民事纠纷，符合民事诉讼立案条件的案件，人民法院需要立案，无金额要求。符合条件的登记立案，无法当场判定的接收起诉材料并出具书面凭证。需要补充材料的，7日内决定是否立案，立案期限从补正后次日起算。上级法院转交下级法院的案件，从受诉法院...查看全文

该条款规定了洗钱罪的立案条件，包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据等行为。同时，对于这些犯罪所得及其产生的收益，如果被没收，将会被处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果情...查看全文

洗钱罪的立案标准：只要行为人为掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质，并实施了提供账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等行为，即构成洗钱罪，应予立案追诉。...查看全文

恶意欠薪是一种违反法律义务的行为，可在民商事领域通过协商或起诉解决。法院根据证据作出裁判，并可强制执行。拖欠方若不履行义务，将被列入黑名单，影响个人征信和高消费。根据《刑法》规定，若被执行人拒不执行裁决、裁定且情节严重，可构成犯罪...查看全文

恶意欠薪的立案条件是：转移财产、逃匿或有能力不支付劳动报酬；数额较大；政府责令支付仍不支付。恶意欠薪罪的构成条件是：企业和自然人为犯罪主体；故意为主观要件；有危害行为和结果，且有因果关系；侵犯劳动者财产权、妨碍劳动用工关系和社会经...查看全文

法律分析:洗钱罪的立案条件:对于明知是毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益的行为人，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等，即触犯洗钱罪，应当予以立案。...查看全文

法律分析:欠条成立的条件是:_x000D_ 1、欠条存在双方或多方订约当事人；_x000D_ 2、欠条当事人就合同的主要条款达成合意；_x000D_ 3、欠条的成立应经过要约、承诺阶段；_x000D_ 4、书面欠条自当事人...查看全文

以逃避支付劳动者的劳动报酬为目的，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬”：(一)隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭或者以其他方法转移、处分财...查看全文

法律分析：恶意欠薪立案标准是：1、以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬；2、数额较大；3、经政府有关部门责令支付仍不支付。以转移财产、...查看全文

法律分析:恶意欠薪的，可能构成拒不支付劳动报酬罪，此罪的立案条件:以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，应当予以立案追诉。...查看全文

失踪立案的主旨：失踪立案需要满足主体条件、客体条件和形式条件。宣告失踪必须由利害关系人向法院申请，并满足下落不明事实和形式条件。公安机关应立即立案侦查拐卖妇女、儿童以及失踪可能涉及拐卖的案件。...查看全文

刑事案件立案的条件是指公安机关、人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，或者公安机关、人民检察院、人民法院对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉的材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定是否具备刑事案件进行侦查起诉或者审判的条件。...查看全文

法律分析： 法律规定，立案必须同时具备两个条件有犯罪事实，并且依法需要追究刑事责任。有犯罪事实，是指根据已有的材料能够说明存在危害社会的犯罪行为，包括预备犯罪，正在实施犯罪，犯罪未遂、既遂或中止。依照刑法及其他有关法律的规定，对所...查看全文

法律分析：法律规定，立案必须同时具备两个条件有犯罪事实，并且依法需要追究刑事责任。有犯罪事实，是指根据已有的材料能够说明存在危害社会的犯罪行为，包括预备犯罪，正在实施犯罪，犯罪未遂、既遂或中止。依照刑法及其他有关法律的规定...查看全文

立案必须同时具备两个条件：一、有犯罪事实1．要立案追究的，必须是依照《刑法》的规定构成犯罪的行为。立案应当而且只能对犯罪行为进行。如果不是犯罪的行为，就不能立案。没有犯罪事实，或者根据《刑事诉讼法》第16条第1项的规定，有危害社会...查看全文

骗婚诈骗的立案标准为：使用婚姻骗取财物，欺骗缔结可撤销婚姻，诈骗金额超过三千元。诈骗公私财物数额较大者，可判三年以下有期徒刑、拘役、管制并罚金；数额巨大或有其他严重情节者，可判三年以上十年以下有期徒刑并罚金。...查看全文

法律分析： 刑事案件立案的条件是：有犯罪事实，并且依法需要追究刑事责任。有犯罪事实，是指根据已有的材料能够说明存在危害社会的犯罪行为，包括预备犯罪，正在实施犯罪，犯罪未遂、既遂或中止。依照刑法及其他有关法律的规定，对所存在的犯罪事...查看全文

刑事案件立案标准是指公安机关、人民检察院对犯罪事实和材料进行审查，决定是否立案追诉。具体案件的立案追诉标准需根据司法解释和实践确定。以挪用公款罪为例，根据相关解释，挪用公款数额在三万元以上的应追究刑事责任；数额在三百万元以上的被认...查看全文

法律分析：刑事诉讼法规定，立案必须同时具备两个条件：一是有犯罪事实；二是依法需要追究刑事责任。有犯罪事实，是指根据已有的材料能够说明存在危害社会的犯罪行为，包括预备犯罪，正在实施犯罪，犯罪未遂、既遂或中止。法律条件是指依照...查看全文

刑事案件的立案条件是认为有犯罪事实需要追究刑事责任。根据刑事诉讼法规定，人民法院、人民检察院或者公安机关应当按照管辖范围内快速审查迅速审查首的材料，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当立案。认为没有犯罪事实或者明显轻微的犯罪事实...查看全文