件入手,其中包括了四个方面:1、本罪侵犯的客体,是国家金融管理制度和信贷秩序。本罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构,银行或者其他金融机构向存款人支付利息的一种经济活动。2、本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。3、本罪的主体为一般主体,既可以是已满16周岁,具有辨认控制能力的自然人,也可以是单位。4、主观要件本罪主观方面只能是故意,明知自己不具有吸收存款的资格或者吸收存款的方式、内容不合法,明知非法吸收或者变相吸收公众存款的行为会发生扰乱金融秩序的结果,并且希望或者放任这种结果发生。

非法吸收公众存款罪怎么认定

所谓非法吸收公众存款,是指违反国家法律、法规的规定,在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。这里的“公众存款”,是指存款人是不特定的群体,如果存款人只是少数人或者是特定的人,如仅限于单位内部的人等,不能认为是公众存款。

非法吸收公众存款的从犯怎么认定

非法吸收公众存款的从犯认定为:有明知道所在单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款而仍然参与,应该认定具有非法吸收公众存款的犯罪故意,在变相吸收公众存款案件中,如果行为人明知道所在单位以虚假销售之名行非法集资之实,应该认定具有非法吸收公众存款的故意。

非法吸收公众存款怎么判刑

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
非法吸收公众存款个人犯罪怎么认定

个人违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的认定为非法吸收公众存款个人犯罪;犯此罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数...查看全文

非法吸收公众存款个人犯罪怎么认定

法律分析:个人违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的认定为非法吸收公众存款个人犯罪;犯此罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期...查看全文

非法吸收公众存款犯罪怎么认定

法律分析: 非法吸收公众存款犯罪从以下要件认定: 1、侵犯的客体是国家金融管理制度。 2、行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。 3、行为人是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人或者单位。 4、在主观方面表现...查看全文

非法吸收公众存款犯罪怎么认定

法律分析:非法吸收公众存款犯罪的认定:_x000D_ 1、客体要件,本罪侵犯的客体是国家的金融信贷秩序;_x000D_ 2、客观要件,本罪在客观方面表现为以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩...查看全文

非法吸收公众存款罪认定

法律分析:非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。以下行为构成非...查看全文

非法吸收公众存款罪从犯怎么认定

法律分析:非法吸收公众存款罪从犯的认定为:在非法吸收公众存款共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。...查看全文

非法吸收公众存款罪人数认定

非法吸收公众存款罪:个人吸收30人以上,单位吸收150人以上需追究刑责;个人吸收100人以上,单位吸收500人以上属于数额巨大或情节严重。...查看全文

如何认定一个人犯有非法吸收公众存款罪?

非法吸收公众存款罪的认定标准及退赔方式。根据《中华人民共和国刑法》,个人或单位非法吸收公众存款的数额、对象和造成的经济损失将决定刑事责任的追究。造成恶劣社会影响或其他严重后果也会被追究。退赔方式包括公安机关发还赃款或判决后法院返还...查看全文

怎么认定非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪的认定为:_x000D_ 1、侵犯的客体是国家的金融信贷秩序;_x000D_ 2、客观方面表现为,未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,...查看全文

非法吸收公众存款犯罪的认定方法

非法吸收公众存款犯罪的认定要件:1、客体要件本罪侵犯的客体,是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币资金或有价证券,它是吸收存款的金融机构信贷资金的主要来源。本罪的犯罪对象是公众存款。所谓存款是指存款人将资...查看全文

非法吸收公众存款罪的认定

法律分析:一、非法吸收公众存款罪的认定1、有下列情形的,可认定为非法吸收公众存款的行为:个人非法吸收公众存款高于二十万元的;单位非法吸收公众存款高于一百万元的;个人非法吸收三十户以上的;单位非法吸收一百五十户以上的;或...查看全文

非法吸收公众存款罪的认定

法律分析:根据司法实践,具有下列情形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚:_x000D_ 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的;_x000D_ 2、个人非...查看全文

非法吸收公众存款罪该怎样处罚

法律分析:非法吸收公众存款罪的处罚:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,将构成非法吸收公众存款罪,要被判处十年以下有期徒刑。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,将构成集资诈骗罪,最高可处十年以上有期...查看全文

非法吸收公众存款罪该怎样处罚?

律师分析: 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯...查看全文

非法吸收公众存款罪该怎样处罚

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯罪的,采取双...查看全文

怎样定性非法吸收公众存款罪?

非法吸收公众存款罪的处罚及其与集资诈骗罪的区别。非法吸收公众存款罪将被判处十年以下有期徒刑,而集资诈骗罪最高可处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。两者的区别在于主观故意不同,非法吸收公众存款罪是临时占用投资人资金并意图还本付息,而...查看全文

非法吸收公众存款罪的认定是怎样的?

律师分析: 1.客体要件:本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。 2.客观方面:未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息...查看全文

非法吸收公众存款罪要怎么认定

法律分析:非法吸收公众存款罪的认定:_x000D_ 1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的;_x000D_ 2、未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;_x000D_ 3、非法发放贷款、办理结算、票据贴...查看全文

怎么认定非法吸收公众存款罪量?

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在10...查看全文

非法吸收公众存款罪业务员应该定罪

1、视情况而定。若业务员明知公司非法吸收公众存款的行为,且对犯罪行为提供了帮助的,应定非法吸收公众存款罪的从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。如果业务员对公司的犯罪行为不知情的,则不构成犯罪。 2、法律依据:《中华人民...查看全文