法律分析:个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的；单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的，构成保险诈骗罪，应当立案追诉。犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，...查看全文

法律分析:达到下列标准集资诈骗罪才能立案:_x000D_ 1、个人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资的数额超过十万元的；_x000D_ 2、单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资的数额超过五十万元的。...查看全文

法律分析:达到下列标准之一股票诈骗罪才能立案:_x000D_ 1、行为人进行股票诈骗活动，所发行股票的数额在五百万元以上的；_x000D_ 2、伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或相关凭证、单据以实施股票诈骗的；_x00...查看全文

法律分析： 达到个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的、或者单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的标准时，保险诈骗罪才能立案。数额在1万元以上的，属于“数额较大”，构成保险诈骗罪。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百九十八条 有...查看全文

法律分析:达到以下标准信用卡诈骗罪才能立案:_x000D_ （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；_x000D_ （二）恶...查看全文

法律分析:达到以下标准信用证诈骗罪才能立案:_x000D_ （一）使用作废的信用证的；_x000D_ （二）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；_x000D_ （三）骗取信用证的；_x000D_ （四）以其他方法...查看全文

法律分析:有价证券诈骗罪的立案标准是:使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。法律依据:《...查看全文

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 什么标准下诈骗罪才立案? 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十...查看全文

进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；2、使用作废的信用证的；3、骗取信用证的；4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 达到什么标准信用卡诈骗罪才能立案? 进行信用卡诈骗...查看全文

达到下列标准之一骗取贷款罪才能立案：1、行为人欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款的数额达到1百万元以上的；2、因其骗取贷款的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的；3、多次以欺...查看全文

法律分析:达到下列标准之一骗取贷款罪才能立案:_x000D_ 1、行为人欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款的数额达到1百万元以上的；_x000D_ 2、因其骗取贷款的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的...查看全文

法律分析:达到以下标准逃税罪可以立案:逃避缴纳税款数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的；五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者二次...查看全文

律师分析： 赌博罪立案的标准有：组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的；组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上；组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的；组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的...查看全文

法律解析： 逃汇罪的立案标准：公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。 【法律依据】: 《最高人民检察院公安部关...查看全文

以营利为目的，聚众赌博，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的；（二）组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上；（三）组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的；（四）组织中华人民共...查看全文

法律分析:逃汇罪的立案标准:公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或累计数额在五百万美元以上的情形，应予立案追诉。法律依据:《最高人民...查看全文

法律分析:达到以下标准偷盗罪才能立案:_x000D_ 1、盗窃公私财物价值一千元至三千元以上的；_x000D_ 2、二年内盗窃三次以上的；_x000D_ 3、非法进入供他人家庭生活，与外界相对隔离的住所盗窃的；_x000D...查看全文

达到以下标准洗钱罪才能立案：(一)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(二)提供资金账户的；(三)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；(四)通过转账或者其他结...查看全文

法律分析:达到下列标准包庇罪才能立案:_x000D_ 1、只要行为人明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所或提供财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，即构成包庇罪，依法应予立案追诉；_x000D_ 2、如果是旅馆业、饮食服务业、文...查看全文

法律分析:达到如下标准爆炸罪才能立案:依据我国法律的相关规定，爆炸罪属于危险犯，只要行为人出于故意实施了爆炸的行为，达到足以威胁不特定的多数人的人身和财产安全的程度，即可构成本罪，应当予以立案。法律依据:《...查看全文