借员工的账户过渡客户资金是操作风险吗-法律问答|晖律网

相关法律问题

问私人账户给员工发工资有风险吗？

一些用人单位不通过企业公账发放工资，而是通过公司法定代表人、股东、财务人员的个人账户发放工资，企图规避社保缴费和纳税以及与员工之间的劳动关系，进而逃避责任。需要知道的是，正常情况下，公司用私人帐户走帐是不合法的。根据...查看全文

问个人养老金资金账户开户有风险吗

个人养老金账户开户没有啥影响,主要看参保人自愿,并没有强制缴纳。因此,当参加人开通了个人养老金账户,不存钱也是可以的。而且,开户并不麻烦。按照制度设计,个人养老金实行个人账户制,参加个人养老金需要开设两个账户:一个是在信息平台建...查看全文

问公积金账户封存是谁操作的

答

公积金封存之后，对个人来说也是有一定影响的，比如不能申请公积金贷款，也不能缴存，那么公积金账户封存是谁操作的? 公积金账户封存一般是由原单位去办理的。...查看全文

问金融工作人员挪用客户资金的法律规定

答

法律分析：金融工作人员挪用客户资金的法律规定为：金融工作人员挪用客户资金的，可能构成挪用资金罪，犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。...查看全文

问银行代客操作有什么风险？

答

律师分析：违规代客是银行员工在办理业务过程中代理银行和客户双方进行交易的行为。这种行为非常容易出现法律风险，除了民事法律风险之外，更为危险的是，可能引发诈骗、非法集资、职务侵占、挪用等刑事风险。【法律依据】：《中华人民共和...查看全文

问银行代客操作有什么风险

答

律师分析:违规代客是银行员工在办理业务过程中代理银行和客户双方进行交易的行为。这种行为非常容易出现法律风险，除了民事法律风险之外，更为危险的是，可能引发诈骗、非法集资、职务侵占、挪用等刑事风险。法律依据:...查看全文

问申请原外来务工人员养老保险账户过渡事项

答

外来务工人员申请养老保险账户过渡的事项很简单。首先，他们需要向雇主所在地的人社局提出申请。然后，参保人需要出示养老保险缴费凭证，并填写转移申请表。接下来，新的社保经办机构会出具转移函，并发送给原来的社保经办机构。最后，原来的社保经...查看全文

问申请原外来务工人员养老保险账户过渡事项

答

外来务工人员申请养老保险账户过渡的步骤如下：首先，用人单位或外来务工人员向用人单位所在地的人社局提出申请。接着，参保人需要出示养老保险缴费凭证，并填写转移申请表。然后，新的社保经办机构会出具转移函，发送给原来的社保经办机构。最后，...查看全文

问私人账户给员工发工资、奖金，老板将面临这些风险！

答

老板用私人银行账户给员工发工资，这样做合法吗?是不是在偷税?被查到会怎样? 正常情况下，工资都是通过公司公共账户来发放的，银行也都有代发工资的业务，操...查看全文

问养老保险账户转移的操作指南

答

根据《中华人民共和国社会保险法》第十九条，个人跨统筹地区就业时，其基本养老保险关系可以转移接续，缴费年限累计计算。新参保地社保经办机构应在15个工作日内审核申请，并向原参保地发出同意接收函。个人达到法定退休年龄时，基本养老金将分段...查看全文

问操作别人证券账户是合法的吗

答

非法操作他人证券账户违法。违反法律规定，禁止出借或借用证券账户进行交易，违者将承担法律责任。证券交易所可限制异常交易账户，并向证监机构报告。...查看全文

问如果客户欠账要怎么规避风险

答

一般情况下,如果他人向我们借钱那么我们是需要让他人给我们写一个借条的,在写了借条之后,我们才能够受到国家法律的保护,那么在欠款发生之前应该注意重视审查债务方的主体资格;审查债务方的经营范围;审查双方所经营内容是否合法;审查债务方的...查看全文

问单位账户出租、出借的法律风险

答

出租出借银行账户违法，违反相关法律规定将承担法律责任。根据相关法条，《人民币银行结算账户管理办法》和《中华人民共和国刑法》规定，非经营性存款人出租、出借银行账户将受到警告和罚款处罚，营业性存款人将受到更严厉的罚款。同时，提供技术支...查看全文

问什么是社保业务过渡账户

答

养老金过渡户就是没建立个人账户前参加工作的员工之前的工作年限都作为视同缴费年限计算工龄因此在计算退休工资的时候有一部分是计算在过渡养老金的人员。过渡是指原先的综保人员在2011年社保变更之后，为了企业的人力成本压力的考虑，让企业有...查看全文

问证券账户操作是否违法？

答

操作别人证券账户违法，禁止出借或借用他人账户从事证券交易，限制资金违规流入股市。证券账户是投资者的重要凭证，限制利用账户买卖行为和非法控盘拉升股票，打击操作他人账户行为。...查看全文

问金融工作人员挪用客户资金的具体法律规定

答

法律分析：金融工作人员挪用客户资金的法律规定：构成挪用资金罪的，一般处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。法律依据：《...查看全文

问银行工作人员可以随意查客户个人账户流水吗

答

银行工作人员虽然可以查到客户的个人账户流水，但是银行工作人员没有经客户允许便私自查询的，那么属于侵权行为。因此接下来将由为您介绍关于银行工作人员可以随意查客户个人账户流水吗及其相关方面的知识，希望能够帮助大家解决相应的问题。...查看全文

问银行工作人员可以随意查客户个人账户流水吗

答

问银行工作人员可以随意查客户个人账户流水吗

答

银行工作人员不可随意查客户个人账户流水，违反规程可能导致侵权诉讼和赔偿要求。个人信息的处理需遵循合法、正当、必要原则，征得同意，明示目的、方式和范围。信息处理者应保护个人信息安全，不泄露、篡改或非法提供。国家机关及其工作人员应保密...查看全文

问售楼员保证与客户承担风险？

答

售楼员承诺代表房地产公司，构成表见代理，公司需对其行为负责。销售广告和宣传资料具有重要影响力，应视为要约。若出卖人的说明和允诺未在合同中载明，仍应视为合同内容，违约责任由当事人承担。...查看全文