律师分析： 反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩...查看全文

中国人民银行及其分支机构按监管分工将反洗钱等级划分为A、B、C、D、E五类，其中A类为95分AAA100分，B类为80BBB...查看全文

根据客户身份、资料保存情况、账户属性以及风险因素等，将客户划分为高风险客户（A类）、一般风险客户（B类）和低风险客户（C类），并在柜台系统内进行标识。...查看全文

中风险地区划分依据是病例和无症状感染者在可能具有传播风险的工作地和活动地停留一定时间，采取“人不出区、错峰取物”的防控措施。居民原则上居家，每天每户可安排1人按规定方式购物，外出需证明并登记，居家需做好消毒和通风措施。核酸采样由社...查看全文

律师分析： 反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。 中国人民银行及其分支机构按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱...查看全文

客运合同的主旨是确保旅客与承运人之间的权益平衡，双方必须达成一致意见，并履行安全运输义务。根据《中华人民共和国民法典》，承运人应严格履行安全运输义务，告知旅客注意事项，而旅客应积极协助和配合承运人的安全安排。...查看全文

法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三类。营利法人是以盈利为目的的法人，包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人。非营利法人是为公益目的或其他非营利目的成立的法人，包括事业单位、社会团体和基金会。特别法人指既不属于营利法人也...查看全文

法律解析： 民法平等原则是指人民在法律面前享有平等的权利，并受到平等的保护。平等权利的确立和保护是人民民主和社会进步的必要条件，也是法治社会建设的重要基础。按照平等原则，人民应该在经济、社会、文化和政治等方面受到平等待遇，不因个人...查看全文

律师解答： 民法平等原则是指人民在法律面前享有平等的权利，并受到平等的保护。平等权利的确立和保护是人民民主和社会进步的必要条件，也是法治社会建设的重要基础。按照平等原则，人民应该在经济、社会、文化和政治等方面受到平等待遇，不因个人...查看全文

律师分析： 民法平等原则是指人民在法律面前享有平等的权利，并受到平等的保护。平等权利的确立和保护是人民民主和社会进步的必要条件，也是法治社会建设的重要基础。按照平等原则，人民应该在经济、社会、文化和政治等方面受到平等待遇，不因个人...查看全文

律师分析： 根据当前疫情实际情况和发展态势，综合考虑新增和累计确诊病例数等因素，以县市区为单位，划分为低风险区、中风险区、高风险区。通过分区分类防控提高疫情防控的针对性、精准性、科学性和有效性，尽可能减少疫情对经济社会发展和人民生...查看全文

律师分析： 反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券...查看全文

法律分析： 反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为A、B、C、D、E五类。A类中95分≤AAA≤100分，90≤AA...查看全文

符合下列条件之一的,列为重点管理纳税人中的3级纳税人: (一)连续3个月零申报且信息系统涉税风险识别结果异常,风险等级为高的持续经营纳税人; (二)发生法定代表人、财务负责人、经营项目或经营地址变更且信息系统涉税风险识别结果异常,...查看全文

自愿原则是相对于社会保险而言的原则。诚实信用原则的含义是，为了保持社会的稳定与和谐发展，民事主体在保险活动中，要维持双方的利益以及当事人利益与社会利益平衡的立法意志，即立法者要实现以上三方利益平衡的要求。保险利益是指投保人或者被保...查看全文

法律分析: 反洗钱分类评级为：法人机构自评、初评、初评结果反馈与意见征求、复评、复评结果告知。反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序...查看全文

知识产权是指在法律保护下产生的权利,包括商标权、专利权和著作权等。商标权是指商标所有人对其注册商标的专有权,专利权是指发明者对其发明享有的权利,著作权是指文学、艺术、科技作品的原创作者享有的权利。商号权是指企业名称、厂家名称等不能...查看全文

驾驶证分类标准：A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5、D、E、F、M、N、P，共16类别，更多关于驾驶证的ABC本怎么划分驾驶证分类标准的法律知识，一起看看吧。 驾驶证的ABC本怎么划分驾驶证分类标准 根据《...查看全文

风险等级调整标准：高风险地区为新增2起及以上本地聚集性疫情或新增超过5例本地确诊病例；中风险地区为新增1起本地聚集性疫情或新增2～5例本地确诊病例；低风险区为14天内无新增本地聚集性疫情，严格执行疫情管控要求，完成多轮核酸检测均为...查看全文

合同法的基本原则共有哪些 合同法的基本原则是合同法的主旨和根本准则，也是制定、解释、执行和研究合同法的指导思想，合同法的基本原则的功能还在于：在合同约定不明或有漏洞时，可以依据合同法基本原则予以适当纠正，甚至可以以合同法的基本原则...查看全文