非法吸收公众存款罪案件中违法所得的追缴问题

律师回答
摘要:非法吸收公众存款罪案件中,追缴范围包括非法吸收的资金、向集资参与人支付的回报以及向帮助吸收资金人员支付的费用。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条,犯罪分子的违法所得应予追缴或退赔,被害人的合法财产应及时返还,违禁品和供犯罪所用的财物应予没收,并上缴国库,不得挪用和自行处理。
1、非法吸收公众存款罪案件中违法所得的追缴范围,包括向社会公众非法吸收的资金;以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报;向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用。
2、法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
延伸阅读
违法吸收公众存款罪案件中的追缴措施及执行实践
违法吸收公众存款罪案件中的追缴措施及执行实践,是一个复杂的问题,需要综合考虑法律、经济、社会等多个方面的因素。在追缴措施方面,根据相关法律规定,可以采取查封、扣押、冻结、划拨等措施,但具体实施要根据案件的具体情况进行判断。在执行实践方面,需要考虑到追缴措施的合理性、执行难度、社会影响等因素,采取适当的措施保证追缴的顺利进行。总之,追缴措施及执行实践需要综合考虑多方面因素,确保合法合规,保护公众利益。
结语:根据《中华人民共和国刑法》第六十四条,非法吸收公众存款罪案件中的违法所得应予以追缴或责令退还。追缴范围包括非法吸收的资金、向集资参与人支付的回报以及向帮助吸收资金人员支付的费用。追缴措施应综合考虑法律、经济、社会等因素,采取查封、扣押、冻结、划拨等措施,确保追缴的合法合规,保护公众利益。在执行实践中,应注重合理性、执行难度和社会影响,确保顺利进行。综上所述,追缴措施及执行实践需综合考虑多方面因素,以维护社会公正和法律权威。
法律依据
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十五条 有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;
(二)使用作废的信用证的;
(三)骗取信用证的;
(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百七十五条之一 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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