我国对洗钱金额的定罪标准是多少?

律师回答
摘要:我国洗钱罪的定罪标准不依赖于金额大小,而是根据涉案行为的性质来判断。提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外、掩饰犯罪所得来源等行为都可构成洗钱罪。对洗钱罪的定罪量刑则与实施犯罪的违法所得和收益有关,情节严重者将受到更严厉的刑罚。具体的定罪金额需要根据案件的具体情况来确定。
一、我国洗钱罪的金额定罪标准是多少?
我国法律对于洗钱金额没有具体规定的定罪标准,只要符合以下法定的情形之一,即可以按照洗钱罪定罪处罚:
1、提供资金帐户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
以上四种行为无论数额的大小,都可以认定为洗钱罪,按照洗钱罪追究刑事责任。
二、洗钱罪的定罪量刑
1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
3、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
4、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
5、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
在我国,只要有洗钱的行为就会被判刑,金额的大小不是定罪的标准。但是具体洗钱多少金额被判刑,还需要根据当事人涉案的具体情节等等来进一步的确定,并不是每个案件的的当事人遇到的事情都一样,应具体问题具体分析。
延伸阅读
结语:洗钱罪在我国并没有具体的金额定罪标准。根据我国法律规定,只要符合洗钱罪的法定情形之一,即可被定罪处罚。这包括提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助将资金汇往境外以及掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质等行为。无论金额的大小,只要符合上述情形,都可被认定为洗钱罪并追究刑事责任。具体的定罪量刑将根据案件的具体情节来确定。每个案件都有其特殊性,需要具体问题具体分析。
法律依据
中华人民共和国反洗钱法:第一章 总 则 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
中华人民共和国反洗钱法:第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。
中华人民共和国反洗钱法:第一章 总 则 第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
我国洗钱定罪标准:涉及多少金额?

我国洗钱罪定罪标准不以金额为依据,而是根据是否符合提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移、协助资金汇往境外、掩饰犯罪所得来源等情形来判断。洗钱罪的定罪量刑包括没收违法所得及收益、有期徒刑或拘役,并处罚金。单位犯罪实行双罚制,自然...查看全文

在我国洗钱多少金额会定罪

洗钱罪在我国无论金额大小都会定罪,只要符合法定情形即可被追究刑事责任。我国洗钱罪的认定没有金额标准,只要符合洗钱罪的犯罪构成,就会被认定为洗钱罪,并依法定罪处罚。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...查看全文

洗钱罪数额标准是多少

洗钱罪没有数额标准。有下列行为之一的,没收实施上述犯罪的收入及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十...查看全文

洗钱金额量刑标准是多少?

律师分析: (一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; (二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%...查看全文

我国对洗钱犯罪的审判标准

洗钱罪判刑根据犯罪情节,最低五年以下有期徒刑或拘役,处罚金百分之五至百分之二十。洗钱行为包括掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质,如提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、通过转账或跨境转移资金等。情节严重者可判五至十年有期徒刑,并处罚金...查看全文

洗钱金额达到多少是洗钱罪

法律分析:一、洗钱金额达到多少是洗钱罪1、洗钱罪的构成没有具体的洗钱金额规定,只要行为人达到了法律规定的条件,则构成洗钱罪,行为人为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、等犯罪所得及收益的来源和性质,有提供资金账户等行为的,没收实施以...查看全文

洗钱金额达到多少是洗钱罪

我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的...查看全文

洗钱多少金额会定罪

洗钱罪的量刑是什么? 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的...查看全文

洗钱多少金额会定罪

行为人只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪,没有金额起点的规定,情节严重的认定具体如下:      1、洗钱数额在50万元以上的,可以认定为情节严重;&nb...查看全文

洗钱多少金额会定罪

洗钱多少金额会定罪 对洗钱行为判处刑罚没有金额要求,只要实施了洗钱行为就构成犯罪,经过查证属实就须要定罪量刑,这种犯罪在法律术语上称为“行为犯”,即实施了这个行为即构成犯罪的意思,只是金额的高低会影响量刑的大小。根据刑法规定,明知...查看全文

定罪洗钱金额的具体标准

洗钱罪无金额标准,只要符合法定情形即可定罪。洗钱罪的构成要件包括:主体为自然人或单位,主观方面需故意掩饰犯罪收益来源和性质,客体为国家金融管理秩序,行为表现为提供资金账户等方式。自然人犯罪可处没收违法所得,拘役或有期徒刑,并处罚金...查看全文

洗钱罪的定义和金额标准

洗钱罪在我国刑法中并未规定具体数额标准,只要符合法定情形,即可追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第191条的规定,洗钱罪包括掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,如提供资金账户、协助转换财产、协助资金转移等。个人犯罪的...查看全文

洗钱资金的定额是多少?

洗钱罪的主旨是,只要行为人的行为符合洗钱罪的构成要件,无论金额多少,都可被追究刑事责任。根据法律规定,涉及毒品犯罪、黑社会犯罪、恐怖活动犯罪等的所得及其收益,若有掩饰、隐瞒来源和性质的行为,则可没收所得,并处刑罚和罚金。这些行为包...查看全文

2024洗黑钱立案标准的金额是多少

法律分析:1、洗黑钱是属于洗钱的行为,洗钱罪不以洗钱多少为立案标准。 2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性...查看全文

2023洗黑钱立案标准的金额是多少

洗黑钱立案标准及洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限。洗黑钱立案标准不以洗钱金额为准,而是根据涉嫌情形。洗钱罪涉及掩饰资金来源和性质的行为,包括提供资金账户、协助转换财产为现金、协助资金转移等。洗钱罪侵犯金融管理秩序,而窝藏...查看全文

洗钱金额的确定标准

洗钱罪的主旨是没有数额标准,只要符合法定情形,就可以追究刑事责任。明知涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪,协助资金转移、隐瞒犯罪性质和来源,将面临刑罚和罚款。严重情节可判五年以上有期徒刑,并处洗钱金额5%-20%的罚...查看全文

洗钱罪的最低认定金额是多少?

洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之...查看全文

洗黑钱多少金额量刑标准

我国法律规定洗黑钱属于洗钱罪,其量刑标准为没收上述犯罪所得及产生的所有收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并按洗钱金额5%以上20%以下出意罚金,对于情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并罚处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金...查看全文

我国洗钱罪的法定量刑标准

《刑法》规定对洗钱行为的处罚,包括没收违法所得和利益,以及根据情节判处刑罚和罚金。对一般情节者,处5年以下有期徒刑或拘役,并罚金5%-20%;对严重情节者,处5年以上10年以下有期徒刑,并罚金5%-20%。单位犯罪实行双罚制,单位...查看全文

洗钱罪的起点金额是多少?

洗钱罪没有起点金额规定。因为洗钱罪属于行为犯而不是数额犯,所以只要做出洗钱的行为,不管洗钱的数额是多少,公安机关都应该立案侦查,追究刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条;【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐...查看全文