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高利转贷罪的数额巨大、立案标准及追诉期的规定。个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的为数额较大;个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的为数额巨大。高利转贷案的立案标准包括数额较大、数额巨大和受过...查看全文
对于以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为,如果涉嫌违法所得数额达到十万元以上或者在两年内因高利转贷受过行政处罚两次以上的情况,应予立案追诉。...查看全文
高利转贷罪的处罚主旨:对违法所得数额较大的个人,处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;对数额巨大的个人,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;对单位犯罪的,判处罚金,并对直接负责的主管...查看全文
法律解析: 1、个人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其...查看全文
律师解答: 1、个人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其...查看全文
法律解析: 1、个人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其...查看全文
高利转贷罪的量刑标准如下:个人犯罪者处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大者处三年以上七年以下有期徒刑,处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯罪者处罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以...查看全文
律师解答: 高利转贷罪的量刑标准为:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上...查看全文
本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序,犯罪行为是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体,即借款人,包括企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或自然人,主观上只能由...查看全文
律师解答: 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 【...查看全文
法律解析: 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 【...查看全文
该段内容讲述的是高利转贷罪的相关规定。根据该罪的条件,若违法所得数额在十万元以上或者虽未达到十万元,但两年内曾因高利转贷受到两次行政处罚,且再次进行高利转贷的,就应被立案追诉。因此,该罪行为会对个人和社会造成严重危害。...查看全文
高利贷是指索取特别高额利息的贷款。它产生于原始社会末期,在奴隶社会和封建社会,它是信用的基本形式。也就是说,在资本主义社会出现之前,在现代银行制度建立之前,民间放贷都是利息很高的。根据《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打...查看全文
高利转贷罪的刑罚规定:个人犯罪处3年以下有期徒刑或拘役,罚金为违法所得的1倍至5倍;数额巨大者处3年以上7年以下有期徒刑,罚金为违法所得的1倍至5倍。单位犯罪则判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他责任人员处3年以下有期徒刑或拘役...查看全文
我国对高利转贷罪的量刑标准明确规定,罪犯将面临有期徒刑或拘役,以及违法所得的罚金。巨额数额的罪犯将面临更严厉的刑罚,包括有期徒刑和违法所得的罚金。单位犯罪将对主管人员和责任人员判处有期徒刑或拘役,并处罚金。...查看全文
高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。主观上只能由故意构成,过失不构成本罪。自然人犯该罪处三年以下有期徒刑或拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大者处三年以上七年以...查看全文
高利转贷罪的量刑标准1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪,...查看全文
高利转贷罪侵犯信贷管理制度,以转贷牟利为目的,违法所得数额较大,主体为具有刑事责任能力的个人和单位,根据《四川省高级人民法院关于刑法部分条款数额执行标准和情节认定标准的意见》,个人数额较大为5万元以上,单位数额较大为20万元以上。...查看全文
高利转贷罪的主旨是关于该罪的量刑规定和犯罪构成要件的解释。根据刑法第175条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的将受到刑罚。该罪的客体是国家对信贷资金的管理秩序,主体是借款人,主观上必须有故...查看全文
(一)自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。(二)单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。...查看全文
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