法律解析： 非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定： 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人...查看全文

律师分析： 非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定： 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人...查看全文

法律分析:非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：...查看全文

法律解析： 非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定： 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人...查看全文

非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(...查看全文

法律分析：1. 借贷合同是合法有效的，应当受到法律保护，债务人要及时偿还借款的本金。超出24%的年利率不受法律保护；2. 在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪；3. 以转贷为目的，套...查看全文

旧的立案标准为个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的。现已失效，暂...查看全文

高利转贷罪是非法转贷的罪名，涉及套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大。违法所得数额在10万元以上或两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，也会被追诉。自然人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五...查看全文

高利贷转贷罪的主旨是：根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为，符合一定数额标准或受过行政处罚二次以上的情况，应予追诉。该罪犯罪构成包括客体要件、客...查看全文

高利贷违反国家规定，扰乱市场秩序，构成非法经营罪。必须满足年化利率超36%和以营利为目的的条件，个人放贷达200万或单位放贷达1000万，或经常性放贷10次。...查看全文

法律分析:高利转贷罪的立案标准是:以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。法律依据:《最...查看全文

非法转贷罪的立案标准及处罚：个人高利转贷违法所得五万元以上，单位高利转贷违法所得十万元以上，或受过行政处罚二次以上再次高利转贷。个人可能处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大者可能处三年以上七年以下有...查看全文

律师分析： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第一百...查看全文

法律解析： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百...查看全文

法律解析： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第一百...查看全文

非法放贷罪立案标准主要有以下几个方面：1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员，就是主体是适格问题；2、要违反国家规定，如果是正常的发放贷款，就算是数额巨大或者是说造成了重大的损失的也无所谓；3、需要注意的是适格主体如果是...查看全文

非法采矿罪是指违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种的行为。根据《最高人民检察院、公安部关于公...查看全文

法律分析:非法集资罪的立案标准:如果行为人具有非法吸收或者变相吸收公众存款二十万元以上等情形的，可构成非法集资罪中的非法吸收公众存款罪；如果个人集资诈骗数额在十万元以上，或者单位集资诈骗数额在五十万元以上，可构成集资诈骗罪...查看全文

法律分析：非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万...查看全文

法律分析:非法传销罪立案标准是:组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，涉嫌组织、领导的传销活...查看全文