法律分析：1. 借贷合同是合法有效的，应当受到法律保护，债务人要及时偿还借款的本金。超出24%的年利率不受法律保护；2. 在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪；3. 以转贷为目的，套...查看全文

旧的立案标准为个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的。现已失效，暂...查看全文

高利转贷罪是指转贷牟利，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷违法所得数额在十万元以上，或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上的，应予立案追诉。自然人犯高利转贷罪处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一...查看全文

高利贷违反国家规定，扰乱市场秩序，构成非法经营罪。必须满足年化利率超36%和以营利为目的的条件，个人放贷达200万或单位放贷达1000万，或经常性放贷10次。...查看全文

高利转贷罪的立案标准及量刑处罚。根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，个人高利转贷违法所得在五万元以上，单位高利转贷违法所得在十万元以上，或者因高利转贷受过行政处罚二次以上又高利转贷的，应予追诉。根据我国刑...查看全文

非法转贷罪的立案标准及处罚：个人高利转贷违法所得五万元以上，单位高利转贷违法所得十万元以上，或受过行政处罚二次以上再次高利转贷。个人可能处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大者可能处三年以上七年以下有...查看全文

非法放贷罪立案标准主要有以下几个方面：1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员，就是主体是适格问题；2、要违反国家规定，如果是正常的发放贷款，就算是数额巨大或者是说造成了重大的损失的也无所谓；3、需要注意的是适格主体如果是...查看全文

非法拘禁罪的立案标准包括：持续超过24小时、3次以上、实施暴力、造成伤害或精神失常、为债务非法拘禁、司法人员非法拘禁无辜人等。非法拘禁罪构成要件包括：侵犯他人身体自由权、非法剥夺他人身体自由行为、国家工作人员或公民均可为主体、故意...查看全文

法律分析： 　　非法放贷的行为涉嫌违法发放贷款罪，其立案标准的规定如下：　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉...查看全文

法律分析： 非法放贷罪立案标准如下： 1、个人违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的； 2、单位违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百八十六条 银行...查看全文

非法放贷罪的立案标准为：根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:（一)违法发放贷款，数...查看全文

法律分析： 　　非法放贷罪立案标准在《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条中明确规定：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　（...查看全文

非法拘禁罪的立案标准包括：持续时间超过24小时、3次以上非法拘禁他人、实施暴力侮辱、致人伤残、索债非法拘禁和司法工作人员非法拘禁。构成要件包括侵犯他人身体自由权、非法剥夺他人身体自由、国家工作人员或公民可以成为主体、以剥夺他人人身...查看全文

法律解析： 非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定： 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人...查看全文

律师分析： 非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定： 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人...查看全文

法律分析:非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：...查看全文

法律解析： 非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定： 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人...查看全文

非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(...查看全文

法律分析： 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的的，应予追诉。 法律依据 《中华人民共和国刑法》 第一百八十六条 违法发放贷款罪...查看全文

高利转贷罪的立案标准是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大。个人高利转贷的违法所得数额在五万元以上，单位高利转贷的违法所得数额在十万元以上，或者因高利转贷受过行政处罚两次以上的，都构成高利转贷罪。...查看全文