法律分析：1. 借贷合同是合法有效的，应当受到法律保护，债务人要及时偿还借款的本金。超出24%的年利率不受法律保护；2. 在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪；3. 以转贷为目的，套...查看全文

高利转贷罪是非法转贷的罪名，涉及套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大。违法所得数额在10万元以上或两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，也会被追诉。自然人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五...查看全文

高利转贷罪是指转贷牟利，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷违法所得数额在十万元以上，或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上的，应予立案追诉。自然人犯高利转贷罪处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一...查看全文

非法转贷罪的立案标准及处罚：个人高利转贷违法所得五万元以上，单位高利转贷违法所得十万元以上，或受过行政处罚二次以上再次高利转贷。个人可能处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大者可能处三年以上七年以下有...查看全文

高利贷违反国家规定，扰乱市场秩序，构成非法经营罪。必须满足年化利率超36%和以营利为目的的条件，个人放贷达200万或单位放贷达1000万，或经常性放贷10次。...查看全文

高利转贷罪的立案标准及量刑处罚。根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，个人高利转贷违法所得在五万元以上，单位高利转贷违法所得在十万元以上，或者因高利转贷受过行政处罚二次以上又高利转贷的，应予追诉。根据我国刑...查看全文

法律分析： 　　非法放贷的行为涉嫌违法发放贷款罪，其立案标准的规定如下：　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉...查看全文

法律分析： 非法放贷罪立案标准如下： 1、个人违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2、单位违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百八十六条 银行...查看全文

非法放贷罪的立案标准为：根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:（一)违法发放贷款，数...查看全文

法律分析： 　　非法放贷罪立案标准在《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条中明确规定：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（...查看全文

非法放贷罪立案标准主要有以下几个方面：1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员，就是主体是适格问题；2、要违反国家规定，如果是正常的发放贷款，就算是数额巨大或者是说造成了重大的损失的也无所谓；3、需要注意的是适格主体如果是...查看全文

高利转贷罪的立案标准是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大。个人高利转贷的违法所得数额在五万元以上，单位高利转贷的违法所得数额在十万元以上，或者因高利转贷受过行政处罚两次以上的，都构成高利转贷罪。...查看全文

法律分析：未达到以下标准的，转贷罪不立案：_x000D_ 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；_x000D_ 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；_x000D_ 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，...查看全文

法律分析： 违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款（指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上），扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定...查看全文

法律分析： 放贷非法经营罪的立案标准：违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。 ...查看全文

我国《刑法》规定非法放贷涉嫌违法发放贷款罪，违反国家规定发放贷款的行为将受到法律追诉和处罚。违法发放贷款数额在200万元以上或造成直接经济损失在50万元以上的，将予以立案追诉。银行或金融机构工作人员违法发放贷款数额巨大或造成重大损...查看全文

个人非法放贷罪立案标准如下： 1.个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。 2.单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。 按照《刑法》规定，犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万...查看全文

违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款（指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上），扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。（贷...查看全文

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。个人...查看全文

法律分析：非法放贷罪立案标准主要有以下几个方面：1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员、2、要违反国家规定，如果是正常的发放贷款多少都无所谓、3、需要注意的是适格主体如果是向关系人发放的，要从重处理。 法律依据 《刑法》...查看全文