法律分析:达到以下标准信用证诈骗罪才能立案:_x000D_ （一）使用作废的信用证的；_x000D_ （二）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；_x000D_ （三）骗取信用证的；_x000D_ （四）以其他方法...查看全文

进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；2、使用作废的信用证的；3、骗取信用证的；4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 达到什么标准信用卡诈骗罪才能立案? 进行信用卡诈骗...查看全文

法律分析：诈骗罪的立案标准为：_x000D_ 1、行为人实施了诈骗的行为；_x000D_ 2、行为人的诈骗行为，满足“数额较大”的条件要求。数额较大一般为三千元到一万元以上。_x000D_ 本罪在客观方面上一般为行为人以非...查看全文

信用卡诈骗的立案追诉标准：1、以伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人的信用卡实施了信用卡诈骗公私财物的行为，数额达到五千元以上的；2、恶意透支信用卡的涉案数额达到五万元以上的。...查看全文

法律分析:收买他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，涉嫌收买信用卡信息罪，应予立案追诉。法律依据:《《中华人民共和国刑法》》第一百七...查看全文

法律分析:达到如下标准窃取信用卡信息罪才能立案:_x000D_ 1、行为人非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用的，应予立案；_x000D_ 2、行为人非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义...查看全文

法律分析： 达到个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的、或者单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的标准时，保险诈骗罪才能立案。数额在1万元以上的，属于“数额较大”，构成保险诈骗罪。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百九十八条 有...查看全文

法律分析:达到下列标准集资诈骗罪才能立案:_x000D_ 1、个人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资的数额超过十万元的；_x000D_ 2、单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资的数额超过五十万元的。...查看全文

法律分析:个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的；单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的，构成保险诈骗罪，应当立案追诉。犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，...查看全文

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 什么标准下诈骗罪才立案? 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十...查看全文

法律分析:达到下列标准之一股票诈骗罪才能立案:_x000D_ 1、行为人进行股票诈骗活动，所发行股票的数额在五百万元以上的；_x000D_ 2、伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或相关凭证、单据以实施股票诈骗的；_x00...查看全文

法律分析:以下标准下信用卡诈骗罪才立案；_x000D_ （一）恶意透支，数额在五万元以上的；_x000D_ （二）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活...查看全文

法律分析：达到明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上或者非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上，明知是伪造的信用卡而持有、运输的等标准妨害信用卡管理罪才能立案。法律依据：《中华人民共...查看全文

《治安管理处罚法》对于盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或故意损毁公私财物等违法行为，规定了拘留和罚款的处罚措施。根据刑法，这些行为不构成犯罪，但仍然违法。因此，根据治安管理处罚条例，可以对违法者的非法所得进行没收，并对其实施拘留和...查看全文

信用卡诈骗不够立案标准，不构成刑事犯罪的，可以进行治安管理的处罚并要求诈骗人员承担民事赔偿的责任。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二条，扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《中华...查看全文

法律分析： 非法提供信用卡信息罪的立案标准，非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。行为人构成非法提供信用卡信息罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十...查看全文

非法提供信用卡信息罪的立案标准，非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。行为人构成非法提供信用卡信息罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金...查看全文

法律分析:有价证券诈骗罪的立案标准是:使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。法律依据:《...查看全文

我国刑法规定，如果出现以下两种情况之一的，那么公安机关可以进行立案追诉：第一、行为人使用伪造的信用卡，或者使用通过虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人的信用卡，进行诈骗活动，金额在五千元以上的；第二、行为...查看全文

信用卡诈骗罪的立案标准：（1）使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的；（2）持卡人以非法占有为目的，恶意透支数额在一万元以上，并且经发卡银行两次催...查看全文