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非法集资为一类犯罪行为,有很多非法集资的犯罪。1、非法吸收公众存款罪的认定标准是没有合法资格的组织吸收公众存款或者是有合法资格的组织非法吸收公众存款。2、集资诈骗罪的认定标准是以非法占有为目的,用诈骗的方式募集资金,也就是需要别人...查看全文
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资方式变化多样,...查看全文
法律分析:集资诈骗行为认定标准:_x000D_ 1、此行为在主观上为故意,并且具有非法占有的目的;_x000D_ 2、行为人客观上采用了欺骗的方法,是受害者信以为真;_x000D_ 3、集资诈骗的数额达到立案标准的等等。...查看全文
非法集资罪是指未经批准的集资行为,包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。犯罪主体可以是自然人和单位,主观方面要求是故意犯罪。犯罪客体是国家金融管理秩序,即损害金融秩序的行为。犯罪客观方面表现为未经批准的集资行为,未按法定程序进行。...查看全文
法律分析: 一、集资诈骗罪的认定标准 1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的,其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件,而且集资后因经营管理不善或市场因素变化...查看全文
法律分析:集资诈骗行为的认定标准:_x000D_ (1)在主观方面表现为故意,具有非法占有的目的;_x000D_ (2)主体为一般主体;_x000D_ (3)行为人实施了使用诈骗方法的行为;_x000D_ (4)行为人没有...查看全文
非法集资罪包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,犯罪主体可以是自然人和单位,犯罪主观为故意,犯罪客体为国家金融管理秩序,犯罪客观表现为未经批准的集资行为。...查看全文
非法集资罪的认定标准包括未经批准吸收资金、公开宣传、承诺回报以及向社会公众吸收资金;非法集资罪构成要件包括一般主体犯罪主体、故意犯罪主观、破坏国家金融管理秩序的客体以及未经批准的集资行为的客观。...查看全文
集资诈骗是非法占有为目的,使用特殊方式非法集资的行为。集资诈骗行为必须以非法集资形式出现,吸引公众投资或高息吸收存款等方式筹集资金。集资诈骗的特征是广泛影响公众,通过大规模宣传和舆论传播虚构事实,以非法占有更多资金。针对特定个人或...查看全文
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额...查看全文
个人集资诈骗数额在10万元以上应认定为“数额较大”,30万元以上为“数额巨大”,100万元以上为“数额特别巨大”,单位集资诈骗数额在50万元以上应认定为“数额较大”,150万元以上为“数额巨大”,500万元以上为“数额特别巨大”,...查看全文
集资诈骗罪的认定标准:1、以非法占有为目的,非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚...查看全文
以下情形应认定为非法集资:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。...查看全文
律师分析: 以下情形应认定为非法集资:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对...查看全文
以下情形应认定为非法集资:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。...查看全文
法律分析:一、非法集资认定标准是怎样的凡未经中国人民银行批准,任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效:1、非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本...查看全文
非法集资犯罪的主从犯区分方法:组织、领导犯罪集团或在共同犯罪中起主要作用者为主犯,起次要或辅助作用者为从犯。根据刑法第26条,组织、领导犯罪集团或在共同犯罪中起主要作用者为主犯,三人以上组成的犯罪集团为犯罪集团。对首要分子按集团罪...查看全文
以非法占有为目的,使用诈骗方法实施下列行为的,应当依照集资诈骗罪定罪处罚:1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;2、以转让林权并代为管护等方式非法...查看全文
法律解析: 以下情形应认定为非法集资:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对...查看全文
非法集资的社会危害巨大,主要表现为非法吸收存款和集资诈骗。非法集资认定标准包括未经中国人民银行批准的吸收公众存款和变相吸收公众存款,以及未经批准的非法集资活动。集资诈骗罪的认定需要准确区分集资诈骗与非罪和其他罪行的界限,合法集资具...查看全文
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