法律分析：达到伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的，或者伪造信用卡一张以上，或者伪造...查看全文

法律分析:变造金融票证罪达到以下才能立案:伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的；伪造...查看全文

法律分析:符合下列标准骗取金融票证罪才立案:_x000D_ 1、行为人以欺骗手段取得相应金融票证的数额达到1百万元以上的；_x000D_ 2、其骗取金融票证的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的；_x0...查看全文

法律分析：达到以下标准的，违规出具金融票证罪才能立案：_x000D_ 1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的；_x000D_ 2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万...查看全文

法律分析：骗取金融票证罪立案标准是：_x000D_ 1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；_x000D_ 2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经...查看全文

法律分析:达到下列标准之一股票诈骗罪才能立案:_x000D_ 1、行为人进行股票诈骗活动，所发行股票的数额在五百万元以上的；_x000D_ 2、伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或相关凭证、单据以实施股票诈骗的；_x00...查看全文

法律分析:达到下列标准之一骗取贷款罪才能立案:_x000D_ 1、行为人欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款的数额达到1百万元以上的；_x000D_ 2、因其骗取贷款的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的...查看全文

达到下列标准之一骗取贷款罪才能立案：1、行为人欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款的数额达到1百万元以上的；2、因其骗取贷款的行为致使银行或其他金融机构遭受20万元以上直接经济损失的；3、多次以欺...查看全文

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪量刑的标准：处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。骗取票据承兑罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构票据承兑，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。一、骗...查看全文

法律分析：诈骗罪的立案标准为：_x000D_ 1、行为人实施了诈骗的行为；_x000D_ 2、行为人的诈骗行为，满足“数额较大”的条件要求。数额较大一般为三千元到一万元以上。_x000D_ 本罪在客观方面上一般为行为人以非...查看全文

法律分析:达到以下标准之一暴力取证罪才能立案:_x000D_ 1、手段残忍、影响恶劣的；_x000D_ 2、致人自杀或者精神失常的；_x000D_ 3、造成冤、假、错案的；_x000D_ 4、3次以上或者对3人以上进行暴力...查看全文

法律分析:达到以下标准信用证诈骗罪才能立案:_x000D_ （一）使用作废的信用证的；_x000D_ （二）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；_x000D_ （三）骗取信用证的；_x000D_ （四）以其他方法...查看全文

进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；2、使用作废的信用证的；3、骗取信用证的；4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 达到什么标准信用卡诈骗罪才能立案? 进行信用卡诈骗...查看全文

对以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等行为进行法律处罚，尤其是金额在一百万元以上或给金融机构造成直接经济损失二十万元以上的情况，以及多次以欺骗手段取得上述金融工具的行为。...查看全文

达到下列标准虚假发票所涉非法制造发票、出售非法制造的发票罪才能立案：如果行为人伪造、擅自制造或出售100份以上或票面额累计达到40万元以上伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票的，即应当立案追究非法制造发票、出...查看全文

法律分析:达到下列标准虚假发票所涉非法制造发票、出售非法制造的发票罪才能立案:如果行为人伪造、擅自制造或出售100份以上或票面额累计达到40万元以上伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票的，即应当立案追...查看全文

法律分析:以下标准下变造金融票证罪才立案:_x000D_ （一）伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的；_x000D_ （二）变造汇票、本票、支票，或者变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者...查看全文

法律分析:以下标准下伪造金融票证罪才立案:_x000D_ （一）伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的；_x000D_ （二）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结...查看全文

法律分析:有价证券诈骗罪的立案标准是:使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。法律依据:《...查看全文

法律分析： 达到个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的、或者单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的标准时，保险诈骗罪才能立案。数额在1万元以上的，属于“数额较大”，构成保险诈骗罪。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百九十八条 有...查看全文