洗钱罪的定义和金额标准

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摘要:洗钱罪在我国刑法中并未规定具体数额标准,只要符合法定情形,即可追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第191条的规定,洗钱罪包括掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,如提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移等。个人犯罪的处罚为五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;单位犯罪的处罚为罚金,并对直接责任人员判处有期徒刑或拘役。
根据我国刑法的规定,洗钱罪并没有规定数额的标准,只要符合法定的情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
延伸阅读
洗钱罪的法律界定及其相关法律责任
洗钱罪是指以合法手段掩盖非法资金来源、性质或真实所有权的行为。根据我国法律界定,洗钱罪是指故意隐瞒、掩饰、转移、处置、变换非法所得或者非法财产的来源、性质、规模、用途、流向等情况,为非法所得或者非法财产的合法来源提供虚假证明、合法化的行为,或者为逃避追究刑事责任,隐瞒、销毁、转移、变换、侵占、收购、出售、抵押、典当、转让、运输、邮寄、保管、输送、使用、隐匿非法所得或者非法财产的行为。洗钱罪的金额标准在法律中并未明确规定,通常根据案件具体情况和相关法律法规进行判断。洗钱罪的成立将承担相应的法律责任,包括刑事处罚和追缴非法所得等。
结语:根据我国刑法的规定,洗钱罪并没有规定数额的标准,只要符合法定情形,就可以按洗钱罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指故意隐瞒、掩饰、转移、处置非法所得或者非法财产的行为。洗钱罪的金额标准在法律中并未明确规定,通常根据具体情况和相关法律法规进行判断。洗钱罪的成立将承担相应的法律责任,包括刑事处罚和追缴非法所得等。
法律依据
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第一节 一般规定 第一百九十六条 当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的,有权向该机关申诉或者控告:
(一)采取强制措施法定期限届满,不予以释放、解除或者变更的;
(二)应当退还取保候审保证金不退还的;
(三)对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的;
(四)应当解除查封、扣押、冻结不解除的;
(五)贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。
受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实,并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定,书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的,应当立即纠正。
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第九节 辨 认 第二百五十八条 为了查明案情,在必要的时候,侦查人员可以让被害人、证人或者犯罪嫌疑人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或者犯罪嫌疑人进行辨认。
公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第三节 询问证人、被害人 第二百一十条 询问证人、被害人,可以在现场进行,也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候,可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。
询问证人、被害人应当个别进行。
在现场询问证人、被害人,侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人,应当经办案部门负责人批准,制作询问通知书。询问前,侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。

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